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2. 宏觀政策展望

2022 年，國內(nèi)宏觀政策以積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策為主。財(cái)政政策方面，2022 年政府財(cái)政目標(biāo)赤

字率基本持平，但政策性銀行貸款、政策性開發(fā)性金融工具等“準(zhǔn)財(cái)政”工具，“跨期”和“跨賬本”調(diào)節(jié)工具

數(shù)額大幅增加，持續(xù)加大穩(wěn)經(jīng)濟(jì)力度。節(jié)奏上，財(cái)政政策上半年積極靠前發(fā)力，下半年依靠“準(zhǔn)財(cái)政”等增量工

具延續(xù)政策力度。貨幣政策方面，面對(duì)嚴(yán)峻的宏觀形勢，央行通過降準(zhǔn)、調(diào)增政策性銀行信貸額度、多次調(diào)降政

策利率、推出碳減排支持工具、創(chuàng)設(shè)設(shè)備更新專項(xiàng)再貸款等方式，在總量上維持流動(dòng)性合理充裕，積極推動(dòng)企業(yè)

綜合融資成本穩(wěn)中有降，在結(jié)構(gòu)上不斷引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)“三農(nóng)”、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的支

持力度，助力宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

展望 2023 年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升仍需建立在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策力度不減的基礎(chǔ)之上，加之外部環(huán)境持續(xù)惡化的可能

性較大，前瞻來看，預(yù)計(jì)財(cái)政政策將保持積極，政策擴(kuò)張力度可能適度加大，政策效能將進(jìn)一步提升，稅費(fèi)優(yōu)惠

政策將增強(qiáng)精準(zhǔn)性和針對(duì)性，著力助企紓困，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，更好發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的

作用，有效帶動(dòng)擴(kuò)大全社會(huì)投資，促進(jìn)消費(fèi)。同時(shí)，財(cái)政政策與貨幣、產(chǎn)業(yè)、科技、社會(huì)政策的協(xié)調(diào)配合將進(jìn)一

步上升，通過形成政策合力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)；預(yù)計(jì)貨幣政策將把穩(wěn)增長放在更加突出位置，加大穩(wěn)健貨

幣政策實(shí)施力度，發(fā)揮好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的引導(dǎo)功能，推動(dòng)貨幣信貸和社會(huì)融資規(guī)模合理增長、信貸結(jié)構(gòu)不

斷優(yōu)化、綜合融資成本穩(wěn)中有降。

3. 行業(yè)趨勢分析

黨的二十大報(bào)告旗幟鮮明地提出以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興，為中國未來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指明

了道路方向，為金融領(lǐng)域做好各項(xiàng)工作提供了行動(dòng)指南。金融作為資源配置的重要手段和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要助力，

勢必在中國式現(xiàn)代化進(jìn)程中肩負(fù)重要使命。

一是銀行業(yè)將主動(dòng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，圍繞中國式現(xiàn)代

化的本質(zhì)要求，立足國情和自身發(fā)展實(shí)際，持續(xù)聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域與薄弱環(huán)節(jié)加大投放，朝著“強(qiáng)基建、增

制造、穩(wěn)地產(chǎn)、促消費(fèi)、擴(kuò)小微、拓綠金”的方向，不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。主動(dòng)擔(dān)當(dāng)支持?jǐn)U大內(nèi)需的責(zé)任，提供高

質(zhì)量金融服務(wù)，滿足經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的多元化需求，在穩(wěn)增長中發(fā)揮增信用、擴(kuò)需求的重要作用，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與金融

的共贏。

二是銀行業(yè)將切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，全力促進(jìn)共同富裕。順應(yīng)金融供給側(cè)改革的要求，充分發(fā)揮金融作為社會(huì)

資金運(yùn)動(dòng)總樞紐的關(guān)鍵作用，積極鏈接間接融資和直接融資市場，推動(dòng)居民財(cái)富與企業(yè)資本的高效循環(huán)，更好滿

足實(shí)體經(jīng)濟(jì)的多元化融資需求以及居民財(cái)富的保值增值需要，在暢通企業(yè)融資渠道、改善收入分配結(jié)構(gòu)、增進(jìn)社

會(huì)公平和社會(huì)和諧方面貢獻(xiàn)更大力量。

三是銀行業(yè)將加快轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐，全面提升綜合服務(wù)能力。改變過去單一、粗放的服務(wù)模式，推動(dòng)從單一資

金中介向綜合服務(wù)平臺(tái)的轉(zhuǎn)變。通過各大板塊業(yè)務(wù)的緊密協(xié)作，通過業(yè)務(wù)、客戶、產(chǎn)品以及內(nèi)外部資源的綜合聯(lián)動(dòng)，

鍛造對(duì)客戶的全鏈條綜合金融服務(wù)能力。圍繞企業(yè)客戶的發(fā)展周期、生產(chǎn)周期以及個(gè)人客戶的財(cái)富周期來匹配全

周期的服務(wù)，全力滿足客戶綜合化、一體化的服務(wù)需求，全面提升發(fā)展質(zhì)效。

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（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略

本行以辯證思維研大勢、謀大局，根據(jù)國家戰(zhàn)略、監(jiān)管政策、市場形勢、競爭態(tài)勢、客戶需求對(duì)本行提出的新挑戰(zhàn)、

新要求，在保持大的戰(zhàn)略框架不變的前提下，對(duì)整體發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整和適度進(jìn)階，構(gòu)建了新戰(zhàn)略布局，即：

堅(jiān)持一個(gè)“客戶中心、價(jià)值導(dǎo)向”的經(jīng)營理念，圍繞“風(fēng)險(xiǎn)管理”和“客戶服務(wù)”兩大核心，大力實(shí)施“本土化、

輕型化、數(shù)字化、場景化”四化發(fā)展路徑，堅(jiān)定“做強(qiáng)長沙、做大市州、做實(shí)縣域、做精廣州、做優(yōu)子公司”五

做方向，聚焦“財(cái)富管理、普惠金融、產(chǎn)業(yè)金融、科技金融、零碳金融、金融投資”六大重點(diǎn)，全力打造“區(qū)域

領(lǐng)先的現(xiàn)代生態(tài)銀行”。

本行將大力實(shí)施“四化”路徑。一是切實(shí)踐行深耕湖南戰(zhàn)略，全面推進(jìn)本土化。在網(wǎng)點(diǎn)布局、戰(zhàn)術(shù)打法、產(chǎn)

品隊(duì)伍機(jī)制等方面因地制宜、精準(zhǔn)施策，根據(jù)地區(qū)特點(diǎn)開展差異化、特色化經(jīng)營。二是向輕型銀行的方向加快轉(zhuǎn)

型，全面推進(jìn)輕型化。推動(dòng)從利差依賴、規(guī)模擴(kuò)張走向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和價(jià)值創(chuàng)造，以更低的資本消耗、更快的資產(chǎn)流轉(zhuǎn)、

更高效的管理架構(gòu)、更精簡的運(yùn)營體系、更精細(xì)的成本管理應(yīng)對(duì)更激烈的挑戰(zhàn)和更多元化的客戶需求。三是加快

融入蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體系，全面推進(jìn)數(shù)字化。以數(shù)據(jù)和技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)，對(duì)經(jīng)營管理模式進(jìn)行全方位、全領(lǐng)域、

全流程的轉(zhuǎn)型重構(gòu)，充分發(fā)揮數(shù)字化對(duì)于業(yè)務(wù)發(fā)展的乘數(shù)效應(yīng)。四是將服務(wù)更好地融入到生態(tài)場景中，全面推進(jìn)

場景化。堅(jiān)持開放共贏，吸引更多合作伙伴共建場景生態(tài)，實(shí)現(xiàn)資源共享、服務(wù)協(xié)同，通過為客戶提供泛金融服務(wù)，

從低頻走向高頻，發(fā)掘更多的金融服務(wù)機(jī)會(huì)。

本行將堅(jiān)定“五做”方向。一是做強(qiáng)長沙，推動(dòng)長沙市場規(guī)模做大、能力做強(qiáng)、創(chuàng)新做特、品牌做優(yōu)。二是

做大市州，全力提升各市州的市場份額，提高客戶覆蓋率，提升影響力和貢獻(xiàn)度。三是做實(shí)縣域，以最高的戰(zhàn)略

優(yōu)先級(jí)集中優(yōu)勢資源全力以赴推動(dòng)縣域金融跨越式發(fā)展。四是做精廣州，以明晰的定位、配套的機(jī)制和強(qiáng)有力的

支持，全力推動(dòng)廣州市場做精做透，推動(dòng)廣州成為新戰(zhàn)略增長極。五是做優(yōu)子公司，一方面，推動(dòng)子公司創(chuàng)新良

性發(fā)展，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有子公司與母行的協(xié)同，全力提升子公司利潤貢獻(xiàn)率，提高資本回報(bào)水平，成為新利潤增長源。

另一方面，在監(jiān)管許可的前提下繼續(xù)尋求申籌或參控其他持牌機(jī)構(gòu)的機(jī)會(huì)，不斷提升綜合金融服務(wù)的能力。

本行將聚焦六大戰(zhàn)略重點(diǎn)。一是聚焦財(cái)富管理。緊抓居民財(cái)富規(guī)模上升、財(cái)富結(jié)構(gòu)調(diào)整、消費(fèi)升級(jí)帶來的新機(jī)遇，

為居民生活中所產(chǎn)生的合理消費(fèi)、資產(chǎn)保值增值、教育儲(chǔ)蓄、醫(yī)療、養(yǎng)老等系列需求提供系統(tǒng)解決方案，做居民

的財(cái)富管家。二是聚焦普惠金融。緊抓湖南鄉(xiāng)村振興帶來的重大戰(zhàn)略機(jī)遇，積極服務(wù)小微企業(yè)和城鄉(xiāng)居民的金融

