刑事業(yè)務(wù)介紹

Crimina Law

Services

刑事業(yè)務(wù)

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海潤天睿律師事務(wù)所刑事業(yè)務(wù)部是一支以轉(zhuǎn)職公檢法人員和資深律師

為核心的實務(wù)型律師團隊，在精準把握司法機關(guān)辦案實操的基礎(chǔ)上，

結(jié)合法律法規(guī)、政策走向，圍繞客戶的核心需求，提出針對性的法律

服務(wù)方案，幫助大型企業(yè)集團、上市公司、證券及金融機構(gòu)全面精準

識別、評估和防范刑事法律風(fēng)險，以市場化的模式處理和化解企業(yè)家

和管理者面臨的各類刑事危機。

刑事業(yè)務(wù)部簡介

Criminal law services

刑事團隊擁有40多名具有公安、檢察、法院、監(jiān)察工作經(jīng)歷的律師，

實務(wù)經(jīng)驗豐富，善于從偵查、控辯、商業(yè)等多個維度出發(fā)，綜合研判案

件，識別難點要點，對癥施藥，出具方案。

專業(yè)出身，深度了解司法實務(wù)

刑事團隊經(jīng)辦刑事案件數(shù)千起，多次參與辦理最高法、最高檢、公安部

管轄或督辦的案件，緊跟立法趨勢、司法動態(tài)和政策走向，熟悉公安機

關(guān)偵辦案件特點，精準把握司法機關(guān)辦案思路，在刑事合規(guī)、刑事控

告、刑事辯護、刑民交叉爭議解決等服務(wù)領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗和業(yè)績。

經(jīng)驗豐富，善于處理復(fù)雜問題

刑事團隊一方面充分整合了律所在證券、銀行、保險、資管、破產(chǎn)等業(yè)

務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，滿足客戶多元化需求，另一方面還與中國人民公安

大學(xué)、清華金融研究院等知名高校、學(xué)術(shù)機構(gòu)長期合作，圍繞金融合規(guī)

及風(fēng)險防范、經(jīng)濟犯罪等問題進行學(xué)術(shù)及法理研究，不斷交流、總結(jié)刑

事法律服務(wù)經(jīng)驗，更好更全面地維護客戶合法權(quán)益。

資源聚合，全力維護客戶權(quán)益

海潤天睿在上海、深圳、重慶、大連等十余個分所均建立了刑事業(yè)務(wù)團

隊，并以此為基礎(chǔ)輻射周邊城市及地區(qū)，能夠充分調(diào)動各地資源為客戶

服務(wù)，將客戶利益最大化。

基于此，海潤天睿善于幫助大型企業(yè)集團、上市公司、證券及金融機構(gòu)

全面精準識別、評估和防范刑事法律風(fēng)險，以綜合化的手段處理化解刑

事風(fēng)險和問題。

全國布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方資源

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2020年度LEGELBAND中國律師特別推薦榜——

經(jīng)濟犯罪15強

2021年度LEGALBAND中國律師特別推薦榜15強：

刑事合規(guī)

2022年度DAWKINS資本市場客戶指南中國頂級律師

2022年度LEGALBAND中國頂級律師排行榜：

“醫(yī)療與生命科學(xué)（第二梯隊）”

2020年度LEGELBAND中國律師特別推薦榜——

新銳合伙人15強

2021年度LEGALBAND中國律師特別推薦榜15強：

國防與軍工

2022年度DAWKINS資本市場客戶指南中國頂級律師

榮譽獎項

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汪某某系某新三板上市公司實控人，1985年，其作為第一批清華大學(xué)公派留學(xué)生赴美留學(xué)，獲美國羅格斯

