48 / 205

保障金返還

HT-R-Q-05

序

號

任務分解 步驟措施

責

任

人

完成時限

備

注

1

二期項目未辦理農(nóng)民工工

資保證金（保函）

積極協(xié)調(diào)市勞動監(jiān)察支隊，為辦理農(nóng)民工工資保證

金（保函）的施工單位搭起橋梁工作，積極督促施

工單位辦理農(nóng)民工工資保證金（保函）。

楊

建

華

全年

2

934 家交到市建委的農(nóng)民工

工資保證金（保函）

積極協(xié)調(diào)施工單位及各區(qū)政府，對滿足條件的施工

單位快速辦理，協(xié)調(diào)市建委為此項工作開辟綠色通

道。

楊

建

華

全年

3

城區(qū)及市直組未交到市建

委的農(nóng)民工工資保證金（保

函）（共計 75 家）

積極協(xié)調(diào)各區(qū)政府及區(qū)人社局，為滿足退還條件的

施工單位出具《無拖欠農(nóng)民工工資證明》，以推動退

還工作。

楊

建

華

全年

4 農(nóng)民工工資保證金替換保

函

根據(jù)單位具體要求，啟動第九批次農(nóng)民工工資保證

金替換保函工作，為施工單位節(jié)約保函費用。

楊

建

華

市建委同意

退還申請蓋

章后 1 個月

5 農(nóng)民工工資保證金返還

施工單位在建委退回農(nóng)保金后，辦理繳費回執(zhí)、返

還手續(xù)，直到資料齊全辦理返還。

楊

建

華

全年

49 / 205

日常業(yè)務

（日常業(yè)務清單---綜合管理部分）

3.1.22 ZH-R-Q-01 黨務工作............................................50

3.1.23 ZH-R-Q-02 人力資源............................................51

3.1.24 ZH-R-Q-03 企業(yè)文化宣傳....................................52

3.1.25 ZH-R-Q-04 綜合管理............................................53

3.1.26 ZH-R-Q-05 企業(yè)管理............................................54

50 / 205

黨務工作

ZH-R-Q-01

序號 任務分解 步驟措施 責任人 完成時限 備注

1 組織生活會

1.對組織生活會要求的學習內(nèi)容，開展專題學習

2.開展組織生活會、民主評議黨員（支委會、黨

員大會）

3.形成全部會議材料，上報集團黨委

蘆雨佳

孫 雪

以上級黨組織通知時間

為準

組織生活會

ZH-R-L-01

2 意識形態(tài)工作

1.通過“調(diào)查問卷”形式開展意識形態(tài)調(diào)查

2.對調(diào)查結(jié)果形成分析報告

（包含員工思想意識動態(tài)情況、分析原因，具體

解決措施等內(nèi)容）

蘆雨佳

孫 雪

每季度完成后 15 日內(nèi)

意識形態(tài)

ZH-R-L-02

3 第一議題 嚴格按照《第一議題》制度落實工作

蘆雨佳

孫 雪

貫穿全年

4 三會一課

1、支委會每月至少開展 1 次 2、黨員大會每季開

展 1 次

3、黨課，每季度至少開展 1 次

蘆雨佳

孫 雪

貫穿全年

黨支部會議

ZH-R-L-03

5 組織機構(gòu)+分工

1、根據(jù)支部現(xiàn)有黨員人數(shù)、支委內(nèi)部任職分工

情況，確定支部內(nèi)組織構(gòu)架

2、整理支委成員分工情況表

蘆雨佳

孫 雪

貫穿全年

6 主題黨日

1、每年年初對全年的“主題黨日”黨員活動進

行計劃，并上報上級黨委

2、根據(jù)計劃每月至少開展 1 次黨員活動，全年

至少開展 12 次

蘆雨佳

孫 雪

貫穿全年

7 黨組織改選/補選

嚴格按照《黨支部換屆選舉工作指引》落實流程

步驟

蘆雨佳

孫 雪

貫穿全年

黨組織補選

ZH-R-L-04

8 發(fā)展黨員

1、充分調(diào)動員工積極性，遞交入黨申請書

2、及時確定積極分子并對其進行組織培養(yǎng)情況

總結(jié)，積極分子組織培養(yǎng)每 6 個月開展 1 次，全

年 2 次

3、對預備黨員進行組織培養(yǎng)，每 3 個月開展 1

次，預備 1 年，共計開展 3 次

蘆雨佳

孫 雪

根據(jù)上級黨組織發(fā)布發(fā)

