數(shù)量少時(shí)可采用人工檢查，需檢查離線載體數(shù)量大時(shí)應(yīng)用專用檢 查系統(tǒng)。

中建路橋辦字〔2018〕48 號 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)<對外交往與合作提供涉密 資料保密管理規(guī)定>的通知》的通知 各子企業(yè)、雄安總部、總部各部門： 現(xiàn)將國家保密局《關(guān)于印發(fā)<對外交往與合作提供涉密資料 保密管理規(guī)定>的通知》（國保發(fā)〔2017〕54 號）轉(zhuǎn)發(fā)你們，請 認(rèn)真遵照執(zhí)行。 中建路橋集團(tuán)有限公司 2018 年 1 月 12 日 —1—

抄送：高管團(tuán)隊(duì) 2018 年 1 月 12 日印發(fā) 中建路橋集團(tuán)有限公司辦公室 —2—

中建路橋辦字〔2018〕63 號 關(guān)于印發(fā)《中建路橋集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公 會議事規(guī)則》的通知 各子企業(yè)、雄安總部、總部各部門： 《中建路橋集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》已經(jīng)集團(tuán) 董事會常務(wù)會議研究通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。 中建路橋集團(tuán)有限公司 2018 年 1 月 25 日 —1—

抄送：高管團(tuán)隊(duì) 2018 年 1 月 25 日印發(fā) 中建路橋集團(tuán)有限公司辦公室 —2—

中建路橋集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步健全公司決策體系，規(guī)范決策程序，提高決策效 率，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中建路橋集團(tuán)有限 公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《中國建筑股份有限公司子企業(yè)治 理結(jié)構(gòu)管理辦法》和相關(guān)法律法規(guī)，中建路橋集團(tuán)有限公司（以下簡稱公 司）設(shè)立總經(jīng)理辦公會，制訂本規(guī)則。 第二條 總經(jīng)理辦公會是總經(jīng)理或副總經(jīng)理依照《公司章程》規(guī)定 及董事會授權(quán)行使職權(quán)的會議制度?？偨?jīng)理辦公會實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù) 責(zé)組織落實(shí)董事會、董事會常務(wù)會決議精神，審議或?qū)彾ü窘?jīng)營管理中 的重大事項(xiàng)，部署安排經(jīng)營管理工作。 第二章 議事范圍 第三條 總經(jīng)理辦公會根據(jù)議事范圍分為總經(jīng)理辦公會管理例會 （以下簡稱管理例會）和總辦公專題會議,負(fù)責(zé)處理公司日常運(yùn)營管理事 宜。 第四條 管理例會具體研究決策和處置以下事宜（包含但不限于）： （一）貫徹、落實(shí)董事會常務(wù)會決議，提出組織實(shí)施的方案和計(jì)劃措 施。 （二）審批總經(jīng)理或副總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)購置及處置、資 金調(diào)動和使用、捐贈、贊助等事項(xiàng)。 （三）審核以股份公司、公司名義開展的重大項(xiàng)目的營銷計(jì)劃、營銷 方案及合約簽訂。 1

（四）審核應(yīng)提交董事會常務(wù)會審批的管理制度，審批除前述制度以 外的管理制度。 （五）審核集團(tuán)材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、協(xié)力隊(duì)伍建設(shè)方案，審批 合格供方名冊。 （六）審批辦公管理、營銷管理、項(xiàng)目管理、商務(wù)管理、質(zhì)量管理、 安全管理、科技管理、物資管理、勞務(wù)管理、應(yīng)急管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等生產(chǎn) 經(jīng)營管理事項(xiàng)。 （七）審批生產(chǎn)運(yùn)營和日常管理中發(fā)生的各類重大突發(fā)事項(xiàng)解決方案。 （八）研究處理與企業(yè)有關(guān)的各類訴訟、仲裁或調(diào)解。 （九）定期通報(bào)集團(tuán)季度、半年度、年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、生產(chǎn)經(jīng) 營管理情況及其他重要事項(xiàng)。 （十）定期分析企業(yè)整體運(yùn)營情況，溝通各業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作進(jìn)展情況， 研究解決各業(yè)務(wù)板塊的流程銜接事宜，部署安排重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng)。 （十一）研究決定其他董事會常務(wù)會授權(quán)涉及的有關(guān)事宜。 第五條 總經(jīng)理辦公會專題會議具體研究和處置以下事宜（包含但 不限于）： （一）貫徹、落實(shí)董事會常務(wù)會、管理例會決議，提出組織實(shí)施的方 案和計(jì)劃措施。 （二）協(xié)調(diào)處理履約中的各類問題，審批重大項(xiàng)目施工策劃方案、預(yù) 結(jié)算方案。 （三）審議集團(tuán)各項(xiàng)管理制度。 （四）審議辦公管理、營銷管理、項(xiàng)目管理、商務(wù)管理、質(zhì)量管理、 安全管理、科技管理、物資管理、勞務(wù)管理、應(yīng)急管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等生產(chǎn) 經(jīng)營管理事項(xiàng)。 2

（五）審議生產(chǎn)運(yùn)營和日常管理中發(fā)生的各類重大突發(fā)事項(xiàng)解決方案。 （六）審議主持會議的領(lǐng)導(dǎo)班子分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作或董事會常務(wù) 會、管理例會授權(quán)的其他事宜。 第三章 管理例會會議機(jī)制 第六條 管理例會為月度例會，原則上每月召開一次，由總經(jīng)理組 織召開，總經(jīng)理因事不能參加可授權(quán)其他副總經(jīng)理主持會議?？偨?jīng)理未在 職期間，由董事長代行總經(jīng)理職責(zé)或由董事長制定其他班子成員代行職責(zé)。 第七條 管理例會組成人員包括集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨委 副書記、三總師、董事會秘書、總經(jīng)理助理、副三總師等高管人員。會議 主持人可根據(jù)工作需要和保密工作要求，隨會議進(jìn)程動態(tài)調(diào)整與會人員。 第八條 管理例會成員應(yīng)按時(shí)出席會議。在外埠工作或出差的會議 成員通過視頻會議或電話會議形式參加的，視為親自出席會議。管理例會 成員確因特殊情況不能出席會議時(shí)，應(yīng)向會議主持人請假，并對會議議題 提出書面意見或建議?？偛扛鞑块T總經(jīng)理根據(jù)工作需要和保密工作要求列 席管理例會。 第九條 會議議案 （一）管理例會研究決策事項(xiàng)一般以議案形式體現(xiàn)，議案由總經(jīng)理辦 公會組成人員、非常設(shè)機(jī)構(gòu)、總部部門提出。提交的議案應(yīng)事前與有關(guān)各 方充分溝通醞釀，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門要提出明確意見，并準(zhǔn)備好必 要的文字材料。 （二）議案由有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)整理材料，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于會 議通知發(fā)出后 2 日內(nèi)填寫《中建路橋總經(jīng)理辦公會議案提交單》并提交辦 公室，由辦公室匯總報(bào)總經(jīng)理審批后上會。原則上，總經(jīng)理審批后的議案 3