需求，深耕“長尾客群”，推動(dòng)小微金融和縣域金融在一定領(lǐng)域、一定層次的協(xié)同發(fā)展，全面提升金融服務(wù)覆蓋

率和滲透率。三是聚焦產(chǎn)業(yè)金融。緊抓湖南實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略、建設(shè)現(xiàn)代化新湖南帶來的產(chǎn)業(yè)升級(jí)新機(jī)遇，

通過融通科技與風(fēng)控、鏈接金融與產(chǎn)業(yè)，與實(shí)體產(chǎn)業(yè)在長周期的價(jià)值鏈上實(shí)現(xiàn)“共創(chuàng)共贏”，為提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能

力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平提供全面服務(wù)。四是聚焦科技金融。緊抓國家深化科技自主創(chuàng)新、湘粵地區(qū)持續(xù)強(qiáng)化高新

技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇，加快產(chǎn)品與機(jī)制創(chuàng)新，積極回應(yīng)科創(chuàng)企業(yè)特別是民營、中小型科創(chuàng)企業(yè)對(duì)資金的強(qiáng)烈需

求，圍繞企業(yè)的初創(chuàng)期、成長期、成熟期等不同階段的痛點(diǎn)、難點(diǎn)提供特色產(chǎn)品和精準(zhǔn)服務(wù)。五是聚焦零碳金融。

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緊跟國家雙碳戰(zhàn)略深入推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向低碳和零碳轉(zhuǎn)軌的新趨勢，積極推動(dòng)向零碳銀行轉(zhuǎn)型，推動(dòng)自身運(yùn)營和

經(jīng)營行為的碳排放實(shí)現(xiàn)中和歸零，同時(shí)通過金融手段為碳達(dá)峰、碳中和全面助力。六是聚焦金融投資。順應(yīng)金融

供給側(cè)改革和大力發(fā)展直接融資市場的趨勢，全力加快理財(cái)子公司申籌，打通從債權(quán)融資向股權(quán)融資市場的通道，

增強(qiáng)全品類投資能力，提升代客理財(cái)收益水平；加快運(yùn)用各類新業(yè)務(wù)資質(zhì)，全面鏈接客戶與金融市場，推動(dòng)表內(nèi)

表外業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，夯實(shí)中收來源，提升盈利能力，持續(xù)提升金融投資業(yè)務(wù)的價(jià)值貢獻(xiàn)。

（三）經(jīng)營計(jì)劃

2023 年，本行將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，牢記金

融工作的政治性、人民性，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定“客戶中心、價(jià)值導(dǎo)向”的經(jīng)營理念，緊緊圍繞“戰(zhàn)

略收官提質(zhì)年”，全力打造區(qū)域領(lǐng)先的現(xiàn)代生態(tài)銀行。

堅(jiān)持“服務(wù)地方發(fā)展、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)市民居民”的市場定位，積極融入省市發(fā)展大局，全面落實(shí)“三

高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，全力服務(wù)“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略。堅(jiān)定不移服務(wù)實(shí)體，全力以赴惠實(shí)體、增投放、降成本、

提效率。圍繞實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，加大消費(fèi)金融的產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化，在助力省市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自

身的高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，始終從政治和全局的高度認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、治理風(fēng)險(xiǎn)，不斷完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，

筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，確保行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

（四）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

2023 年，隨著國內(nèi)各項(xiàng)宏觀調(diào)控政策的出臺(tái)、金融支持房地產(chǎn)政策持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)我國經(jīng)濟(jì)活躍性將得到增強(qiáng)，

宏觀經(jīng)濟(jì)較 2022 年會(huì)有所復(fù)蘇，帶動(dòng)行業(yè)、企業(yè)整體回暖進(jìn)而向居民端傳導(dǎo)，銀行面臨的邊際風(fēng)險(xiǎn)將有所下降。

但考慮到近幾年以來，各行業(yè)實(shí)體生產(chǎn)經(jīng)營均受到一定程度影響，加之，國家相關(guān)政策的傳導(dǎo)和貫徹落實(shí)仍需一

定時(shí)間，相關(guān)行業(yè)企業(yè)尤其是前期經(jīng)營較為困難的企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況能否得到持續(xù)改善仍有待觀察，部分行業(yè)、

地區(qū)、客戶潛在信用風(fēng)險(xiǎn)仍需警惕。

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第四節(jié) 公司治理

一、公司治理相關(guān)情況說明

本行始終將黨的政治建設(shè)擺在首位，全面學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，

增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終在政治立場、政治方向、政治道路、政治原則

上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，將黨委會(huì)研究討論作為董事會(huì)、經(jīng)營層決策重大問題的前置程序，

深入落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)黨委集體決策機(jī)制，黨的全面領(lǐng)導(dǎo)深度融入公司治理，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化和

程序化。

本行建立了以《公司章程》為基礎(chǔ)，以議事規(guī)則為框架、以業(yè)務(wù)管理制度為支撐的公司治理制度體系，持續(xù)

更新《黨委會(huì)會(huì)議前置決策提交董事會(huì)審議事項(xiàng)清單》，各治理主體之間的權(quán)責(zé)邊界更加清晰、決策程序更加規(guī)范、

管理運(yùn)作更加高效，真正實(shí)現(xiàn)所有權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)、經(jīng)營權(quán)的相互分離、有效制衡。不斷完善優(yōu)化授權(quán)管理，

制定實(shí)施《授權(quán)管理辦法》《行長轉(zhuǎn)授權(quán)事項(xiàng)一覽表》，建立了從股東大會(huì)、董事會(huì)到高級(jí)管理層、分支行及部

室負(fù)責(zé)人的逐級(jí)授權(quán)、差別授權(quán)、彈性授權(quán)管理體系，確保授權(quán)體系與監(jiān)管要求相符合，與公司治理實(shí)際需求相

契合，與銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相適配。厘清集團(tuán)與子公司的權(quán)責(zé)關(guān)系，原則上集團(tuán)不再直接干預(yù)子企業(yè)的經(jīng)營管理事項(xiàng)，

支持子企業(yè)董事會(huì)依法依規(guī)行權(quán)履職，維護(hù)子企業(yè)自主經(jīng)營權(quán)。切實(shí)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，合理搭建董事會(huì)結(jié)構(gòu)，配強(qiáng)

配優(yōu)董事人選，確保決策機(jī)制更加科學(xué)合理。堅(jiān)持將規(guī)范運(yùn)作作為董事會(huì)決策前提，議案質(zhì)量作為董事會(huì)決策基

礎(chǔ)，溝通交流作為董事會(huì)決策橋梁，將制度指引作為董事會(huì)行權(quán)要求，培訓(xùn)交流作為董事會(huì)提升土壤，制定實(shí)施《董

事會(huì)重大事項(xiàng)報(bào)告制度》《董事、監(jiān)事溝通交流機(jī)制》《獨(dú)立董事工作制度》等一系列制度，確保履職更加規(guī)范有效。

根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》的有關(guān)要求，本行股東大會(huì)有效發(fā)揮職能，報(bào)告期內(nèi)，本行召開股

東大會(huì) 3 次，審議通過議案 50 項(xiàng)，聽取報(bào)告 1 項(xiàng)。董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，承擔(dān)本行經(jīng)營和管理的最終責(zé)任，

按照法定程序召開會(huì)議，行使職權(quán)，報(bào)告期內(nèi)，召開董事會(huì) 13 次，審議通過議案 87 項(xiàng)，聽取報(bào)告或通報(bào) 14 項(xiàng)。

監(jiān)事會(huì)本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，與董事會(huì)、管理層保持密切的聯(lián)系與溝通，開展董事、監(jiān)事和高管人員履職

評(píng)價(jià)工作，有效履行各項(xiàng)監(jiān)督職權(quán)和義務(wù)，報(bào)告期內(nèi)，召開監(jiān)事會(huì) 9 次，審議通過議案 62 項(xiàng)，聽取報(bào)告或通報(bào)

13 項(xiàng)。本行管理層遵守誠信原則，謹(jǐn)慎、勤勉地履行職責(zé)并按董事會(huì)決策開展經(jīng)營管理。

二、公司與第一大股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況

本行與第一大股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面均完全分開，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。

（一）業(yè)務(wù)獨(dú)立

本行獨(dú)立從事經(jīng)營《商業(yè)銀行法》規(guī)定的各類商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，以及經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)從事的其它業(yè)務(wù)，具

有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力，與第一大股東及其控制的其他企業(yè)不存在同業(yè)競爭或者顯失

公平的關(guān)聯(lián)交易的情形。

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（二）人員獨(dú)立

本行獨(dú)立招聘員工，設(shè)有獨(dú)立的勞動(dòng)、人事、工資管理體系。本行的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均按照《公司法》

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生。本行的高級(jí)管理人員不存在在第一大股東及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)

事以外的其他職務(wù)的情形，也不存在在第一大股東及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)薪的情形。本行的財(cái)務(wù)人員不存在在第

一大股東及其控制的其他企業(yè)中兼職的情形。

（三）資產(chǎn)獨(dú)立

本行通過購買、租賃等方式擁有自己的經(jīng)營場所，擁有與業(yè)務(wù)經(jīng)營有關(guān)的土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)或使用權(quán)。

本行擁有與業(yè)務(wù)經(jīng)營有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)或使用權(quán)及與經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)體系、其他相關(guān)資產(chǎn)。本行與第一大股

東的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)明晰，不存在資產(chǎn)被占用而損害本行利益的情形。

（四）機(jī)構(gòu)獨(dú)立

本行根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定設(shè)立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層的組織架構(gòu)。本行

不存在與第一大股東及其控制的其他企業(yè)機(jī)構(gòu)混同的情形。本行的生產(chǎn)經(jīng)營和辦公機(jī)構(gòu)與第一大股東完全分開，