展黨員通知時間為準

發(fā)展黨員

ZH-R-L-05

9 黨員培訓

1、組織開展黨課培訓，每季度至少開展 1 次，

全年至少開展 4 次

2、組織黨員培訓，每月 1 次集中學習，至少四

次每周學習

蘆雨佳

孫 雪

貫穿全年

10 黨組織關系及黨費

及時辦理黨員組織關系接轉(zhuǎn)手續(xù)，及時按標準收

繳黨員黨費

蘆雨佳

孫 雪

貫穿全年

黨組織關系

轉(zhuǎn)移

ZH-R-L-06

11 規(guī)范黨委會、黨總支、

支委會記錄工作

1、黨組織書記末尾表態(tài)；2、人事事項主管領導

發(fā)言 3、相關記錄未逐一表態(tài)

4、按要求落實定期議黨和專題議黨制度，每半

年至少 1 次定期議黨、每季度至少 1 次專題議黨

蘆雨佳

孫 雪

貫穿全年

51 / 205

人力資源

ZH-R-Q-02

序號 任務分解 步驟措施 責任人 完成時限 備注

1 企業(yè)組織構(gòu)架

嚴格落實國有企業(yè)“三項制度”改革要求，完成企業(yè)內(nèi)部組織構(gòu)架的

優(yōu)化

蘆雨佳 孫

雪

已完成

2 人員需求調(diào)度

1、每年年末或次年 1 月份協(xié)調(diào)各部室進行任運需求上報；

2、對各部室所報的部門人員需求信息，進行整合，形成企業(yè)年度用人

計劃，根據(jù)集團調(diào)度情況進行上報

蘆雨佳 孫

雪

每年年末或次年 1

月末前

人員需求調(diào)度

ZH-R-L-07

3 人力資源管理費用

預算編制、執(zhí)行

1、確定員工人數(shù)、工齡、職稱、崗位基本工資、職級、上一年度員工

平均工資等數(shù)據(jù)信息；

2、按照財務融資部要求，對人員工資、五險一金、福利費等進行年度

預算填報

蘆雨佳 孫

雪

每年 3 月末前

人力資源管理

費用預算編制

ZH-R-L-08

4 人力資源發(fā)展戰(zhàn)略

1、明確各部門職能、崗位職責及工作標準，形成崗位說明書；2、做

好人員需求分析，對上報的需求密切關注、協(xié)調(diào)；3、完善企業(yè)培訓體

系，做好人才培養(yǎng)，提升員工綜合素質(zhì)能力

4、完善績效考核評價體系，實施全員績效考核

蘆雨佳 孫

雪

配合“五化”工作流

程

5 工作能力、崗位勝任

能力分析

1、試用期滿員工考核（包含管理人員試用期滿考核）、勞動合同期滿

員工考核、輪崗期滿員工考核；

2、根據(jù)考核結(jié)果，予以做出相應的判斷

蘆雨佳 孫

雪

試用期滿后 1 個月

崗位勝任能力

考核

ZH-R-L-09

6 干部考核管理

1、開展崗位競聘，對競聘結(jié)果，擬錄用人員進行公示；2、開展擬錄

用人員考察，考察材料，考察公示；

3、任命，上報集團人力系列材料

蘆雨佳 孫

雪

貫穿全年

崗位競聘

ZH-R-L-10

7 人才培養(yǎng)