材料，由辦公室匯總后在會議召開前送達(dá)與會人員，遇特殊情況可在會上 發(fā)放材料。 第十條 會議流程及議事規(guī)則 （一）管理例會各議案提交部門以 PPT 形式匯報(bào)，時(shí)間控制在 5 分鐘 內(nèi)，匯報(bào)內(nèi)容盡量條目式，附書面材料。 （二）管理例會對列入會議的議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議，在認(rèn)真聽取匯報(bào)的 基礎(chǔ)上，經(jīng)充分討論后，總經(jīng)理根據(jù)與會人員的建議意見，最終作出議案 通過與否的決策或提出其他建議；對于不能及時(shí)通過召開管理例會審議的 緊急特殊事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理同意，可予提前辦理，但需在下次管理例會上追 加審議。 （三）需上會的議案審議完成后，由各分管領(lǐng)導(dǎo)對上月完成重點(diǎn)工作 及下月重點(diǎn)工作安排進(jìn)行溝通交流，研究解決各業(yè)務(wù)板塊的流程銜接事宜， 建立各業(yè)務(wù)板塊的無縫銜接機(jī)制。 第十一條 會議記錄及紀(jì)要 辦公室為管理例會的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理例會的會議記錄，內(nèi)容包括 會議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、列席人員、與會人員發(fā)言要點(diǎn)、議 定事項(xiàng)結(jié)論等。辦公室根據(jù)會議記錄于會議結(jié)束后一周內(nèi)完成會議紀(jì)要， 統(tǒng)一編號，由總經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)布。會議審議審定的事項(xiàng)原則上由各業(yè)務(wù)分 管領(lǐng)導(dǎo)按照分工范圍督促檢查落實(shí)情況，辦公室督辦。 第四章 總經(jīng)理辦公會專題會議機(jī)制 第十二條 總經(jīng)理辦公會專題會議根據(jù)工作需要不定期召開，由分 管相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)班子組織召開，就職責(zé)范圍內(nèi)的某一具體事項(xiàng)進(jìn)行研究、 決策、部署和落實(shí)。 4

第十三條 會議組成人員及會議召開 總經(jīng)理辦公會專題會議的參會成員、列席成員、會議時(shí)間、會議議題 等由會議召集人負(fù)責(zé)確定。 第十四條 議事原則 總經(jīng)理辦公會專題會議對會議研究事項(xiàng)進(jìn)行充分討論后，主持會議領(lǐng) 導(dǎo)班子成員根據(jù)與會人員的建議意見，最終作出會議決議。 第十五條 會議紀(jì)要 總經(jīng)理辦公會專題會議由相關(guān)業(yè)務(wù)主責(zé)部門負(fù)責(zé)紀(jì)要的草擬，并提交 辦公室進(jìn)行核稿、統(tǒng)一編號，由主持會議的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后發(fā)布，各業(yè)務(wù)主責(zé) 部門督辦。 第五章 附 則 第十六條 會議成員應(yīng)對會議討論事項(xiàng)嚴(yán)守秘密，不得泄露會議內(nèi) 容及決議事項(xiàng)。如因泄露秘密造成影響和損失，嚴(yán)厲追究有關(guān)人員責(zé)任。 必要時(shí)辦公室可于會議結(jié)束時(shí)收回會議資料。 第十七條 各分子企業(yè)應(yīng)根據(jù)本規(guī)則相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制 定相關(guān)議事規(guī)則。 第十八條 本規(guī)則由集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)解釋及修訂。 5

中建路橋辦字〔2018〕64 號 關(guān)于印發(fā)《中建路橋集團(tuán)有限公司子企業(yè)黨政 聯(lián)席會議事規(guī)則》的通知 各子企業(yè)、雄安總部、總部各部門、各項(xiàng)目部： 《中建路橋集團(tuán)有限公司子企業(yè)黨政聯(lián)席會議事規(guī)則》已經(jīng) 集團(tuán)黨委會、董事會常務(wù)會議討論通過，現(xiàn)予印發(fā)。請遵照執(zhí)行。 中建路橋集團(tuán)有限公司 2018 年 1 月 25 日 —1—

抄送：高管團(tuán)隊(duì) 2018 年 1 月 25 日印發(fā) 中建路橋集團(tuán)有限公司辦公室 —2—

中建路橋集團(tuán)有限公司 子企業(yè)黨政聯(lián)席會議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步健全各分子公司決策體系，提高決策 效率，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨地方委員會工 作條例（試行）》、《中華人民共和國公司法》及集團(tuán)相關(guān)管 理規(guī)定，制定本議事規(guī)則。 第二條 本議事規(guī)則適用于集團(tuán)設(shè)立董事會的、設(shè)執(zhí)行 董事的、模擬董事會實(shí)體化運(yùn)營的各類子企業(yè)黨政聯(lián)席會議。 第三條 市場營銷類非實(shí)體化運(yùn)營公司以總經(jīng)理辦公 會形式進(jìn)行重大決策事項(xiàng)、重要人事管理事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安 排、大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)、其他重大問題的決策。 第二章 議事范圍 第四條 各子企業(yè)黨政聯(lián)席會的議事范圍包括： （一）重大決策事項(xiàng)； （二）重要人事管理事項(xiàng)； （三）重大項(xiàng)目安排； （四）大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)； （五）其他重大問題。 第五條 重大決策事項(xiàng)包括： （一）公司改革與發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；