不存在混合經(jīng)營、合署辦公的情形。本行各部門及分支機(jī)構(gòu)均由本行獨(dú)立設(shè)置及管理，在決策、管理、人員任命

等方面均獨(dú)立于本行股東。

（五）財(cái)務(wù)獨(dú)立

本行設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)決策。

本行不存在與第一大股東及其控制的其他企業(yè)共用銀行賬戶的情況。本行依法獨(dú)立進(jìn)行納稅申報(bào)和履行納稅義務(wù)。

三、股東大會(huì)情況簡介

會(huì)議屆次 召開日期 決議刊登的指定

網(wǎng)站的查詢索引

決議刊登的披露

日期 會(huì)議決議

2022 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì) 2022 年 1 月 10 日 www.sse.com.cn 2022 年 1 月 11 日

審議《長沙銀行股份有限公司股東承諾管理辦

法》《關(guān)于對(duì)長沙銀行股份有限公司董事、監(jiān)

事及高級(jí)管理人員實(shí)施責(zé)任保險(xiǎn)的議案》《關(guān)

于長沙銀行股份有限公司董事會(huì)換屆選舉的議

案》《關(guān)于提名趙小中先生為長沙銀行股份有

限公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》等

17 項(xiàng)議案，具體詳見《長沙銀行股份有限公

司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公

告編號(hào)：2022-002）。

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會(huì)議屆次 召開日期 決議刊登的指定

網(wǎng)站的查詢索引

決議刊登的披露

日期 會(huì)議決議

2021 年度股東

大會(huì) 2022 年 6 月 29 日 www.sse.com.cn 2022 年 6 月 30 日

審議《長沙銀行股份有限公司 2021 年度董事

會(huì)工作報(bào)告》《長沙銀行股份有限公司 2021

年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《< 長沙銀行股份有限

公司 2021 年年度報(bào)告 > 及摘要》《長沙銀行

股份有限公司 2021 年度利潤分配預(yù)案》《關(guān)

于長沙銀行股份有限公司發(fā)行金融債券的議

案》《關(guān)于長沙銀行股份有限公司符合公開發(fā)

行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》等 29 項(xiàng)

議案，聽取《長沙銀行股份有限公司獨(dú)立董事

2021 年度述職報(bào)告》，具體詳見《長沙銀行

股份有限公司 2021 年度股東大會(huì)決議公告》

（公告編號(hào)：2022-037）。

2022 年第二次

臨時(shí)股東大會(huì) 2022 年 11 月 16 日 www.sse.com.cn 2022 年 11 月 17 日

審議《關(guān)于選舉唐力勇先生為長沙銀行股份有

限公司第七屆董事會(huì)董事的議案》《關(guān)于長沙

銀行股份有限公司新金融產(chǎn)業(yè)園主體工程建設(shè)

的議案》等 4 項(xiàng)議案，具體詳見《長沙銀行股

份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

公告》（公告編號(hào)：2022-063）。

四、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情況

（一）現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況

姓名 職務(wù) ( 注 ) 性別 年齡 任期起始

日期

任期終止

日期

年初持股

數(shù)

年末持股

數(shù)

年度內(nèi)股

份增減變

動(dòng)量

增減

變動(dòng)

原因

報(bào)告期內(nèi)

從公司獲

得的稅前

報(bào)酬總額

（萬元）

是否在公

司關(guān)聯(lián)方

獲取報(bào)酬

趙小中 董事長 男 57 2022.1 2025.1 49,000 49,000 0 - 否

李孟 董事 女 48 2022.4 2025.1 - - - 0 是

黃璋 董事 男 54 2022.1 2025.1 1,000 1,000 0 11.00 是

李晞 董事 女 52 2022.1 2025.1 4,000 4,000 0 11.00 是

賀毅 董事 男 53 2022.1 2025.1 - - - 11.00 是

馮建軍 董事 男 58 2022.1 2025.1 20,000 20,000 0 11.00 是

鄭超愚 獨(dú)立董事 男 55 2022.1 2025.1 - - - 23.00 否

張穎 獨(dú)立董事 男 54 2022.1 2025.1 - - - 23.00 否

單位：股

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姓名 職務(wù) ( 注 ) 性別 年齡 任期起始

日期

任期終止

日期

年初持股

數(shù)

年末持股

數(shù)

年度內(nèi)股

份增減變

動(dòng)量

增減

變動(dòng)

原因

報(bào)告期內(nèi)

從公司獲

得的稅前

報(bào)酬總額

（萬元）

是否在公

司關(guān)聯(lián)方

獲取報(bào)酬

易駱之 獨(dú)立董事 男 57 2022.4 2025.1 - - - 23.00 否

王麗君 獨(dú)立董事 女 54 2022.4 2025.1 - - - 23.00 是

肖文讓 董事

（離任） 男 61 2019.1 2022.1 3,229 3,229 0 0 是

杜紅艷 董事

（離任） 女 51 2019.1 2022.1 5,000 5,000 0 0 是

鄭鵬程 獨(dú)立董事

（離任） 男 56 2019.1 2022.1 - - - 0 否

鄒志文 獨(dú)立董事

（離任） 男 55 2019.1 2022.1 - - - 0 是

陳善昂 獨(dú)立董事

（離任） 男 56 2019.1 2022.1 - - - 0 否

白曉 監(jiān)事長、

職工監(jiān)事 男 47 2022.1 2025.1 - - - - 否

龔艷萍 外部監(jiān)事 女 59 2022.1 2025.1 - - - 20.00 否

張學(xué)禮 外部監(jiān)事 男 61 2022.1 2025.1 - - - 20.00 否

蘭萍 股東監(jiān)事 女 58 2022.1 2025.1 - - - 0 是

朱忠福 職工監(jiān)事 男 53 2022.1 2025.1 - - - 112.21 否

吳四龍 監(jiān)事長

（離任） 男 51 2019.1 2022.1 52,000 52,000 0 - 否

晏艷陽 外部監(jiān)事

（離任） 女 60 2019.1 2022.1 - - - 0 否

尹恒 外部監(jiān)事

（離任） 男 53 2019.1 2022.1 - - - 0 否

賀春艷 職工監(jiān)事

（離任） 女 56 2019.1 2022.1 - - - 0 否

唐力勇 行長 男 44 2022.7 2025.1 - - - - 否

吳四龍 副行長 男 51 2022.6 2025.1 52,000 52,000 0 - 否

楊敏佳 副行長 男 57 2022.6 2025.1 39,200 39,200 0 - 否

張曼 副行長 女 50 2022.1 2025.1 38,600 38,600 0 - 否

單位：股

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姓名 職務(wù) ( 注 ) 性別 年齡 任期起始

日期

任期終止

日期

年初持股

數(shù)

年末持股

數(shù)

年度內(nèi)股

份增減變

動(dòng)量

增減

變動(dòng)

原因

報(bào)告期內(nèi)

從公司獲

得的稅前

報(bào)酬總額

（萬元）

是否在公

司關(guān)聯(lián)方

獲取報(bào)酬

向虹 總審計(jì)師 女 56 2022.1 2025.1 38,900 38,900 0 - 否

李興雙 副行長 男 50 2022.6 2025.1 49,000 49,000 0 - 否

李建英 副行長 女 47 2022.6 2025.1 - - - - 否

彭敬恩 董事會(huì)秘書 男 40 2022.8 2025.1 0 30,000 30,000 個(gè)人

增持- 否

黃建良 首席風(fēng)險(xiǎn)官 男 47 2022.1 2025.1 21,800 21,800 0 - 否

趙小中 行長

（離任） 男 57 2019.1 2022.1 49,000 49,000 0 - 否

伍杰平 副行長

（離任） 男 58 2019.1 2022.1 69,255 69,255 0 - 否

王鑄銘 副行長

（離任） 男 56 2019.1 2022.1 39,600 0 -39,600 個(gè)人

減持- 否

胡燕軍 副行長

（離任） 女 50 2019.1 2022.1 50,000 50,000 0 - 否

楊敏佳 董事會(huì)秘書

（離任） 男 57 2022.1 2022.6 39,200 39,200 0 - 否

李興雙 首席信息官

（離任） 男 50 2019.1 2022.1 49,000 49,000 0 - 否

注：

1.2022 年 1 月 10 日，本行 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉趙小中、李孟、黃璋、李晞、賀毅、馮建軍為

第七屆董事會(huì)董事，選舉鄭超愚、張穎、易駱之、王麗君為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

2.2022 年 1 月 10 日，本行第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉趙小中為董事長，聘任楊敏佳為董事會(huì)秘書，聘任

向虹為總審計(jì)師，聘任吳四龍、楊敏佳、張曼、李興雙、李建英為副行長，聘任黃建良為首席風(fēng)險(xiǎn)官。

3.2022 年 6 月 8 日，本行第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議聘任彭敬恩為董事會(huì)秘書。

4.2022 年 6 月 14 日，本行第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議聘任唐力勇為行長。2022 年 11 月 16 日，本行

2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉唐力勇為第七屆董事會(huì)董事。

5. 李孟女士為長沙市財(cái)政局派出董事，不在本行領(lǐng)薪。

6.2022 年 1 月 5 日，本行 2022 年第一次職工代表大會(huì)聯(lián)席會(huì)議選舉白曉、朱忠福為本行第七屆監(jiān)事會(huì)職工

監(jiān)事。2022 年 1 月 10 日，本行 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉蘭萍為本行第七屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，選舉龔艷萍、

張學(xué)禮為本行第七屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事。

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7.2022 年 1 月 10 日，本行第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉白曉為監(jiān)事長。

8. 本行部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最終稅前報(bào)酬正在確認(rèn)過程中，確認(rèn)后再行披露。