1、開展常規(guī)企業(yè)培訓（包括新員工入職培訓)，每年組織至少 12 次常

規(guī)企業(yè)培訓；

2、結(jié)合企業(yè)員工培訓需求、公司十四五發(fā)展規(guī)劃等內(nèi)容，制定企業(yè)培

訓計劃、中長期培訓計劃，建立公司培訓體系；3、企業(yè)職工職稱申報

管理；4、形成企業(yè)人才培養(yǎng)機制體系

蘆雨佳 孫

雪

貫穿全年

人力培訓

ZH-R-L-11

8 工資、福利待遇

1、每月月初對員工工資進行仔細核算（包括員工考勤、職稱補助、專

項扣除、應納稅額等信息）

2、每年 10 月末前完成對員工“采暖補助”的測算提交工作；

3、每月 20 日前完成員工通訊費的測算提交工作

蘆雨佳 孫

雪

每月月初

每年 10 月末

每月 21 號前

9 社會保險

1、每年 3 月末前完成五險一金年檢（調(diào)整繳費基數(shù)）工作

2、每月 20 日前完成對五險一金的繳費核定和明細制作等

蘆雨佳 孫

雪

每月 21 號前

10 勞動關系

1、對勞動合同期限及約定試用期期限嚴格按照勞動合同法執(zhí)行；

2、對勞動合同信息變更的人員及時上報集團人力；

2、及時溝通勞動保障部門，進行員工勞動關系管理

蘆雨佳 孫

雪

員工入職 1 個月內(nèi)

勞動關系管理

ZH-R-L-12

11 社會保險

1、入職員工辦理好社會保險的接續(xù)；

1、離職員工辦理好社會保險的減員，配合辦理公積金轉(zhuǎn)移等；

蘆雨佳 孫

雪

員工入職 1 個月內(nèi)

12 檔案信息管理

1、對人事檔案進行專項審核工作，核準員工“三齡兩歷一身份”等信

息；

2、對黨員檔案進行分步驟材料確認，材料核查等工作；

2、所有檔案信息化管理

蘆雨佳 孫

雪

貫穿全年

檔案管理

ZH-R-L-13

13 績效考核結(jié)果應用

根據(jù)《年度績效考核方案》步驟及數(shù)據(jù)計算要求，對績效金額進行嚴

格核算

蘆雨佳 孫

雪

年終績效考核結(jié)果

出來后 15 日內(nèi)

52 / 205

企業(yè)文化宣傳

ZH-R-Q-03

序號 任務分解 步驟措施 責任人 完成時限 備注

1 公眾號發(fā)布、海報

宣傳

信息發(fā)布及時，排版新穎，

設計創(chuàng)新。各節(jié)日提前做出

準備。

蘆雨佳

李星澳

根據(jù)活動

內(nèi)容進行實時發(fā)布更新 文化建設流

程圖

ZH-R-L-14

2 季刊制作

完成季刊信息收集，設計排

版等工作，排版形式，設計

合理。

蘆雨佳

李星澳

每季度第一個月 5 號前完成

上季度定稿，10 號前完成印

刷。

3 會議及活動拍攝

工作

照片拍攝合理適宜，及時對

照片進行整理，并選出精美

照片。

蘆雨佳

李星澳

根據(jù)不同活動開展

4 舊改工作信息收

集

信息收集及時，每月形成信

息收集，側(cè)重點清晰。

蘆雨佳

李星澳

收集并整理集中于每月 28

日發(fā)布

綜合學習流

程圖

ZH-R-L-15

5 黨支部工作記錄

及學習記錄工作

及時督促完成學習內(nèi)容及在

要求時間前上傳相關信息工

作

蘆雨佳

李星澳

每月 28 日前完成本月記錄

內(nèi)容。

6 BTX 系統(tǒng)維護

在要求時間前準確上傳相關

信息工作。

蘆雨佳

李星澳

每月 24 日前完成上傳

7 學習強國情況統(tǒng)