（二）公司章程的制訂和修訂； （三）公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案； （四）公司領(lǐng)導(dǎo)班子分工及年度工作目標(biāo)。 （五）公司年度生產(chǎn)目標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃； （六）所屬各單位、各部門年度經(jīng)營目標(biāo)及考核結(jié)果； （七）公司投資策略、年度投資預(yù)算； （八）公司年度決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方 案； （九）公司債務(wù)和財(cái)務(wù)政策，公司融資策略和資金管理 方案； （十）公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與改革調(diào)整方案，包括組織架 構(gòu)、部門設(shè)置、人員編制方案等； （十一）非常設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案； （十二）公司并購重組方案； （十三）涉及組織機(jī)構(gòu)、職級、薪酬、目標(biāo)績效、投資、 資金等管理工作的基本制度； （十四）其他重大決策事項(xiàng)。 第六條 重要人事管理事項(xiàng)包括： （一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、人才隊(duì)伍建 設(shè)的規(guī)劃和重要措施； （二）公司管理的干部提名、推薦、任免、聘用、考核 和獎懲；對公司管理的違紀(jì)干部的處理;

（三）管理干部后備人選的確定，向上級和外單位推薦 干部； （四）其他重要人事任免事項(xiàng)。 第七條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)包括： （一）重大項(xiàng)目的立項(xiàng)及前期策劃； （二）重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)，大宗物資采購、購買服務(wù) 和重要招投標(biāo)事項(xiàng)； （三）其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。 第八條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)包括： （一）年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用； （二）超預(yù)算資金調(diào)動和使用事項(xiàng)； （三）其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。 第九條 其他重大問題包括： （一）貫徹、落實(shí)集團(tuán)股東會、董事會決議，提出組織 實(shí)施的方案和措施； （二）聽取公司總經(jīng)理日常生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大項(xiàng)目實(shí) 施方案的報(bào)告，監(jiān)督公司生產(chǎn)運(yùn)營，提出改進(jìn)和調(diào)整建議； （三）公司先進(jìn)個人和集體的評選、表彰，向集團(tuán)推薦 先進(jìn)個人和集體； （四）公司有關(guān)重大突發(fā)事件應(yīng)當(dāng)采取的緊急措施； （五）董事長、黨委書記、總經(jīng)理及其他董事和黨委（黨 總支）委員提議研究的其他事項(xiàng)。

第三章 會議機(jī)制 第十條 辦公室為黨政聯(lián)席會的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)會議組 織、會議進(jìn)程的控制、會議紀(jì)要的草擬與發(fā)布、會議議定事 項(xiàng)的落實(shí)與督辦。 第十一條 黨政聯(lián)席會由董事長召集和主持，必要時(shí)可 委托公司其他董事或黨委（黨總支）委員召集和主持。黨政 聯(lián)席會原則上每月召開一次，如有特殊情況，可由董事長決 定會議召開時(shí)間。未設(shè)置董事長的子企業(yè)由其執(zhí)行董事代為 行使職責(zé)（下同）。 第十二條 黨政聯(lián)席會成員包括公司董事長、黨委書記、 總經(jīng)理、董事、副總經(jīng)理、黨委（黨總支）副書記、黨委（黨 總支）委員、三總師、紀(jì)委書記、工會主席。會議成員原則 上不得缺席會議，確因特殊情況不能出席會議時(shí)，應(yīng)向會議 主持人請假，并對會議議題提出書面意見或建議。 第十三條 黨政聯(lián)席會成員應(yīng)按時(shí)出席會議。每次會議 應(yīng)確認(rèn)到會人員超過會議成員三分之二以上方能有效召開。 在外埠工作或出差的會議成員通過視頻會議或電話會議形 式參加的，視為親自出席會議。 第十四條 辦公室主任、黨辦室主任列席黨政聯(lián)席會。 與議案相關(guān)的高管人員及所屬各單位、各部門主要負(fù)責(zé)人等 可根據(jù)會議需要列席或階段列席會議。會議主持人可根據(jù)工 作需要和保密工作要求，隨會議進(jìn)程動態(tài)調(diào)整與會人員。

第十五條 黨委會、黨總支會、董事會會議應(yīng)同期召開， 會后按照要求分別做好會議紀(jì)要編寫、印發(fā)工作。 第四章 會議議案 第十六條 黨政聯(lián)席會議案由會議成員、非常設(shè)機(jī)構(gòu)、 所屬各部門提出。提交的議案應(yīng)事前與有關(guān)各方充分溝通醞 釀，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門要提出明確意見，并準(zhǔn)備好必 要的文字材料。 第十七條 議案由有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)整理材料，經(jīng)分管 領(lǐng)導(dǎo)審核后，于會議預(yù)備通知發(fā)出后 2 個工作日內(nèi)填寫《黨 政聯(lián)席會議案提交單》并提交辦公室，由辦公室匯總后報(bào)董 事長審批后上會。原則上，董事長審批后的議案材料，由辦 公室匯總后在會議召開前送達(dá)與會人員，遇特殊情況可在會 上發(fā)放材料。原則上，黨政聯(lián)席會不審議臨時(shí)動議問題。 第十八條 會議議案涉及公司“三重一大”的有關(guān)事項(xiàng)、 涉及企業(yè)改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的重大事項(xiàng)以及其他需要黨 委決策的事項(xiàng)的，必須經(jīng)過黨委會研究決定后方可提交黨政 聯(lián)席會。 第十九條 對列入黨政聯(lián)席會議的議題，應(yīng)當(dāng)在會前充 分征求各方面意見，完成必要的論證程序。 （一）涉及公司管理的經(jīng)理層及以上干部的提名、推薦、 任免、獎懲等問題，應(yīng)先由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交換意見，提出初步意 向，征求紀(jì)檢監(jiān)察部門意見后，再由人力資源部考察形成考

察材料； （二）研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、 涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)和重要制度，應(yīng)當(dāng)聽取企業(yè)工 會的意見，并通過職工代表大會或其他形式聽取職工群眾的 意見和建議。 第五章 議事原則 第二十條 黨政聯(lián)席會遵循民主集中、科學(xué)決策原則， 對列入會議的議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議。會議在聽取匯報(bào)、充分討 論、民主表達(dá)、集思廣益的基礎(chǔ)上，由董事長對會議議題提 出決議意見。 第二十一條 黨政聯(lián)席會采用簡單有效的方式表決會 議議題。與會成員意見基本一致時(shí)可進(jìn)行口頭表決；有分歧 時(shí)可進(jìn)行舉手表決或記名投票方式表決，必要時(shí)要實(shí)行無記 名投票方式進(jìn)行表決；會議決定多個事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決。 第二十二條 對會議議案，原則上應(yīng)有半數(shù)以上成員同 意，董事長方可提出肯定性決議意見。對特別重大事項(xiàng)，應(yīng) 有三分之二以上成員同意，董事長方可提出肯定性決議意見。 第二十三條 對于存在嚴(yán)重分歧意見的議案，董事長可 要求方案提出人或部門于會后組織召開專題會再行研討后， 提交下次會議決策。 第六章 議事紀(jì)律 第二十四條 黨政聯(lián)席會成員對會議決議如有不同意