（二）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員主要工作經(jīng)歷

姓名 主要工作經(jīng)歷

趙小中

曾供職于中國人民銀行湖南省分行計(jì)劃處、調(diào)統(tǒng)處，任副科長、科長，曾任長沙市華夏城市信用社總經(jīng)理、

法定代表人，長沙銀行華夏支行行長、黨支部書記，長沙銀行華龍支行行長、黨支部書記，長沙銀行黨委委員、

副行長，長沙銀行黨委委員、董事、行長，長沙銀行黨委副書記、董事、行長。現(xiàn)任長沙銀行黨委書記、

董事長。

唐力勇

曾任中國建設(shè)銀行長沙湘江支行營盤路支行行長，中國建設(shè)銀行湖南省分行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，中國建

設(shè)銀行常德市分行黨委委員，中國建設(shè)銀行常德市分行副行長、黨委委員，中國建設(shè)銀行寧鄉(xiāng)支行行長（省

行部門副總經(jīng)理），中國建設(shè)銀行常德市分行黨委書記、行長。現(xiàn)任長沙銀行黨委副書記、董事、行長。

李孟

曾任長沙縣福臨鎮(zhèn)政府干部，長沙市水利建設(shè)投資管理中心財(cái)務(wù)部部長，長沙市水利建設(shè)投資管理有限公

司總會(huì)計(jì)師，長沙大河西先導(dǎo)區(qū)管委會(huì)總會(huì)計(jì)師，湘江新區(qū)管委會(huì)總會(huì)計(jì)師，長沙市財(cái)政局黨組成員、副

局長、三級(jí)調(diào)研員，中國共產(chǎn)黨長沙市注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)委員會(huì)黨委書記?，F(xiàn)任長沙市財(cái)政局黨組成員、副

局長、三級(jí)調(diào)研員，本行董事。

黃璋

曾任邵陽市郵電局計(jì)劃員，湖南省郵電管理局經(jīng)營處副科長、科長、處長助理，株洲市電信局副局長、局長、

黨委書記，株洲市電信分公司總經(jīng)理、黨委書記、實(shí)業(yè)公司董事長，湖南省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

現(xiàn)任湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司副總經(jīng)理、工會(huì)主席、黨委成員，本行董事。

李晞

曾任長沙通程控股股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)任長沙通程控股股份有

限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，長沙通程實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事，長沙通程溫泉大酒店有限公司董事，長沙通程國

際酒店管理有限責(zé)任公司董事，湖南通程典當(dāng)有限責(zé)任公司董事，長沙通程投資有限公司董事，長沙通程

電子商務(wù)有限公司董事，通程商業(yè)保理（深圳）有限公司董事，湖南通程奢品科技有限公司董事，長沙通

程小額貸款有限責(zé)任公司董事，湖南通程定制科技有限公司執(zhí)行董事，本行董事。

賀毅

曾任張家界武陵國際大酒店、蘭苑山莊副總經(jīng)理，湖南省信托投資公司投資部投資經(jīng)理、研究發(fā)展部副總

經(jīng)理，湖南財(cái)信投資控股有限公司投資研發(fā)部副總經(jīng)理、投資管理部總經(jīng)理，湖南農(nóng)業(yè)信用擔(dān)保有限公司

總經(jīng)理，華天酒店集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，湖南銀河金谷商務(wù)服務(wù)有限公司董事長，湖南健康養(yǎng)老產(chǎn)

業(yè)投資基金企業(yè)（有限合伙）、湖南高新創(chuàng)投健康養(yǎng)老基金管理有限公司總經(jīng)理，湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)

有限公司重點(diǎn)項(xiàng)目督辦專員，長沙市國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司投資總監(jiān)?，F(xiàn)任湖南友誼阿波羅商業(yè)

股份有限公司副總裁、投資總監(jiān)，湖南友阿融資擔(dān)保有限公司執(zhí)行董事，長沙市芙蓉區(qū)友阿小額貸款有限

公司執(zhí)行董事，長沙友阿五一廣場商業(yè)有限公司董事，寧波歐派億奢匯國際貿(mào)易有限公司董事，佛山隆深

機(jī)器人有限公司董事，本行董事。

馮建軍

曾任中國工商銀行湖南省分行行政處副科長、科長、副處長，中國華融資產(chǎn)管理公司湖南分公司綜合部高

級(jí)副經(jīng)理?，F(xiàn)任新華聯(lián)集團(tuán)執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁，新華聯(lián)控股有限公司董事，湖南省政協(xié)委員，湖南省

工商聯(lián)常委，北京湖南商會(huì)執(zhí)行會(huì)長，湖南省書法家協(xié)會(huì)會(huì)員，長沙市書法家協(xié)會(huì)副主席，本行董事。

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姓名 主要工作經(jīng)歷

張穎 先后任中南工業(yè)大學(xué)助教、講師，中南大學(xué)副教授，教授和副院長，現(xiàn)任中南大學(xué)教授、商學(xué)院學(xué)位評(píng)定

委員會(huì)委員和教授委員會(huì)委員，本行獨(dú)立董事。

易駱之 曾任湖南大學(xué)校長辦公室副主任、法律事務(wù)辦公室主任?，F(xiàn)任湖南大學(xué)法學(xué)院法學(xué)副教授，碩士研究生導(dǎo)師，

法學(xué)院黨委書記，湖南君見律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，本行獨(dú)立董事。

王麗君 曾任先正達(dá)種業(yè)中國 CFO、蔬菜業(yè)務(wù)總監(jiān)，北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級(jí)咨詢顧問?，F(xiàn)

任北京大華國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）合伙人，本行獨(dú)立董事。

白曉

曾任長沙市審計(jì)局科員、財(cái)政審計(jì)處副處長、開發(fā)區(qū)分局副局長、辦公室主任，寧鄉(xiāng)縣南田坪鄉(xiāng)黨委書記，

寧鄉(xiāng)縣金洲鎮(zhèn)黨委書記，長沙市環(huán)境監(jiān)測中心站站長，長沙市人民政府金融工作辦公室黨組成員、副主任。

現(xiàn)任本行黨委委員、監(jiān)事長、工會(huì)主席。

龔艷萍 曾任湖南經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院助教、講師，中南大學(xué)商學(xué)院副院長、教授。現(xiàn)任中南大學(xué)商學(xué)院院長、教授、

博士生導(dǎo)師，本行外部監(jiān)事。

張學(xué)禮 曾任長沙工程兵學(xué)院講師、教研室主任、國防科技大學(xué)人文與管理學(xué)院系統(tǒng)工程研究所研究室主任?，F(xiàn)任

國防科技大學(xué)信息系統(tǒng)與管理學(xué)院教授，本行外部監(jiān)事。

蘭萍 現(xiàn)任長沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司黨委委員、董事、常務(wù)副總經(jīng)理，長沙市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事，

本行股東監(jiān)事。

朱忠福 曾任長沙銀行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)辦公室主任、董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)辦公室主任、投資銀行部總經(jīng)

理、衡陽分行行長、金融租賃事業(yè)部總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)辦公室主任?，F(xiàn)任本行職工監(jiān)事。

吳四龍

曾任長沙縣觀佳中學(xué)教師、雙江中學(xué)教師，長沙縣雙江鄉(xiāng)人民政府秘書，長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公

室文秘，長沙縣金井鎮(zhèn)黨委委員、黨政辦主任，長沙縣路口鎮(zhèn)黨委副書記、紀(jì)委書記，長沙縣人民政府辦

公室黨組成員、副主任，長沙縣金融證券管理辦公室主任，長沙縣果園鎮(zhèn)黨委書記，長沙縣開慧鄉(xiāng)黨委書記，

長沙市軌道交通集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席，長沙市軌道交通集團(tuán)有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)主席，

長沙銀行黨委委員、黨委副書記、監(jiān)事長。現(xiàn)任長沙銀行黨委副書記、副行長。

楊敏佳

曾任中國人民銀行瀏陽支行職員，中國銀行長沙分行黃花機(jī)場分理處主任、高科技支行副行長、勞服公司

總經(jīng)理，長沙市匯豐城市信用社副主任，長沙銀行東城支行副行長、行長，長沙銀行行長助理兼公司業(yè)務(wù)

部總經(jīng)理、運(yùn)營管理部總經(jīng)理，長沙銀行黨委委員、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任長沙銀行黨委委員、副行長。

張曼 曾任農(nóng)業(yè)銀行長沙縣支行營業(yè)部副主任、客戶部主任、副行長，長沙銀行星城支行行長，湖南長銀五八消

費(fèi)金融股份有限公司籌備辦公室主任?，F(xiàn)任長沙銀行黨委委員、副行長。

向虹

曾任人民銀行益陽分行科員，人民銀行湖南省分行會(huì)計(jì)處科員、營業(yè)部副主任科員、主任科員，人民銀行

武漢分行長沙金融監(jiān)管辦事處綜合處行財(cái)科長、副處長，湖南銀監(jiān)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處副處長、處長、政策性銀

行和郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)監(jiān)管處處長?，F(xiàn)任長沙銀行黨委委員、總審計(jì)師。

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姓名 主要工作經(jīng)歷

李興雙

曾供職于工商銀行吉林省分行、工商銀行軟件開發(fā)中心，歷任工商銀行軟件開發(fā)中心開發(fā)部副經(jīng)理，推廣

部臨時(shí)負(fù)責(zé)人，總工程師辦公室副總經(jīng)理，開發(fā)一部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，總工辦總經(jīng)理、架