大學(xué)MBA學(xué)位。并成為第一批大陸留學(xué)生進入華爾街的投融資專家，曾先后任職于美國摩根大通銀行、美

國標準普爾、摩根士丹利等機構(gòu)，擁有30年國際國內(nèi)投融資行業(yè)的豐富經(jīng)歷，其創(chuàng)立的某資本集團是中國

最早成立的VC/PE機構(gòu)之一，曾一度以“華爾街中國神童”之稱傲立金融界。其被指控為取得融資款，將

其管理的某私募基金持有的3000余萬股（價值2.7億元）上市公司股票，質(zhì)押給某融資公司，后其因涉嫌

職務(wù)侵占被公安機關(guān)刑事拘留。我們接受委托，作為王某某的辯護人積極履行辯護職責(zé)，與辦案機關(guān)溝通

案情，提出王某某不構(gòu)成職務(wù)侵占罪的辯護意見，最終檢察機關(guān)采納了我們的辯護意見，對汪某某某不批

捕。

國內(nèi)首例、媒體高度關(guān)注的私募基金管理人質(zhì)押在管基金案件，后汪某某被檢察院不批捕。

成功案例

刑事業(yè)務(wù)

一、風(fēng)投教父汪某某涉嫌職務(wù)侵占案

鄒某等25人分別系民生銀行梅河口市民生村鎮(zhèn)銀行行長、客戶經(jīng)理、信貸員，被指控違反國家規(guī)定，未經(jīng)

過實際信貸調(diào)查、未對借款人的借款用途、償還能力、還款方式進行嚴格審查,為他人違法發(fā)放貸款1.5億

元。我們接受鄒某委托，作為其辯護人，出庭進行辯護，提出鄒某不構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪的辯護意見。最

終，鄒某等銀行客戶經(jīng)理被定罪免刑。

商業(yè)銀行內(nèi)部從行長到業(yè)務(wù)員全員參與，違法放貸1.5億，后鄒某等銀行客戶經(jīng)理被定罪免刑。

二、民生銀行梅河口市民生村鎮(zhèn)銀行鄒某等25人違法發(fā)放貸款案

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西藏某大型科技公司系北京最大援藏民營科技企業(yè)，承載著5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，已納

入西藏自治區(qū)和拉薩市發(fā)展規(guī)劃，并得到國家發(fā)改委、工信部等部委重點支持，對西藏產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)扶

貧和實施“一帶一路”規(guī)劃具有重大示范作用。2015年8月，國開證券原總裁侯某某、融資融券部經(jīng)理閻

某某等人欺騙該公司實控人蔣某以所持信威集團股票在國開證券進行質(zhì)押，為王某向國開證券貸款提供擔(dān)

保，后王某從國開證券違法獲得貸款近3.8億元。我們接受該公司委托，舉報國家開發(fā)銀行下屬單位國開

證券原總裁、融資融券部經(jīng)理等人違法發(fā)放貸款3.8億元，后相關(guān)人員被公安機關(guān)立案偵查。

北京最大援藏民企舉報國開證券原總裁、融資融券部經(jīng)理等人違法發(fā)放貸款案件，后相關(guān)人員被拉薩市公

安局立案偵查。

三、西藏某大型科技公司控告證券公司高管違法發(fā)放貸款案

北京某科技有限公司是一家專注于健康領(lǐng)域的人工智能科技公司，歷時3年研發(fā)搭建了安頓心腦監(jiān)測預(yù)警

服務(wù)，為患者提供心肌梗死、腦卒中疾病早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早介入的預(yù)警服務(wù)。該公司部分高管離職后，

通過竊取公司原有技術(shù)另外設(shè)立公司，與公司開展競爭業(yè)務(wù)。我們接收委托后，代理公司對相關(guān)人員提出

刑事控告，涉案人員被以侵犯商業(yè)秘密罪刑事立案調(diào)查。

四、北京某人工智能科技公司控告原高管侵犯商業(yè)秘密案

蔡某等擔(dān)任某某公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等職務(wù)期間涉嫌通過公司及個人賬戶實施內(nèi)幕交易行為。

前期上級公安機關(guān)交辦線索未查實，另查事實不具備內(nèi)幕交易主要特性，同時戰(zhàn)略性持股購買理由、公司以往

戰(zhàn)略規(guī)劃等分析意見得到公檢機關(guān)的采納，最終做出不起訴決定。

五、蔡某及某某公司等涉嫌內(nèi)幕交易案

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該咨詢公司的一前員工竊取了公司的經(jīng)營類商業(yè)秘密后，自己新開了一家公司，與咨詢公司搶奪客戶資

源。該咨詢公司本打算通過民事訴訟進行維權(quán)，但發(fā)現(xiàn)相關(guān)證據(jù)難以取得。委托本所律師介入后，本所律

師以涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪調(diào)查取證，最后成功立案，目前該案件仍在偵查中。

涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪立案的案件大都是與公司技術(shù)類商業(yè)秘密相關(guān)的，像本案能以侵犯經(jīng)營類商業(yè)秘密成功

立案的情況在全國范圍內(nèi)數(shù)量都很少，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)仍是第一起。

六、北京某咨詢有限公司（商業(yè)秘密被侵犯）

該案件最初為客戶旗下一家公司懷疑實際控制公司的高管涉嫌侵占、挪用公司資產(chǎn)，其委托律師團隊對該

高管進行刑事控告，但由于該高管在被害單位的實際影響力很強，取證存在很大困難，導(dǎo)致公司掌握的證

據(jù)并不充分，無法進行刑事立案。后經(jīng)過對材料的全面分析，面對被害單位無法進行內(nèi)部取證的情況下，

積極尋找外部證據(jù)和證人，最終找到了被挪用資金的實際使用人進行訪談取證，完善了挪用資金的證據(jù)材

料，成功立案，犯罪嫌疑人已被逮捕。截至移送起訴前，已追回款項8億余元。

通過刑事控告幫助客戶收回子公司控制權(quán)，追回經(jīng)濟損失8億余元。

七、某某能源公司被挪用資金案

客戶作為醫(yī)美行業(yè)上市公司，發(fā)現(xiàn)其高管銷售與公司商品類似假冒商品，損害公司利益。接受委托后，高

超律師組織團隊進行案件研判，對案涉人員訪談取證，認為該高管已經(jīng)達到銷售假冒注冊商標的商品罪的

立案標準，此外在調(diào)查過程中還發(fā)現(xiàn)高管還涉嫌職務(wù)侵占500多萬元。團隊律師結(jié)合案件具體情況及客戶

訴求，成功立案。最終形成和解方案，實現(xiàn)了客戶利益最大化。

通過刑事控告，查處內(nèi)部毒瘤、挽回經(jīng)濟損失，在維護上市公司聲譽的同時，追回經(jīng)濟損失500余萬元。

八、某知名醫(yī)美行業(yè)上市公司員工銷售假冒公司產(chǎn)品案

刑事業(yè)務(wù)

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客戶是某知名P2P平臺原股東，因平臺現(xiàn)股東及實際運營方某某（北京）科技有限公司的經(jīng)營問題，造成

平臺出現(xiàn)大量逾期、投資人合法權(quán)益受損。在某某公司已被公安立案偵查、客戶可能面臨刑事追責(zé)、出借

人利益難以兌付的危機下，出借人采取了非法聚集等違法手段進行維權(quán)，給首都治安環(huán)境的和諧穩(wěn)定造成

了極大影響。自律師接受委托后，通過協(xié)助客戶梳理涉案錢款數(shù)額及對應(yīng)主體，協(xié)助公司成立催收協(xié)助工

作小組，積極開展催收處置及兌付工作。此外，還協(xié)助客戶與司法機關(guān)、行政部門進行溝通、匯報，確保

信息暢通及兌付順利。最終在律師的專業(yè)辦理下，客戶的相關(guān)負責(zé)人免于刑事追責(zé)，出借人利益得到保

障，債權(quán)債務(wù)處理工作順利進行，綜合化解了多方風(fēng)險與矛盾，協(xié)助相關(guān)部門營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。

九、非法吸收公眾存款案

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我方代理客戶某某投資管理合伙企業(yè)系某生物科技公司股東，該公司股東、法定代表人、總經(jīng)理張某在任

職期間，利用經(jīng)營管理公司生產(chǎn)及財務(wù)的職務(wù)便利，私下將公司產(chǎn)品對外銷售，并將2700余萬元收入所得

挪用、侵占，嚴重損害了公司及其他股東的合法權(quán)益。高超律師接受委托后，為客戶制定了詳細的工作方

案，運用多種方法協(xié)助客戶調(diào)查取證，輔導(dǎo)客戶前往公安機關(guān)報案。最終，公安機關(guān)以涉嫌挪用資金罪對

張某立案偵查，張某為減輕罪責(zé)向公司、客戶進行了足額賠償。目前，該案件正在進一步偵辦中。

十、某生物科技公司被挪用資金案

刑事業(yè)務(wù)

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