見，在堅(jiān)決執(zhí)行的前提下，可以聲明保留，并且可以向集團(tuán) 提出，但不得公開發(fā)表同會議決議相反的意見。 第二十五條 會議研究的問題涉及與會人員本人及其親 屬的，要嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。 第七章 會議記錄與會議紀(jì)要 第二十六條 辦公室負(fù)責(zé)黨政聯(lián)席會的會議記錄，內(nèi)容 包括會議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、列席人員、與會 人員發(fā)言要點(diǎn)、議定事項(xiàng)結(jié)論等。 第二十七條 辦公室根據(jù)會議記錄于五個工作日內(nèi)整 理完成會議紀(jì)要，由董事長簽發(fā)后發(fā)布。 第二十八條 會議審議審定的事項(xiàng)原則上由各業(yè)務(wù)分 管領(lǐng)導(dǎo)按照分工范圍督促檢查落實(shí)情況，辦公室負(fù)責(zé)督辦。 黨政聯(lián)席會決議事項(xiàng)如因特殊情況發(fā)生變更，需提交下次會 議復(fù)議。 第二十九條 黨政聯(lián)席會成員及列席會議的成員，應(yīng)對 會議討論事項(xiàng)嚴(yán)守秘密，不得泄露會議內(nèi)容及決議事項(xiàng)。如 因泄露秘密造成影響和損失，嚴(yán)厲追究有關(guān)人員責(zé)任。必要 時(shí)辦公室部可于會議結(jié)束時(shí)收回會議資料。 第八章 附 則 第三十條 本規(guī)則由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋并修訂，自發(fā)布 之日起執(zhí)行。

中建路橋辦字〔2018〕239 號 簽發(fā)人：劉吉誠 關(guān)于印發(fā)《中建路橋集團(tuán)有限公司總部集體戶 口管理辦法》（2018 年修訂版）的通知 雄安總部、各子企業(yè)、總部各部門： 為進(jìn)一步明晰管理責(zé)任，規(guī)范集團(tuán)集體戶口的管理工作，特 對原《中建路橋集團(tuán)有限公司總部集體戶口管理辦法》（中建路 橋辦字〔2017〕373 號）中具體職責(zé)劃分進(jìn)行修訂，經(jīng)集團(tuán)公司 董常會審議并通過，現(xiàn)予以印發(fā)，請遵照執(zhí)行。 特此通知。 附件：《中建路橋集團(tuán)有限公司總部集體戶口管理辦法》（2018 年修訂版） 中建路橋集團(tuán)有限公司 2018 年 6 月 19 日 —1—

抄送：高管團(tuán)隊(duì) 2018 年 6 月 19 日印發(fā) 中建路橋集團(tuán)有限公司辦公室 —2—

中建路橋集團(tuán)有限公司總部集體戶口管理辦法 第一章 總則 第一條 為規(guī)范集團(tuán)集體戶口的管理工作，根據(jù)國家有關(guān)戶口管理 法規(guī)，特制定本辦法。 第二條 集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)集體戶口落戶人員資格審核工作。物 業(yè)管理分公司負(fù)責(zé)集體戶口的日常管理工作，協(xié)助派出所掌握集體戶 口變動情況，向相關(guān)人員進(jìn)行遵守戶口法規(guī)和政策的宣傳教育工作， 辦理派出所交辦的其它有關(guān)戶口管理的工作。 第二章 戶口的遷入 第三條 集團(tuán)戶口遷入條件為： (一)人事關(guān)系已經(jīng)落入集團(tuán)且符合石家莊市落戶條件，但在石家 莊無固定住所且無直系親屬可以投靠的員工。 (二)本人學(xué)歷為全日制大學(xué)本科及以上。 (三)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批同意。 第四條 原則上物業(yè)管理分公司只負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及各分公司和指 揮部（直屬項(xiàng)目部）員工集體戶口落戶工作。各子公司應(yīng)在機(jī)關(guān)所在 地建立集體戶口并負(fù)責(zé)本公司員工集體戶口落戶工作。 第五條 人力資源部負(fù)責(zé)在每年 5 月底前向物業(yè)管理分公司提供有 集體戶口落戶需求的應(yīng)屆畢業(yè)生名單。物業(yè)管理分公司負(fù)責(zé)在每年 11 月底前完成應(yīng)屆畢業(yè)生集體戶口落戶手續(xù)。 第六條 非應(yīng)屆畢業(yè)生有集體戶口落戶需求時(shí)應(yīng)填寫《中建路橋集 團(tuán)有限公司集體戶口落戶申請表》，由本單位（部門）負(fù)責(zé)人及集團(tuán)人 力資源部審核后交物業(yè)管理分公司，由物業(yè)管理分公司收集整理并經(jīng) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理落戶手續(xù)。 1

第七條 將戶口遷入集團(tuán)集體戶的人員，應(yīng)積極協(xié)助物業(yè)管理分公 司辦理相關(guān)落戶手續(xù)。 第三章 戶口的遷出 第八條 調(diào)離或辭職的集體戶口員工，在辦理離職手續(xù)時(shí)，須同時(shí) 辦理其戶口遷出的手續(xù)。 第九條 集體戶口內(nèi)員工因結(jié)婚、購房等原因有固定住所時(shí)，應(yīng)及 時(shí)辦理集體戶籍關(guān)系遷出手續(xù)。 第十條 遷出戶籍關(guān)系時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫相關(guān)信息。詳見《中建路橋 集團(tuán)集體戶口遷出登記表》 第十一條 調(diào)離或辭職的集體戶口員工自離職手續(xù)辦理完畢之日 起，一個月內(nèi)遷出集體戶口的，不收取任何費(fèi)用。超過一個月遷出集 體戶口的，按社會標(biāo)準(zhǔn)（100 元/月）收取戶口管理費(fèi)。 第四章 戶口借用 第十二條 集體戶口頁原則上不外借，如因特殊情況需要臨時(shí)借用 的，可借出戶口頁。借用期限一般不超過七天，如需延長時(shí)間應(yīng)及時(shí) 說明。 第十三條 建立戶口頁借用登記手續(xù)，凡借出戶口頁的，應(yīng)如實(shí)填 寫借用事由等相關(guān)信息。詳見《集體戶口借用登記表》 第十四條 借用戶口頁須由本人親自辦理，在冊在崗人員交押金 200 元，其他人員交押金 1000 元。在交回戶口頁時(shí)押金退還。借用期 間，如發(fā)生戶口頁丟失、損壞，后果自負(fù)。 第五章 其他 第十五條 本規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。 2