構(gòu)辦總經(jīng)理，軟件開發(fā)中心黨委委員、副總經(jīng)理，長沙銀行首席信息官?，F(xiàn)任長沙銀行黨委委員、副行長。

李建英 曾任長沙銀行瀏陽支行辦公室主任、行長助理、副行長、行長，長沙銀行長銀金融租賃公司籌備辦公室副

主任、金融租賃事業(yè)部總經(jīng)理，長沙銀行辦公室主任、黨建辦公室主任、工會(huì)主席?，F(xiàn)任長沙銀行副行長。

彭敬恩 曾供職于中國銀行湖南省分行、中國民生銀行長沙分行、長沙銀行。歷任長沙銀行投資銀行部副總經(jīng)理，

長沙銀行衡陽分行行長。現(xiàn)任長沙銀行董事會(huì)秘書。

黃建良

曾任長沙銀行辦公室文員，北城支行營業(yè)部綜合柜員、信貸科信貸員，長沙銀行市場營銷部員工、副主任

行員、主任行員，長沙銀行公司業(yè)務(wù)部主任行員、副總經(jīng)理，上海浦發(fā)銀行長沙分行機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理，長沙

銀行公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，匯融支行行長，長沙銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理。現(xiàn)任長沙銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官。

（三）現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職情況

1. 在股東單位任職情況

姓名 本行職務(wù) 股東單位名稱 在股東單位擔(dān)任的職務(wù)

李孟 董事 長沙市財(cái)政局 黨組成員、副局長、三級(jí)調(diào)研員

黃璋 董事 湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 副總經(jīng)理、工會(huì)主席、黨委成員

李晞 董事

長沙通程實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 董事

長沙通程控股股份有限公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

賀毅 董事 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 副總裁、投資總監(jiān)

馮建軍 董事

湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 董事

湖南新華聯(lián)國際石油貿(mào)易有限公司 董事

肖文讓 董事（離任） 長沙市財(cái)政局 退休

蘭萍 股東監(jiān)事 長沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司 黨委委員、董事、常務(wù)副總經(jīng)理

王鑄銘 副行長（離任） 長沙市投資控股有限公司 黨委副書記、監(jiān)事會(huì)主席

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2. 在其他單位任職情況

姓名 本行職務(wù) 在本行以外任職單位 擔(dān)任職務(wù)

黃璋 董事

湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 副總經(jīng)理

湖南金麓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 董事

湖南省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 副總經(jīng)理

馮建軍 董事

湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 董事

新華聯(lián)控股有限公司 董事

新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司 董事

長石投資有限公司 董事

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司 董事

北京新華聯(lián)置地有限公司 董事

北京新華聯(lián)偉業(yè)房地產(chǎn)有限公司 董事

新華聯(lián)旅游管理有限公司 董事

新華聯(lián)融資租賃有限公司 董事

新華聯(lián)酒業(yè)有限公司 執(zhí)行董事

北京華信鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 董事

華天酒店集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事

新華聯(lián)發(fā)展投資有限公司 董事

北京長石投資有限公司 董事

北京合力同創(chuàng)投資有限公司 董事

湖南新華聯(lián)國際石油貿(mào)易有限公司 董事

豪客行酒行有限公司 董事

李晞 董事

湖南通程典當(dāng)有限責(zé)任公司 董事

長沙通程電子商務(wù)有限公司 董事

通程商業(yè)保理（深圳）有限公司 董事

湖南通程投資有限公司 董事

長沙通程溫泉大酒店有限公司 董事

長沙通程投資管理有限公司 董事

長沙通程國際酒店管理有限責(zé)任公司 董事

長沙通程麓山大酒店有限公司 監(jiān)事

長沙通程實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 董事

長沙通程控股股份有限公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

長沙通程小額貸款有限公司 董事

韶山光大村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 監(jiān)事

湖南通程奢品科技有限公司 董事

湖南通程非融資性擔(dān)保有限公司 董事

賀毅 董事

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 副總裁、投資總監(jiān)

湖南友阿融資擔(dān)保有限公司 執(zhí)行董事

長沙友阿五一廣場商業(yè)有限公司 董事

長沙市芙蓉區(qū)友阿小額貸款有限公司 執(zhí)行董事

佛山隆深機(jī)器人有限公司 董事

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姓名 本行職務(wù) 在本行以外任職單位 擔(dān)任職務(wù)

鄭超愚 獨(dú)立董事 中國人民大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)教授

張穎 獨(dú)立董事 中南大學(xué) 教授

易駱之 獨(dú)立董事 湖南大學(xué) 法學(xué)院黨委書記、副教授、碩士研究生導(dǎo)師

王麗君 獨(dú)立董事

北京大華國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙） 合伙人

北京雅迪數(shù)媒信息集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事

北京嘉毅咨詢有限公司 經(jīng)理、執(zhí)行董事

北京中潤華咨詢管理有限責(zé)任公司 經(jīng)理、執(zhí)行董事

北京德樹偉業(yè)生物科技有限公司 監(jiān)事

北京云視科技有限公司 副董事長

中山易能智達(dá)電子有限公司 董事

北京精益理想科技有限公司 監(jiān)事

北京清志杰投資管理中心（有限合伙） 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

謙詢（北京）科技咨詢有限公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

杜紅艷 董事（離任） 瀟湘資本集團(tuán)股份有限公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

鄭鵬程 獨(dú)立董事

（離任）

湖南大學(xué) 法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師

湖南國科微電子股份有限公司 獨(dú)立董事

鄒志文 獨(dú)立董事

（離任） 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 合伙人

陳善昂 獨(dú)立董事

（離任） 廈門大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副主任、副教授、碩士研究

生導(dǎo)師

蘭萍 股東監(jiān)事 長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 董事

龔艷萍 外部監(jiān)事 中南大學(xué) 商學(xué)院院長、教授、博士生導(dǎo)師

張學(xué)禮 外部監(jiān)事

國防科技大學(xué) 教授

長沙軟件園有限公司 獨(dú)立董事

華凱易陌科技股份有限公司 獨(dú)立董事

晏艷陽 外部監(jiān)事

（離任）

湖南大學(xué) 教授

湘電集團(tuán)有限公司 董事

長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 獨(dú)立董事

尹恒 外部監(jiān)事

（離任）

中國人民大學(xué) 教授

天壕新能源股份有限公司 獨(dú)立董事

（四）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況

本行部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬政策、方案及最終薪酬正在確認(rèn)中。

（五）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況

姓名 擔(dān)任的職務(wù) 變動(dòng)情形 變動(dòng)原因

趙小中 董事長 新任董事長 換屆

唐力勇 董事、行長 新任董事、行長 新聘任

李孟 董事 新任董事 換屆

易駱之 獨(dú)立董事 新任獨(dú)立董事 換屆

王麗君 獨(dú)立董事 新任獨(dú)立董事 換屆

肖文讓 原董事 不再擔(dān)任本行董事 換屆

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姓名 擔(dān)任的職務(wù) 變動(dòng)情形 變動(dòng)原因

杜紅艷 原董事 不再擔(dān)任本行董事 換屆

鄭鵬程 原獨(dú)立董事 不再擔(dān)任本行獨(dú)立董事 換屆

鄒志文 原獨(dú)立董事 不再擔(dān)任本行獨(dú)立董事 換屆

陳善昂 原獨(dú)立董事 不再擔(dān)任本行獨(dú)立董事 換屆

白曉 職工監(jiān)事、監(jiān)事長 新任職工監(jiān)事、監(jiān)事長 換屆，職代會(huì)選舉

龔艷萍 外部監(jiān)事 新任外部監(jiān)事 換屆，監(jiān)事會(huì)提名

張學(xué)禮 外部監(jiān)事 新任外部監(jiān)事 換屆，監(jiān)事會(huì)提名

朱忠福 職工監(jiān)事 新任職工監(jiān)事 換屆，職代會(huì)選舉

吳四龍 原監(jiān)事長 不再擔(dān)任本行監(jiān)事長 工作調(diào)整

晏艷陽 原外部監(jiān)事 不再擔(dān)任本行外部監(jiān)事 換屆

尹恒 原外部監(jiān)事 不再擔(dān)任本行外部監(jiān)事 換屆

賀春艷 原職工監(jiān)事 不再擔(dān)任本行職工監(jiān)事 換屆

吳四龍 副行長 新任副行長 新聘任

楊敏佳 副行長 新任副行長 新聘任

李興雙 副行長 新任副行長 新聘任

李建英 副行長 新任副行長 新聘任

彭敬恩 董事會(huì)秘書 新任董事會(huì)秘書 新聘任

趙小中 原行長 不再擔(dān)任本行行長 工作調(diào)整

伍杰平 原副行長 不再擔(dān)任本行副行長 達(dá)到自然離任年齡

王鑄銘 原副行長 不再擔(dān)任本行副行長 工作變動(dòng)

胡燕軍 原副行長 不再擔(dān)任本行副行長 工作變動(dòng)

楊敏佳 原董事會(huì)秘書 不再擔(dān)任本行董事會(huì)秘書 工作調(diào)整

李興雙 原首席信息官 不再擔(dān)任本行首席信息官 工作調(diào)整

五、報(bào)告期內(nèi)召開的董事會(huì)有關(guān)情況

會(huì)議屆次 召開日期 會(huì)議決議

第七屆董事會(huì)

第一次會(huì)議 2022 年 1 月 10 日

審議通過《關(guān)于選舉長沙銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于由趙小

中先生代為履行長沙銀行股份有限公司行長職責(zé)的議案》等 9 項(xiàng)議案，具體詳見《長沙

銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

第七屆董事會(huì)

第一次臨時(shí)會(huì)

議

2022 年 1 月 21 日

審議通過《關(guān)于長沙銀行股份有限公司購買新金融產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)用地的議案》《長沙銀

行股份有限公司薪酬管理制度優(yōu)化方案》等 3 項(xiàng)議案，

聽取《長沙銀行股份有限公司 2021 年工作總結(jié)及 2022 年工作計(jì)劃》《湖南銀保監(jiān)局對(duì)

長沙銀行股份有限公司 2021 年半年度監(jiān)管情況的通報(bào)》《長沙銀行股份有限公司關(guān)于對(duì)

湖南銀保監(jiān)局 2021 年半年度監(jiān)管情況通報(bào)的整改落實(shí)情況報(bào)告》，具體詳見《長沙銀行

股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

第七屆董事會(huì)