計

統(tǒng)計每人學習情況，以表格

方式呈現(xiàn)。

蘆雨佳

李星澳

每月 15 日和 30 日統(tǒng)計。

8 信息化系統(tǒng)維護

定期對云盤、網(wǎng)絡及設備進

行維護。

蘆雨佳

李星澳

貫穿全年，每月定期檢查。

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綜合管理

ZH-R-Q-04

序號 任務分解 步驟措施 責任人 完成時限 備注

1 總經(jīng)理工作周報 對各部門每周工作任務完成情況匯總整理，實時更新

蘆雨佳

陳興然

每周五

2

公文處理及存檔工作

文件及時收發(fā)，雙歸檔整理，查借閱文件及時準確提供

蘆雨佳

陳興然

貫穿全年

文件管理流

程圖

ZH-R-L-22

3 查看 OA 工作文件，及時打印匯報，雙歸檔整理，查借閱文件及時準確提

供

蘆雨佳

陳興然

每日

4

事務管理及后勤保障工作

房屋租賃費、物業(yè)費、電費、維修上報、保潔工資核對，辦公用品、防

疫物資采購發(fā)放，聯(lián)系相關廠家、電信工作人員對網(wǎng)路與辦公器材維護、

管理

蘆雨佳

陳興然

貫穿全年

辦公用品采

購流程圖

ZH-R-L-16

5 按照公司物業(yè)管理、房屋租賃合同的簽訂時限，制作會簽單及時續(xù)簽，

紙質(zhì)版送合同運營部存檔，電子版歸檔

蘆雨佳

陳興然

貫穿全年

6 每周五對公司的辦公環(huán)境、設備等進行嚴格把控，登記臺賬；對企業(yè)文

化、窗口服務環(huán)境、員工思想凈化的軟環(huán)境進行提升改造

蘆雨佳

陳興然

每周五

7 工商年檢及時準確，證件管理借閱登記完整及時

蘆雨佳

陳興然

每年 5 月

8 按實際產(chǎn)生費用進行金蝶系統(tǒng)提報，并做好相應驗收單

蘆雨佳

陳興然

貫穿全年

9 負責公司公務接待工作，包括餐宿預訂接送等事宜

蘆雨佳

陳興然

貫穿全年

公務接待流

程圖

ZH-R-L-17

10 準備會務保障工作相關用品，確保會議順利開展

蘆雨佳

陳興然

貫穿全年

會務保障流

程圖

ZH-R-L-19

11 每年兩次固定資產(chǎn)盤點及時、清晰，根據(jù)實際情況及時調(diào)整臺賬

蘆雨佳

陳興然

每年年末 1 次

固定資產(chǎn)采

購管理

ZH-R-L-18

12 每月工作計劃整理工作 對各部門每月工作推進計劃完成情況匯總整理，實時更新

蘆雨佳

陳興然

每月初

13 組織節(jié)前廉潔宣傳教育、紀

檢相關材料信息報送工作

及時做好廉潔從業(yè)宣傳，各項材料完整

劉昊東

陳興然

節(jié)前/貫穿全

年

14 “三重一大”

依據(jù)公司“三重一大”決策實施辦法、決策監(jiān)督管理辦法，實時推進“三

重一大”紀檢監(jiān)督工作。階段性對公司“三重一大”重大事項的檢查自

查、及時匯報整改措施及情況

劉昊東

陳興然

貫穿全年

三重一大決

策流程圖

ZH-R-L-21

15 風險排查

和防控機制建設的工作

公司成立風險排查整改工作小組，制定風險排查工作方案，負責組織和

協(xié)調(diào)推進公司風險排查防控工作；結(jié)合實際排查確定的風險點，有針對

性地提出防控措施、健全相關制度

劉昊東

陳興然

貫穿全年

紀檢風險排

查流程圖

ZH-R-L-20

54 / 205

企業(yè)管理

ZH-R-Q-05

序號

任務分

解

步驟措施 責任人 完成時限 備注

1 股東會

嚴格按照公司章程、股東會相關制度和議事流

程開展工作

蘆雨佳

陳興然

貫穿全年

股東會會

議

ZH-R-L-23

2 董事會

嚴格按照公司章程、董事會相關制度和議事流

程開展工作

蘆雨佳

陳興然

貫穿全年

董事會會

議

ZH-R-L-24

3 企業(yè)產(chǎn)