第十六條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。原《中建路橋集團(tuán)有限公司 集團(tuán)總部集體戶口管理辦法》（中建路橋辦字〔2017〕373 號）同時(shí)廢 止。 附件： 附件 1：中建路橋集團(tuán)有限公司集體戶口落戶申請表 附件 2：中建路橋集團(tuán)有限公司集體戶口遷出登記表 附件 3：中建路橋集團(tuán)有限公司集體戶口借出登記表 3

附件 1： 中建路橋集團(tuán)有限公司集體戶口落戶申請表 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 畢業(yè)時(shí)間 參加工作 所在單位 時(shí)間 職務(wù) 申請落戶 申請人（簽字）： 原因 日 期： 單位（部門） 負(fù)責(zé)人（簽字）： 負(fù)責(zé)人意見 日 期： 集團(tuán)人力資 負(fù)責(zé)人（簽字）： 源部意見 日 期： 物業(yè)管理 負(fù)責(zé)人（簽字）： 分公司意見 日 期： 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)人（簽字）： 審批意見 日 期： 4

附件 2 中建路橋集團(tuán)有限公司集體戶口遷出登記表 序號 姓名 遷出時(shí)間 遷往何處 備注 5

附件 3 中建路橋集團(tuán)有限公司集體戶口借用登記表 序號 姓名 借用原因 借用時(shí)間 歸還時(shí)間 備注 6

中建路橋辦字〔2018〕298 號 關(guān)于印發(fā)《中建路橋集團(tuán)有限公司總部部門績 效考核管理辦法》（2018 年修訂版）的通知 雄安總部、各子企業(yè)、總部各部門： 為進(jìn)一步完善經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的量化、跟蹤、落實(shí)、總結(jié)和反 饋機(jī)制，改進(jìn)管理方式，促進(jìn)溝通與協(xié)作，全面提升集團(tuán)公司的 整體工作效率，特對原《中建路橋集團(tuán)有限公司總部部門績效考 核管理辦法》（中建路橋企字〔2016〕234 號）進(jìn)行了修訂，經(jīng) 集團(tuán)公司董常會審議并通過，現(xiàn)予以印發(fā),請遵照執(zhí)行。 特此通知。 附件：《中建路橋集團(tuán)有限公司總部部門績效考核管理辦法》 （2018 年修訂版） 中建路橋集團(tuán)有限公司 2018 年 8 月 9 日 —1—

抄送：高管團(tuán)隊(duì) 2018 年 8 月 9 日印發(fā) 中建路橋集團(tuán)有限公司辦公室 —2—

中建路橋集團(tuán)有限公司 總部部門績效考核管理辦法 第一章 總則 第一條 為建立中建路橋集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”） 總部科學(xué)有效的考核體系，完善經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的量化、跟蹤、落實(shí)、 總結(jié)和反饋機(jī)制，改進(jìn)管理方式，促進(jìn)溝通與協(xié)作，全面提升集團(tuán)公 司的整體工作效率，特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司總部部門。 第三條 本辦法所稱績效考核是指在年初依據(jù)集團(tuán)公司整體年度 工作計(jì)劃和總部各部門在該考核年度應(yīng)完成的主要工作任務(wù)，按照程 序確定各部門的考核指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》， 期末對總部各部門考核年度內(nèi)工作目標(biāo)完成情況和部門工作的綜合表 現(xiàn)情況進(jìn)行考核評價(jià)。 第四條 考核原則 (一)公開、公平、公正原則?？己藘?nèi)容和流程向考核對象公開， 以事實(shí)為依據(jù)，以過程的公平性保證結(jié)果的公正性。 (二)分類考核原則。根據(jù)不同的考核對象，分別制定績效考核的 內(nèi)容、指標(biāo)、考核主體，體現(xiàn)以部門職能為依據(jù)的區(qū)別對待性。 (三)簡單實(shí)用原則?？冃Э己司o密結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際重點(diǎn)，同時(shí) 充分考慮績效考核操作需要，體現(xiàn)實(shí)用性、易接受性。 (四)定性與定量結(jié)合原則?？冃Э己艘远繛橹鳌⒍ㄐ詾檩o，二 者互相補(bǔ)充。 (五)結(jié)果導(dǎo)向原則?？冃Э己藞?jiān)持結(jié)果考核與過程評價(jià)結(jié)合，以 指標(biāo)落實(shí)結(jié)果為主、適當(dāng)考慮事情推進(jìn)過程為輔。 1

第二章 考核組織管理 第五條 集團(tuán)公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)，負(fù)責(zé)審定績效考核制度、指導(dǎo)開展績效考核工作，研究解決績效 考核中重點(diǎn)難點(diǎn)問題，設(shè)定考核指標(biāo)體系、確定考核指標(biāo)目標(biāo)值、審 議考核結(jié)果及應(yīng)用。 第六條 集團(tuán)公司辦公室是集團(tuán)公司部門經(jīng)營業(yè)績考核工作的牽 頭組織部門，具體負(fù)責(zé)績效考核工作的組織實(shí)施、匯總考核初評得分 以及最終考核得分統(tǒng)計(jì)等績效考核的日常管理工作。總部相關(guān)職能部 門配合實(shí)施。具體如下： (一)負(fù)責(zé)擬定、完善和更新考核管理制度； (二)組織設(shè)計(jì)和確定部門經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)； (三)組織簽訂年度經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書； (四)組織確定年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果； (五)組織對部門考核結(jié)果進(jìn)行分析和評價(jià)工作； (六)組織總部其他相關(guān)職能部門參與經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的確定以 及對應(yīng)考核指標(biāo)的解釋工作，并就重大影響指標(biāo)結(jié)果因素提供書面意 見。 第三章 考核周期及指標(biāo)體系 第七條 部門考核旨在對考核期內(nèi)各部門工作目標(biāo)的完成情況進(jìn) 行考核；考核周期分為半年度考核與年度考核兩種。 第八條 總部各部門年度考核具體內(nèi)容如下表： 2