第二次臨時(shí)會(huì)

議

2022 年 2 月 21 日 審議通過《關(guān)于長沙銀行股份有限公司股東股權(quán)質(zhì)押的議案》。

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會(huì)議屆次 召開日期 會(huì)議決議

第七屆董事會(huì)

第二次會(huì)議 2022 年 4 月 27 日

審議通過《長沙銀行股份有限公司 2021 年度董事會(huì)工作報(bào)告》《長沙銀行股份有限公司

2021 年年度報(bào)告》及摘要等 24 項(xiàng)議案，

聽取《長沙銀行股份有限公司獨(dú)立董事 2021 年度述職報(bào)告》《長沙銀行股份有限公司

2021 年度董事和高管人員履職評(píng)價(jià)結(jié)果》，具體詳見《長沙銀行股份有限公司第七屆董

事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-017）。

第七屆董事會(huì)

第三次臨時(shí)會(huì)

議

2022 年 5 月 12 日 審議通過《關(guān)于長沙銀行股份有限公司股東股權(quán)質(zhì)押的議案》。

第七屆董事會(huì)

第四次臨時(shí)會(huì)

議

2022 年 5 月 30 日 審議通過《長沙銀行股份有限公司 2021 年度相關(guān)股東評(píng)估情況報(bào)告》。

第七屆董事會(huì)

第五次臨時(shí)會(huì)

議

2022 年 6 月 8 日

審議通過《關(guān)于長沙銀行股份有限公司符合公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

《關(guān)于長沙銀行股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等 22 項(xiàng)議案，

具體詳見《長沙銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：

2022-028）。

第七屆董事會(huì)

第六次臨時(shí)會(huì)

議

2022 年 6 月 14 日

審議通過《關(guān)于聘任長沙銀行股份有限公司行長的議案》《關(guān)于提名唐勇先生為長沙銀

行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》2 項(xiàng)議案，具體詳見《長沙銀行股份有

限公司第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-034）。

第七屆董事會(huì)

第七次臨時(shí)會(huì)

議

2022 年 8 月 29 日

審議通過《長沙銀行股份有限公司 2022 年半年度報(bào)告》《長沙銀行股份有限公司 2021

年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》等 4 項(xiàng)議案，

聽取《長沙銀行股份有限公司理財(cái)投資業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》《長沙銀行股份有限公司關(guān)

于對(duì)湖南銀保監(jiān)局 2021 年度監(jiān)管會(huì)談的整改方案報(bào)告》《湖南銀保監(jiān)局對(duì)長沙銀行股份

有限公司 2021 年度監(jiān)管會(huì)談》，具體詳見《長沙銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第七次

臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-044）。

第七屆董事會(huì)

第八次臨時(shí)會(huì)

議

2022 年 9 月 23 日

審議通過《關(guān)于長沙銀行股份有限公司新金融產(chǎn)業(yè)園主體工程建設(shè)的議案》《長沙銀行

股份有限公司 2021 年度戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告》等 3 項(xiàng)議案，具體詳見《長沙銀行股份有限公

司第七屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-051）。

第七屆董事會(huì)

第三次會(huì)議 2022 年 10 月 28 日

審議通過《長沙銀行股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告》《關(guān)于修訂 < 長沙銀行股份

有限公司章程 > 的議案》等 5 項(xiàng)議案，

聽取《長沙銀行股份有限公司 2021 年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，具體詳見《長沙銀行

股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-055）。

第七屆董事會(huì)

第九次臨時(shí)會(huì)

議

2022 年 11 月 30 日

審議通過《關(guān)于長沙銀行股份有限公司股東股權(quán)質(zhì)押的議案》《關(guān)于長沙銀行股份有限

公司優(yōu)先股股息發(fā)放的議案》等 3 項(xiàng)議案，具體詳見《長沙銀行股份有限公司第七屆董

事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

第七屆董事會(huì)

第四次會(huì)議 2022 年 12 月 26 日

審議通過《關(guān)于修訂 < 長沙銀行股份有限公司代理銷售理財(cái)業(yè)務(wù)管理辦法 > 的議案》《關(guān)

于 < 長沙銀行股份有限公司薪酬管理辦法 > 優(yōu)化方案的議案》等 9 項(xiàng)議案，

聽取《長沙銀行股份有限公司 2022 年反洗錢專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》《長沙銀行股份有限公司貸

款風(fēng)險(xiǎn)分類管理專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》《長沙銀行股份有限公司薪酬制度設(shè)計(jì)及執(zhí)行情況專項(xiàng)

審計(jì)報(bào)告》《湖南銀保監(jiān)局對(duì)長沙銀行股份有限公司 2022 年半年度監(jiān)管情況的通報(bào)》《長

沙銀行股份有限公司關(guān)于湖南銀保監(jiān)局 2022 年半年度監(jiān)管通報(bào)問題整改及意見落實(shí)情況

報(bào)告》，具體詳見《長沙銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：

2022-074）。

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六、董事履行職責(zé)情況

（一）董事參加董事會(huì)和股東大會(huì)的情況

董事姓名 是否

獨(dú)立董事

參加董事會(huì)情況 參加股東大

會(huì)情況

本年應(yīng)參加

董事會(huì)次數(shù)

親自出席次

數(shù)

以書面?zhèn)骱?/p>

參加次數(shù)

委托出席次

數(shù) 缺席次數(shù)

是否連續(xù)兩

次未親自參

加會(huì)議

出席股東大

會(huì)的次數(shù)

趙小中 否 13 13 2 0 0 否 3

李孟 否 10 9 2 1 0 否 0

黃璋 否 13 12 2 1 0 否 3

李晞 否 13 13 2 0 0 否 3

賀毅 否 13 13 2 0 0 否 3

馮建軍 否 13 13 2 0 0 否 2

鄭超愚 是 13 13 2 0 0 否 0

張穎 是 13 13 2 0 0 否 3

易駱之 是 10 10 2 0 0 否 1

王麗君 是 10 10 2 0 0 否 0

（二）連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的說明

報(bào)告期內(nèi) , 本行董事均不存在連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的情形。

（三）董事會(huì)召開情況

（四）董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況

報(bào)告期內(nèi)，董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)無異議。

七、獨(dú)立董事履職情況

報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治

理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及本行《章程》的要求，依法履職、勤勉盡責(zé)，按

時(shí)出席董事會(huì)及其各專門委員會(huì)會(huì)議，充分研究討論議案，獨(dú)立自主決策，持續(xù)關(guān)注本行業(yè)務(wù)發(fā)展情況，積極推

動(dòng)和完善本行公司治理，有效維護(hù)本行整體利益和中小股東的合法權(quán)益。獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易、董事高管選聘、

發(fā)行可轉(zhuǎn)債等事項(xiàng)發(fā)表客觀審慎的獨(dú)立意見。同時(shí)，獨(dú)立董事充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，為本行發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)控制、

審計(jì)監(jiān)督、薪酬及提名管理以及關(guān)聯(lián)交易管理等工作提出意見和建議，對(duì)本行董事會(huì)的科學(xué)決策起到了積極作用。

年內(nèi)召開董事會(huì)會(huì)議次數(shù) 13

其中： 現(xiàn)場會(huì)議次數(shù) 11

書面?zhèn)骱炚匍_會(huì)議次數(shù) 2

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委員

會(huì)名

稱

成員情況 會(huì)議

次數(shù) 會(huì)議日期 會(huì)議內(nèi)容 提出的重要意見和建

議

其他

履行

職責(zé)

的情

況

異議

事項(xiàng)

具體

情況

戰(zhàn)略

委員會(huì)

趙小中、李孟、

黃璋 5 次

2022 年 1 月

11 日、

2022 年 4 月

27 日、

2022 年 6 月

7 日、

2022 年 9 月

21 日、

2022 年 12

月 21 日

會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉長沙銀行股

份有限公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委

員的議案》《長沙銀行股份有限公司

2021 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》《關(guān)于長沙

銀行股份有限公司 2021 年度財(cái)務(wù)決算

暨 2022 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》《關(guān)

于修訂 < 長沙銀行股份有限公司 2021-

2023 年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 > 的議案》《關(guān)

于長沙銀行股份有限公司公開發(fā)行 A 股

可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于審

議長沙銀行股份有限公司 2021 年度戰(zhàn)

略評(píng)估報(bào)告的議案》等議案。

委員會(huì)根據(jù)法律法規(guī)、

監(jiān)管要求及工作規(guī)則

等，對(duì)議案進(jìn)行審查，

同意各項(xiàng)議案，并對(duì)相

關(guān)工作提出意見和建

議。

無 無

審計(jì)

委員會(huì)

王麗君、李晞、

張穎 8 次

2022 年 4 月

21 日、2022

年 5 月 23 日、

2022 年 6 月

6 日、2022

年 8 月 5 日、

2022 年 8 月

16 日、2022

年 10 月 26

日、2022 年

11 月 28 日、

2022 年 12

月 7 日

審議通過了《長沙銀行股份有限公司

2021 年度審計(jì)報(bào)告》《長沙銀行股份

有限公司 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)

告》《長沙銀行股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)

2022 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《長

沙銀行股份有限公司 2022 年半年度審

閱報(bào)告》等議案。

委員會(huì)根據(jù)法律法規(guī)、

監(jiān)管要求及工作規(guī)則

等，對(duì)議案進(jìn)行審查，

同意各項(xiàng)議案，并對(duì)相

關(guān)工作提出意見和建

議。

無 無

風(fēng)險(xiǎn)控

制與關(guān)

聯(lián)交易

委員會(huì)