權登記

嚴格按照集團相關部門要求，及時、準確完成

企業(yè)產(chǎn)權信息登記更新、存檔工作。

蘆雨佳

陳興然

此項工作配合集團

要求開展

4 制度匯

編

與各部門溝通，對公司的規(guī)章制度進行梳理，

對新完善的規(guī)章制度及時進行匯編

蘆雨佳

陳興然

貫穿全年

55 / 205

日常業(yè)務

（日常業(yè)務圖表---財務管理）

3.2.1 CW-R-L-01-001 項目支付結(jié)算............................56

3.2.2 CW-R-L-01-002 農(nóng)保金返還................................57

3.2.3 CW-R-L-02 融資管理............................................58

3.2.4 CW-R-L-03 納稅管理............................................59

3.2.5 CW-R-L-04 財務預算............................................60

3.2.6 CW-R-L-05 審計與檢查........................................61

3.2.7 CW-R-L-06 會計檔案管理....................................62

3.2.8 CW-R-L-07 年度財務決算....................................63

3.2.9 CW-R-L-08 利潤分配預案及分配........................64

56 / 205

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日常業(yè)務

（日常業(yè)務圖表---工程管理部分）

3.2.10 GC-R-L-01 對內(nèi)招標采購....................................66

3.2.11 GC-R-L-02 對外招標審批....................................67

3.2.12 GC-R-L-03 對外業(yè)務辦理接待............................68

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日常業(yè)務

（日常業(yè)務圖表---合同管理部分）

3.2.13 HT-R-L-01 合同管理工作....................................70

3.2.14 HT-R-L-02 農(nóng)保金返還........................................71

3.2.15 HT-R-L-03 檔案借閱管理....................................72

3.2.16 HT-R-L-04 信訪投訴工作.....................................73

3.2.17 HT-R-L-05 訴訟案件............................................74

3.2.18 HT-R-L-06 合同會簽工作....................................75

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日常業(yè)務

（日常業(yè)務圖表---黨建紀檢工作部分）

3.2.19 ZH-R-L-01 組織生活會........................................77

3.2.20 ZH-R-L-02 意識形態(tài)............................................78

3.2.21 ZH-R-L-03 黨支部會議........................................79

3.2.22 ZH-R-L-04 黨組織補選........................................80

3.2.23 ZH-R-L-05 發(fā)展黨員............................................81

3.2.24 ZH-R-L-06 黨組織關系轉(zhuǎn)移................................82

3.2.38 ZH-R-L-20 紀檢風險排查....................................83

3.2.39 ZH-R-L-21 紀檢三重一大決策............................84

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84 / 205

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日常業(yè)務

（日常業(yè)務圖表---人事管理部分）

3.2.25 ZH-R-L-07 人員需求調(diào)度....................................86

3.2.26 ZH-R-L-08 人力成本預算編制............................87

3.2.27 ZH-R-L-09 崗位勝任能力....................................88

3.2.28 ZH-R-L-10 崗位競聘............................................89

3.2.29 ZH-R-L-11 人力培訓............................................90

3.2.30 ZH-R-L-12 勞動關系管理....................................91

3.2.31 ZH-R-L-13 檔案管理............................................92

86 / 205

87 / 205

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91 / 205

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日常業(yè)務

（日常業(yè)務圖表---企業(yè)管理部分）

3.2.32 ZH-R-L-14 文化建設............................................94

3.2.33 ZH-R-L-15 綜合學習............................................95

94 / 205

95 / 205

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日常業(yè)務

（日常業(yè)務圖表---綜合管理部分）

3.2.34 ZH-R-L-16 辦公用品采購....................................97

3.2.40 ZH-R-L-22 文件管理............................................98

3.2.35 ZH-R-L-17 公務接待............................................99

3.2.36 ZH-R-L-18 固定資產(chǎn)采購管理..........................100

3.2.37 ZH-R-L-19 會務保障..........................................101

3.2.41 ZH-R-L-23 股東會會議......................................102

3.2.42 ZH-R-L-24 董事會會議......................................103

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