考核對象 考核主體 考核權(quán)重 60% 績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組 10% 總部部門 領(lǐng)導(dǎo)班子 100% 子企業(yè)各負(fù)責(zé)人 20% 10% 總部各部門負(fù)責(zé)人 各維度權(quán)重原則上按權(quán)重表所示執(zhí)行，如特定時(shí)期工作需要，經(jīng) 績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議，可對各維度所占權(quán)重進(jìn)行調(diào)整。 第九條 年度工作目標(biāo)設(shè)定 （一）年度目標(biāo)分為共有目標(biāo)、重點(diǎn)目標(biāo)和管控目標(biāo)。 1.共有目標(biāo)是各部門共同承擔(dān)的集團(tuán)發(fā)展的規(guī)模效益類指標(biāo)。規(guī) 模效益類指標(biāo)包括新簽合同額、營業(yè)收入、歸屬母公司凈利潤等； 2.重點(diǎn)目標(biāo)是部門依據(jù)集團(tuán)公司年度工作重點(diǎn)和部門年度工作計(jì) 劃所確定的部門年度內(nèi)需集中力量開展的階段性核心工作； 3.管控目標(biāo)主要考核部門費(fèi)用、公司決策等管理執(zhí)行情況。 （二）年度目標(biāo)設(shè)定原則 1.可衡量性：年度目標(biāo)應(yīng)具有明確的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并且具有明確的 時(shí)間要求； 2.重要性：目標(biāo)應(yīng)注重于對公司業(yè)績有較大影響和有助于戰(zhàn)略目 標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵性指標(biāo)； 3.挑戰(zhàn)性：目標(biāo)應(yīng)綜合考慮歷史業(yè)績、未來發(fā)展預(yù)測、同行業(yè)競 爭對手的業(yè)績確定，不宜過高或過低，應(yīng)使被考核對象經(jīng)過努力達(dá)到； 4.一致性：各層次目標(biāo)要與公司戰(zhàn)略目標(biāo)和任務(wù)保持一致。 （三）年度目標(biāo)的設(shè)定程序 1.每考核年度年初，總部各部門根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)與部門年 度工作計(jì)劃，提出考核年度部門年度計(jì)劃工作目標(biāo)，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽 3

字確認(rèn)后交辦公室； 2.辦公室結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度任務(wù)，與總部各部門進(jìn)行溝通 后，對各部門年度工作目標(biāo)進(jìn)行分析、評估，統(tǒng)籌提出各部門年度《經(jīng) 營管理目標(biāo)責(zé)任書》，報(bào)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議； 3.年度《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》經(jīng)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議，報(bào)集 團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由部門負(fù)責(zé)人與集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽屬 生效； 4.部門負(fù)責(zé)人根據(jù)各部門年度《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》，將本部門 目標(biāo)進(jìn)行分解到部門內(nèi)各個崗位并按計(jì)劃推進(jìn)實(shí)施。部門目標(biāo)分解后 形成的各崗位目標(biāo)將作為總部員工工作績效的評價(jià)依據(jù)，具體參見《中 建路橋員工績效考核管理辦法》。 第四章 考核的組織實(shí)施 第十條 目標(biāo)績效評價(jià) (一)自我評價(jià) 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)考核工作統(tǒng)一安排，進(jìn)行目標(biāo)績效完成情況的自 我評價(jià)，對部門年度經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行描述、評價(jià)、自我打 分，并提供相關(guān)證實(shí)性資料。 (二)查證評價(jià) 績效考核工作小組以各部門自評價(jià)為基礎(chǔ)，對照各部門年度《經(jīng) 營管理目標(biāo)責(zé)任書》，通過組織工作訪談，查證求實(shí)，提出評價(jià)結(jié)果意 見。 (三)相關(guān)方評價(jià) 各子企業(yè)負(fù)責(zé)人、總部部門各負(fù)責(zé)人作為總部各部門年度考核的 考核主體，在紀(jì)檢監(jiān)察部的監(jiān)督下，依托計(jì)算機(jī)信息化技術(shù)或無記名 獨(dú)立打分形式，對考核對象進(jìn)行目標(biāo)績效評價(jià)。 4

(四)考核結(jié)果確認(rèn) 辦公室負(fù)責(zé)對目標(biāo)績效考核結(jié)果進(jìn)行匯總計(jì)算，形成各部門績效 考核得分，提交集團(tuán)公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組對 考核得分進(jìn)行審定，形成初步考核結(jié)果并進(jìn)行公示。如對考核結(jié)果持 有異議，被考核對象可向績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行申訴。非績效考核領(lǐng) 導(dǎo)小組做出決議，申訴不影響考核結(jié)果及應(yīng)用。公示期滿后，經(jīng)集團(tuán) 公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后形成最終考核結(jié)果。 (五)績效面談與考核反饋 以集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后形成最終考核結(jié)果為基礎(chǔ)，績效 考核領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門績效面談，集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)參加績效面談； 溝通評審意見，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)戰(zhàn)績，提出改進(jìn)建議。由辦公室向各部門業(yè) 務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人反饋包括對部門工作改進(jìn)建議在內(nèi)的考核結(jié) 果。 第五章 考核結(jié)果應(yīng)用 第十一條 總部部門考核結(jié)果將作為總部部門負(fù)責(zé)人考核的重要 依據(jù)。 第十二條 考核結(jié)果作為人員任用、培訓(xùn)、薪酬調(diào)整和獎金發(fā)放等 工作的重要依據(jù)。 第十三條 年度績效考核結(jié)果將作為本年度各部門績效兌現(xiàn)的重 要依據(jù)，具體兌現(xiàn)公式如下：部門績效兌現(xiàn)額度=部門兌現(xiàn)基數(shù)×部門 績效考核兌現(xiàn)系數(shù)×年度整體兌現(xiàn)系數(shù)。 (一)部門兌現(xiàn)基數(shù)由人力資源部依據(jù)工資標(biāo)準(zhǔn)的績效部分進(jìn)行核 定。 (二)部門績效考核兌現(xiàn)系數(shù)依據(jù)年度績效考核總部各部門平均分 及年度考核得分排名綜合測定。 5