易駱之、王麗

君、賀毅 7 次

2022 年 4 月

21 日、

2022 年 6 月

21 日、

2022 年 8 月

26 日、

2022 年 10

月 26 日、

2022 年 11

月 25 日、

2022 年 11

月 28 日、

2022 年 12

月 23 日

審議通過了《長沙銀行股份有限公司

2021 年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》《關(guān)于

長沙銀行股份有限公司申請(qǐng) 2022 年度

呆賬核銷額度預(yù)算的議案》《關(guān)于長沙

銀行股份有限公司 2021 年度全面風(fēng)險(xiǎn)

管理報(bào)告的議案》《關(guān)于長沙銀行股份

有限公司對(duì)長沙長房地鐵置業(yè)有限公司

關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于 < 長沙銀行股

份有限公司理財(cái)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易管理辦法

> 的議案》等議案。

委員會(huì)根據(jù)法律法規(guī)、

監(jiān)管要求及工作規(guī)則

等，對(duì)議案進(jìn)行審查，

同意各項(xiàng)議案，并對(duì)相

關(guān)工作提出意見和建

議。

無 無

八、董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)情況

68

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委員

會(huì)名

稱

成員情況 會(huì)議

次數(shù) 會(huì)議日期 會(huì)議內(nèi)容 提出的重要意見和建

議

其他

履行

職責(zé)

的情

況

異議

事項(xiàng)

具體

情況

薪酬及

提名委

員會(huì)

張穎、

鄭超愚、馮建

軍

5 次

2022 年 1 月

20 日、

2022 年 6 月

7 日、

2022 年 6 月

14 日、

2022 年 10

月 27 日、

2022 年 12

月 23 日

審議通過了《長沙銀行股份有限公司薪

酬管理制度優(yōu)化方案》《長沙銀行股份

有限公司 2021 年度總行綜合經(jīng)營管理

考核情況的審核結(jié)果》《關(guān)于修訂 < 長

沙銀行股份有限公司獨(dú)立董事工作制度

> 的議案》《關(guān)于修訂 < 長沙銀行股份

有限公司董事會(huì)秘書工作制度>的議案》

《關(guān)于聘任長沙銀行股份有限公司董事

會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任長沙銀行股

份有限公司行長的議案》《長沙銀行股

份有限公司 2022 年度總行綜合經(jīng)營管

理考核辦法》等議案。

委員會(huì)根據(jù)法律法規(guī)、

監(jiān)管要求及工作規(guī)則

等，對(duì)議案進(jìn)行審查，

同意各項(xiàng)議案，并對(duì)相

關(guān)工作提出意見和建

議。

對(duì)董

事會(huì)

秘書

候選

人彭

敬恩

及行

長、

董事

候選

人唐

力勇

的任

職資

格進(jìn)

行審

查。

無

消費(fèi)者

權(quán)益保

護(hù)委員

會(huì)

鄭超愚、趙小

中、易駱之 1 次 2022 年 6 月

6 日

審議通過了《長沙銀行股份有限公司董

事會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)議事規(guī)則》

議案。

委員會(huì)根據(jù)法律法規(guī)、

監(jiān)管要求及工作規(guī)則

等，對(duì)議案進(jìn)行審查，

同意議案，并對(duì)相關(guān)工

作提出意見和建議。

無 無

九、監(jiān)事履行職責(zé)情況

（一）報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)情況

（二）監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險(xiǎn)的說明

監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無異議。

監(jiān)事姓名

是否

外部

監(jiān)事

參加監(jiān)事會(huì)情況 列席董事

會(huì)情況 出席股東大會(huì)情況

本年應(yīng)

參加監(jiān)

事會(huì)次

數(shù)

親自

出席

次數(shù)

以通訊方式

參加次數(shù)

委托

出席

次數(shù)

缺席

次數(shù)

是否連續(xù)兩次

未親自參加會(huì)

議

列席董事

會(huì)的次數(shù) 出席股東大會(huì)的次數(shù)

白曉 否 9 9 0 0 0 0 9 2

龔艷萍 是 9 9 0 0 0 0 9 2

張學(xué)禮 是 9 8 0 1 0 0 8 2

蘭萍 否 9 9 0 0 0 0 9 3

朱忠福 否 9 9 0 0 0 0 9 2

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十、母公司和主要子公司的員工情況

（一）員工情況

（二）薪酬政策及相關(guān)情況

本行嚴(yán)格遵照《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》等相關(guān)規(guī)定，按照“效率優(yōu)先、兼顧公平”的市場化薪酬分配

理念，建立了“以能定級(jí)、以績定薪、人崗匹配、易崗易薪”為價(jià)值導(dǎo)向的薪酬體系，以達(dá)到吸引人才、留住人才、

激勵(lì)員工的目的，支持本行戰(zhàn)略發(fā)展要求，并按照監(jiān)管要求對(duì)本行高級(jí)管理人員以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有重要影響崗位上的

人員實(shí)施績效薪酬延期支付管理。

（三）培訓(xùn)計(jì)劃

本行系統(tǒng)規(guī)劃，進(jìn)一步強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，從關(guān)注人才發(fā)展、客戶視角、賦能指導(dǎo)維度，制定培訓(xùn)工作三年發(fā)展規(guī)劃，

著力構(gòu)建上下一體、齊抓共管的人才培養(yǎng)責(zé)任體系。

領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)層面，構(gòu)建立體人才管理梯隊(duì)，助力全行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型落地。推進(jìn)人才分層、分級(jí)、分類培養(yǎng)，為高

潛后備打造“三獅計(jì)劃”，聚焦中高層管理者管理任務(wù)和能力要求設(shè)計(jì)培養(yǎng)方案，提升問題解決、統(tǒng)籌規(guī)劃、綜

合管理能力。為全行 141 名一級(jí)支行行長分類實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目，通過制定個(gè)人發(fā)展計(jì)劃、一對(duì)一輔導(dǎo)等方式持續(xù)為

其賦能。聚焦專業(yè)專精，完善課、考、師資源建設(shè)。構(gòu)建覆蓋全行專業(yè)序列的學(xué)習(xí)地圖及分級(jí)課程體系，完成上

崗證開發(fā)項(xiàng)目，通過開發(fā)學(xué)習(xí)手冊和題庫建設(shè)，建立學(xué)考一體資源。組織課程及講師認(rèn)證班，全年產(chǎn)出內(nèi)部課程

100 余門，認(rèn)證講師 212 名，持續(xù)賦能長行內(nèi)訓(xùn)講師隊(duì)伍。業(yè)務(wù)條線開展“周周精進(jìn)”“虎躍計(jì)劃”等品牌培訓(xùn)

項(xiàng)目，及時(shí)對(duì)市場變化與監(jiān)管要求做出應(yīng)對(duì)。完善專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃，提升員工綜合素養(yǎng)。分類實(shí)施校招生、管培生和“淬

煉”等系列培養(yǎng)計(jì)劃，根據(jù)培養(yǎng)目標(biāo)不同，匹配不同期限的培養(yǎng)方案，加速年輕人才、專業(yè)人才成長，同時(shí)構(gòu)建

培訓(xùn)學(xué)分體系、強(qiáng)化樂學(xué)院平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全行基層崗位人才的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、批量化培養(yǎng)目標(biāo)。

類別 人數(shù)

母公司在職員工的數(shù)量 8,034

主要子公司在職員工的數(shù)量 859

在職員工的數(shù)量合計(jì) 8,893

母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù) 0

專業(yè)構(gòu)成

專業(yè)構(gòu)成類別 專業(yè)構(gòu)成人數(shù)

經(jīng)營決策序列 709

職能管理序列 948

專業(yè)序列 2,284

客戶經(jīng)理序列 2,490

運(yùn)行序列 2,144

其他 318

合計(jì) 8,893

教育程度

教育程度類別 數(shù)量

研究生及以上 1,755

本科 6,551

?？萍耙韵?587

合計(jì) 8,893

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（四）勞務(wù)外包情況

勞務(wù)外包的工時(shí)總數(shù)（小時(shí)） 6,034,257

勞務(wù)外包支付的報(bào)酬總額（萬元） 39,460

十一、報(bào)告期末組織架構(gòu)及部門設(shè)置情況

十二、普通股利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

( 一 ) 現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況

本行在《公司章程》中對(duì)本行利潤分配政策進(jìn)行了明確規(guī)定：

本行重視投資者的合理投資回報(bào)，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。本行董事會(huì)根據(jù)實(shí)際盈利狀況和現(xiàn)

金流量狀況，在綜合考慮本行行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因

素后，可以區(qū)分情形并按照本行章程規(guī)定的程序采取現(xiàn)金、送股和轉(zhuǎn)增資本等方式分配利潤。在不影響本行正常

生產(chǎn)經(jīng)營所需現(xiàn)金流的情況下，本行優(yōu)先選擇現(xiàn)金分配方式。

對(duì)于報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金

留存本行的用途。

本行針對(duì)普通股股東的利潤分配的決策程序和利潤分配政策：

1. 利潤分配決策程序：

本行的利潤分配政策由董事會(huì)擬訂并經(jīng)三分之二以上董事同意，然后提交股東大會(huì)并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東

所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

本行的利潤分配方案由董事會(huì)擬訂并經(jīng)三分之二以上董事同意，然后提交股東大會(huì)并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東

所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

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獨(dú)立董事對(duì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的利潤分配政策和利潤分配方案進(jìn)行審核并出具書面意見。

特殊情況下無法按照既定的利潤分配政策確定當(dāng)年利潤分配方案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露具體原因以及獨(dú)

立董事的明確意見。當(dāng)年利潤分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，

充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

2. 利潤分配的形式和期間間隔：

本行在每一年度結(jié)束后可以采取現(xiàn)金或股票或二者相結(jié)合的方式分配股利，并優(yōu)先進(jìn)行現(xiàn)金分紅。本行可以

進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

3. 利潤分配的條件和比例：

本行年末資本充足率低于國家監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的最低標(biāo)準(zhǔn)的，該年度一般不得向股東分配現(xiàn)金股利。在確保資