(三)部門績效考核兌現(xiàn)系數(shù)由辦公室依據(jù)當(dāng)年度集團(tuán)新簽合同額、 營業(yè)收入、利潤總額等三大指標(biāo)完成率的加權(quán)平均值，確定總部部門 年度整體兌現(xiàn)系數(shù)。 第十四條 部門績效考核兌現(xiàn)與所在部門績效考核得分直接掛鉤， 績效考核兌現(xiàn)系數(shù)取值上限區(qū)間 1.1-1.2，部門考核兌現(xiàn)系數(shù)不設(shè)下限。 集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)各部門年度工作績效和整體考核情況對部分部門 實(shí)施一定的特殊績效獎勵。 第六章 附則 第十五條 本辦法由集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行，其他辦法中涉及總部部門績 效考核管理部分內(nèi)容以本辦法為準(zhǔn)。 6

中建路橋辦字〔2018〕305 號 關(guān)于印發(fā)《中建路橋集團(tuán)有限公司子企業(yè)經(jīng)營 業(yè)績考核管理辦法》（2018 年修訂版）的通知 雄安總部、各子企業(yè)、總部各部門： 為進(jìn)一步建立有效的激勵和約束機(jī)制，科學(xué)評價(jià)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi) 子企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，確保子企業(yè)的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特對 原《中建路橋集團(tuán)有限公司子企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法》（中 建路橋企字〔2016〕235 號）進(jìn)行了修訂，經(jīng)集團(tuán)公司董常會審 議并通過，現(xiàn)予以印發(fā),請遵照執(zhí)行。 特此通知。 附件：《中建路橋集團(tuán)有限公司子企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核管理辦 法》（2018 年修訂版） 中建路橋集團(tuán)有限公司 2018 年 8 月 9 日 —1—

抄送：高管團(tuán)隊(duì) 2018 年 8 月 9 日印發(fā) 中建路橋集團(tuán)有限公司辦公室 —2—

中建路橋集團(tuán)有限公司 子企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法 第一章 總則 第一條 為全面貫徹落實(shí)中國建筑股份有限公司關(guān)于績效考核的 整體要求，通過建立有效的激勵和約束機(jī)制，秉承中建路橋集團(tuán)有限 公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）以干事為本、以績效為本、以奮斗者 為本的行動宗旨，科學(xué)評價(jià)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)子企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，確保子企 業(yè)的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本考核管理辦法。 第二條 適用范圍 本辦法適用于集團(tuán)所屬總承包類子企業(yè)。 第三條 子企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核工作以戰(zhàn)略導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向、科學(xué) 發(fā)展導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和分類考核為原則。 （一）戰(zhàn)略導(dǎo)向原則是指子企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展必須遵循集團(tuán)戰(zhàn)略 發(fā)展導(dǎo)向的原則，考核將重點(diǎn)關(guān)注子企業(yè)貫徹集團(tuán)公司戰(zhàn)略要求執(zhí)行 企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略的情況； （二）結(jié)果導(dǎo)向原則是指追求經(jīng)濟(jì)效益為企業(yè)首要目標(biāo)的原則，考 核將重點(diǎn)關(guān)注子企業(yè)經(jīng)營結(jié)果； （三）科學(xué)發(fā)展導(dǎo)向原則是指子企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核將嚴(yán)格貫徹科 學(xué)發(fā)展的基本原則，倡導(dǎo)企業(yè)均衡、健康、可持續(xù)發(fā)展以及全過程控制 的理念； （四）問題導(dǎo)向原則是指對于子企業(yè)發(fā)展中，長期積累的重點(diǎn)問題、 重點(diǎn)事項(xiàng)作為個性化指標(biāo)進(jìn)行專項(xiàng)考核，考慮到集團(tuán)各子企業(yè)負(fù)責(zé)人 輪崗交流已經(jīng)完成的現(xiàn)狀，個性化指標(biāo)考核以正向激勵為主； （五）分類考核原則是指根據(jù)不同的考核對象，分別制定績效考核 的內(nèi)容、指標(biāo)、考核主體。各子企業(yè)主要分為總承包類公司、專業(yè)公司、 1

市場營銷類公司三大類。 本辦法中子企業(yè)主要負(fù)責(zé)人年薪應(yīng)用只適用于總承包類公司，專 業(yè)公司及市場營銷類公司主要負(fù)責(zé)人年薪應(yīng)用采取一事一議原則確定。 總承包類公司包括：第一工程有限公司、保通工程有限公司、第四工程 有限公司、建設(shè)發(fā)展有限公司、第六工程有限公司、西南區(qū)域總部（路 橋建設(shè)、四川建設(shè)）、東南區(qū)域總部（基礎(chǔ)工程公司）、絲路公司、高速 公路養(yǎng)護(hù)有限公司、山東分公司。 第二章 考核組織 第四條 集團(tuán)公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)，負(fù)責(zé)審議績效考核制度、指導(dǎo)開展績效考核工作，研究解決績效 考核中重點(diǎn)難點(diǎn)問題，設(shè)定考核指標(biāo)體系、確定考核指標(biāo)目標(biāo)值、審 議考核結(jié)果及應(yīng)用。 第五條 集團(tuán)公司辦公室是集團(tuán)公司子企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核工作的 牽頭組織部門，總部相關(guān)職能部門配合實(shí)施。具體包括： （一）負(fù)責(zé)擬定、完善和更新考核管理制度； （二）組織設(shè)計(jì)和確定子企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)； （三）組織簽訂年度經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書； （四）組織確定年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果； （五）組織對子企業(yè)考核結(jié)果進(jìn)行分析和評價(jià)工作； （六）組織總部其他相關(guān)職能部門參與子企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo) 目標(biāo)值、實(shí)際完成值的確定以及對應(yīng)考核指標(biāo)的解釋工作，并就重大影 響指標(biāo)結(jié)果因素提供書面意見。 2

第三章 考核周期與指標(biāo)分類 第六條 子企業(yè)年度績效考核以公歷年為考核周期，即從公歷 1 月 1 日到 12 月 31 日止。 第七條 考核指標(biāo)分類 子企業(yè)年度績效考核指標(biāo)分為基礎(chǔ)指標(biāo)、戰(zhàn)略引領(lǐng)及運(yùn)營管理指 標(biāo)和專項(xiàng)考核指標(biāo)三大類。 （一）基礎(chǔ)指標(biāo)包含新簽合同額、營業(yè)收入和歸屬母公司凈利潤 （見附表 1）。 （二）戰(zhàn)略引領(lǐng)及運(yùn)營管理指標(biāo)是以集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略為基調(diào)，衡量子 企業(yè)戰(zhàn)略響應(yīng)程度和運(yùn)營質(zhì)量。從模式創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)攻堅(jiān)、海外經(jīng)營、資 質(zhì)優(yōu)化、開源創(chuàng)新、催收清欠、現(xiàn)金流管理等維度量身定制確定目標(biāo)值， 重在考核指標(biāo)的完成情況，對子企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造的過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān) 督與修正。 1.每年由辦公室牽頭組織，根據(jù)貫徹股份公司要求及當(dāng)年度集團(tuán) 整體戰(zhàn)略發(fā)展需要，進(jìn)行指標(biāo)索引，從戰(zhàn)略引領(lǐng)及運(yùn)營管理指標(biāo)池（見 附表 2）中選取若干指標(biāo)納入考核。 2. 戰(zhàn)略引領(lǐng)及運(yùn)營管理指標(biāo)滿分為 100 分，得分上限為 100 分， 各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重合計(jì) 100%。 （三）專項(xiàng)考核指標(biāo)目的在于引導(dǎo)各子企業(yè)積極解決發(fā)展期內(nèi)亟 待解決的重大事項(xiàng)或重點(diǎn)問題，通過個性化指標(biāo)設(shè)置加速推進(jìn)各子企 業(yè)重點(diǎn)工作、特殊事項(xiàng)的落地。 第四章 考核的組織實(shí)施 第八條 年度考核指標(biāo)及指標(biāo)確定 3

1.年初，辦公室牽頭組織集團(tuán)總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門就子企業(yè)年度績 效考核指標(biāo)及目標(biāo)值進(jìn)行初步擬定。擬定值在與子企業(yè)充分溝通的基 礎(chǔ)上，形成該年度《年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》建議案，經(jīng)績效考核 工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議后，提交集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)審批通過后下達(dá)。 2.子企業(yè)年度績效考核指標(biāo)及目標(biāo)值根據(jù)集團(tuán)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營 目標(biāo)分解確定。原則上同一類子企業(yè)指標(biāo)設(shè)置應(yīng)一致。對于特別類的 單位，各類指標(biāo)可進(jìn)行個性化設(shè)置。 第九條 簽署年度《年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》 辦公室依據(jù)集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批確定的《年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé) 任書》，組織各子企業(yè)與集團(tuán)公司簽訂年度《年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》。 第十條 年度考核結(jié)果確認(rèn) 1.子企業(yè)依據(jù)年度財(cái)務(wù)決算數(shù)，就集團(tuán)公司本年度下達(dá)的各項(xiàng)考 核指標(biāo)完成情況進(jìn)行全面分析和總結(jié)，提交經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)完成情 況報(bào)告及相關(guān)資料。 2.辦公室負(fù)責(zé)組織集團(tuán)總部相關(guān)部門對各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的核定， 并匯總所有相關(guān)考核指標(biāo)結(jié)果。 3.辦公室就子企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的實(shí)際完成值及考核結(jié) 果征求各子企業(yè)意見后，擬定考核結(jié)果及適用意見建議案，提交集團(tuán)公 司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議后，報(bào)集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批確定。其中，由 辦公室牽頭的經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果占考核評價(jià)結(jié)果的 90%，由黨建工作部 （企業(yè)文化部、工會辦公室）牽頭的黨建、群團(tuán)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作考 核結(jié)果占 10%。每年下半年度由辦公室會同人力資源部共同發(fā)布本年度 績效評分與績效兌現(xiàn)原則。 第十一條 考核結(jié)果的應(yīng)用 辦公室根據(jù)各子企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核情況，總結(jié)分析年度各子 4

企業(yè)在落實(shí)集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、市場拓展、運(yùn)營管理和未來發(fā)展等方面 存在的問題，結(jié)合本年度經(jīng)營業(yè)績考核情況，擬定子企業(yè)年度《績效考 核情況分析報(bào)告》，提出改進(jìn)建議，優(yōu)化下一年度績效考核方案。 第十二條 子企業(yè)主要負(fù)責(zé)人年薪應(yīng)用 子企業(yè)年度績效考核結(jié)果與子企業(yè)主要負(fù)責(zé)人年薪掛鉤，年薪計(jì) 算方式充分運(yùn)用到年初下達(dá)的考核指標(biāo)。 1.年薪總額計(jì)算公式為：年薪總額=基本年薪+績效年薪。子企業(yè) 主要負(fù)責(zé)人基本年薪金額依據(jù)子企業(yè)每年度營業(yè)收入水平等綜合指標(biāo) 確定?？冃晷?D 構(gòu)成如下： 最終績效年薪 D=A-B+C 2.基礎(chǔ)指標(biāo)考核：績效年薪做“加法”，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供指 標(biāo)年度完成值，由辦公室核算基礎(chǔ)指標(biāo)應(yīng)得績效年薪（A），A 又稱基 礎(chǔ)績效年薪，簡稱基礎(chǔ)薪。 基礎(chǔ)薪 A（萬）=合同額（億）?X1+營業(yè)收入（億）?X2+歸屬母 公司凈利潤（萬）?X3 (1)合同額提薪系數(shù) X1 的確定辦法為：20 億元（含）以下部分按 照 25%；20 億元到 50 億元（含）部分按照 30%；50 億元以上部分按照 35%系數(shù)計(jì)提。 (2)營業(yè)收入提薪系數(shù) X2 的確定辦法為：10 億元（含）以下部分 按照 250%；10 億元到 15 億元（含）部分按照 300%；15 億元以上部分 按照 350%系數(shù)計(jì)提。 (3)歸屬母公司凈利潤提薪系數(shù) X3 的確定辦法為：3000 萬元（含） 以下部分按照 0.35%；3000 萬元到 6000 萬元（含）部分按照 0.4%； 6000 萬元到 10000 萬元（含）部分按照 0.45%；10000 萬元以上部分按 照 0.5%系數(shù)計(jì)提。 5