本充足率滿足監(jiān)管法規(guī)的前提下，本行在依法彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金和一般準(zhǔn)備后，可以進(jìn)行分紅，其中以

現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 10%。

本行優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式進(jìn)行股利分配。在董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與股本規(guī)模不相匹配或董事會(huì)認(rèn)為

必要時(shí)，董事會(huì)可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配的基礎(chǔ)上，提出股票股利分配方案并在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

利潤分配政策調(diào)整的條件和程序：

根據(jù)行業(yè)監(jiān)管政策、外部監(jiān)管環(huán)境變化以及本行戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營情況和長期發(fā)展需要，確需調(diào)整本行利潤分

配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反有關(guān)法律法規(guī)、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)

規(guī)定以及本章程，有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案應(yīng)充分考慮中小股東的意見，并事先征求獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)的意見，

經(jīng)本行董事會(huì)詳細(xì)論證后形成議案提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所

持表決權(quán)的三分之二以上通過。

( 二 ) 現(xiàn)金分紅政策的專項(xiàng)說明

是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會(huì)決議的要求 是

分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰 是

相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備 是

獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用 是

中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，其合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù) 是

( 三 ) 近三年（含報(bào)告期）的普通股股利分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案

分紅年度 每10 股送紅

股數(shù)（股）

每10 股派息數(shù)

( 元 )（含稅）

每10 股轉(zhuǎn)增

數(shù)（股）

現(xiàn)金分紅數(shù)

額（含稅）

分紅年度歸屬于

母公司普通股股

東凈利潤

占合并報(bào)表中歸屬于母公

司普通股股東的凈利潤的

比率（%）

2022 年 - 3.50 - 14.08 64.93 21.68

2021 年 - 3.50 - 14.08 59.86 23.52

2020 年 - 3.20 - 12.87 50.20 25.64

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( 四 )2022 年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本行 2022 年度實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入 19,990,383 千元，發(fā)生各項(xiàng)支出

12,111,018 千元，實(shí)現(xiàn)利潤總額 7,879,365 千元。本行擬定 2022 年度利潤分配預(yù)案如下：

1.2022 年度利潤總額 7,879,365 千元，所得稅費(fèi)用 1,388,713 千元，稅后凈利潤 6,490,652 千元。因本行

法定盈余公積余額已超注冊資本的 50%，本年不再計(jì)提。

2. 根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)準(zhǔn)備金計(jì)提管理辦法》( 財(cái)金〔2012〕20 號(hào) )、《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)

務(wù)的指導(dǎo)意見》( 銀發(fā)〔2018〕106 號(hào) ) 等有關(guān)規(guī)定，提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 1,422,426 千元 , 加上年初未分配利潤

20,216,785 千元，減去已分配優(yōu)先股股息合計(jì)人民幣 318,000 千元（已于 2022 年 12 月 26 日發(fā)放完畢），

2022 年可供投資者分配利潤 24,967,011 千元。

3. 本行擬向?qū)嵤├麧櫡峙涔蓹?quán)登記日登記在冊的全體普通股股東派發(fā) 2022 年度股息，每 10 股派現(xiàn)金股利

3.50 元 ( 含稅 )，2022 年度共計(jì)分配現(xiàn)金股利 1,407,544 千元。分配的個(gè)人股股息含稅，其應(yīng)繳個(gè)人所得稅稅金

由本行分配時(shí)依法代扣代繳。

4. 經(jīng)上述分配后，剩余的未分配利潤 23,559,467 千元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本行留存的未分配利潤將主要用于推

進(jìn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施，支持公司長期可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)加強(qiáng)資本積累，不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，持續(xù)滿足資本

監(jiān)管要求。

本行全體獨(dú)立董事認(rèn)為公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于利潤分配和現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，

既考慮了監(jiān)管部門對(duì)上市公司現(xiàn)金分紅指導(dǎo)意見的要求，又有利于保障內(nèi)源性資本的持續(xù)補(bǔ)充以支持銀行業(yè)務(wù)的

持續(xù)健康發(fā)展，同時(shí)還兼顧了投資者的合理投資回報(bào)要求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形。本

行全體獨(dú)立董事一致同意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案，并同意將其提交公司股東大會(huì)審議。

十三、報(bào)告期內(nèi)對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)機(jī)制，以及激勵(lì)機(jī)制的建立、實(shí)施情況

本行已基本建立與現(xiàn)代金融企業(yè)制度相匹配的內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制。本行根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)績效考評(píng)監(jiān)管

指引》，由董事會(huì)每年按照《長沙銀行核心高管績效考核辦法（試行）》《長沙銀行年度總行綜合經(jīng)營管理考核

辦法》對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，考核結(jié)果與年度薪酬水平掛鉤。根據(jù)《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》《長

沙銀行核心高管薪酬管理辦法》等規(guī)定，確定高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)。本行已制定《長沙銀行績效薪酬延期支付

管理辦法》，建立績效薪酬延期支付和追索扣回機(jī)制，對(duì)高級(jí)管理人員的績效薪酬進(jìn)行延期支付，延期支付比例

高于 50%，同時(shí)遵循延期追索與扣回的相關(guān)規(guī)定，如在規(guī)定期限內(nèi)高級(jí)管理人員職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)損失超常暴露，本

行有權(quán)將相應(yīng)期限內(nèi)已發(fā)放的效益年薪全部追回，并止付所有未支付部分。

十四、報(bào)告期內(nèi)的內(nèi)部控制制度建設(shè)及實(shí)施情況

本行編制了《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，并在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露。

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十五、報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司的管理控制情況

本行嚴(yán)格遵照《公司法》《商業(yè)銀行法》《商業(yè)銀行并表管理與監(jiān)管指引》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》

等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，依法合規(guī)行使股東權(quán)利，從子公司公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、審計(jì)監(jiān)督、信息披

露等方面進(jìn)行持續(xù)管控，圍繞母行整體戰(zhàn)略，推動(dòng)子公司穩(wěn)健發(fā)展。

十六、內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的相關(guān)情況說明

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本行財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了審計(jì)，并出具了無保留意見

內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。報(bào)告全文刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

十七、上市公司治理專項(xiàng)行動(dòng)自查問題整改情況

本行根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展上市公司治理專項(xiàng)行動(dòng)的公告》（〔2020〕69 號(hào)）、湖南證監(jiān)局《關(guān)于開展

上市公司治理專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（湘證監(jiān)公司字〔2020〕31 號(hào)）等相關(guān)要求開展認(rèn)真自查，未發(fā)現(xiàn)公司治理實(shí)際

情況與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求存在重大差異。

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第五節(jié) 環(huán)境和社會(huì)責(zé)任

一、環(huán)境信息情況

（一）因環(huán)境問題受到行政處罰的情況

無。

（二）參照重點(diǎn)排污單位披露其他環(huán)境信息

本行高度重視環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展，并將其作為一項(xiàng)重要工作，列入重要議事日程，在日常經(jīng)營中認(rèn)真執(zhí)

行《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華

人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染防治法》等環(huán)保方面的法律法規(guī)，自覺履行生

態(tài)環(huán)境保護(hù)的社會(huì)責(zé)任。

（三）未披露其他環(huán)境信息的原因

無。

（四）有利于保護(hù)生態(tài)、防治污染、履行環(huán)境責(zé)任的相關(guān)信息

本行圍繞國家“十四五”規(guī)劃和碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)，積極貫徹落實(shí)國家和地方政府實(shí)施低碳發(fā)展的重大

決策部署，踐行和倡導(dǎo)綠色發(fā)展理念。戰(zhàn)略層面，把綠色金融提升至了全行戰(zhàn)略高度，在 2016 年將綠色金融列入

本行四大特色戰(zhàn)略品牌之一，明確了綠色金融的重要地位。報(bào)告期內(nèi)，本行結(jié)合新發(fā)展階段需要，落實(shí)新發(fā)展理念，

對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行了優(yōu)化和精進(jìn)，提出要圍繞打造“區(qū)域領(lǐng)先的現(xiàn)代生態(tài)銀行”這一方向，積極發(fā)揮銀行服務(wù)實(shí)體、

推動(dòng)創(chuàng)新、支持雙碳、助力鄉(xiāng)村振興、服務(wù)共同富裕等多元化作用，全力助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面變革。業(yè)務(wù)層面，

多措并舉推動(dòng)綠色金融業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，圍繞節(jié)能、污染防治、清潔能源、清潔交通、資源節(jié)約與

循環(huán)利用及生態(tài)保護(hù)等加大投放力度，積極支持綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，把服務(wù)地方綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為光榮使命和責(zé)任，

助力地方綠色環(huán)保經(jīng)濟(jì)發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型。管理層面，通過推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升整體效率，強(qiáng)化科技賦能提升內(nèi)部

管理水平，倡導(dǎo)節(jié)能減排降低運(yùn)營能耗；強(qiáng)化環(huán)境信息的日常管理工作，改進(jìn)環(huán)境信息披露形式，將發(fā)布專項(xiàng)環(huán)

境信息披露年度報(bào)告納入常態(tài)化工作，持續(xù)提升環(huán)境信息透明度。

（五）在報(bào)告期內(nèi)為減少其碳排放所采取的措施及效果

本行繼續(xù)踐行綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展的理念，圍繞打造“區(qū)域領(lǐng)先的現(xiàn)代生態(tài)銀行”這一方向，全面助推

區(qū)域雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、全面助力地方綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌。

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綠色信貸方面，一是建立完善的業(yè)務(wù)管理機(jī)制，將環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入授信業(yè)務(wù)全流程，在信貸投向、

業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、盡職調(diào)查、審查審批、額度支用、貸后管理等授信業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)貫徹環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理要求，將綠色

信貸納入對(duì)分支行績效考核指標(biāo)體系。二是不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，積極開展合同能源管理融資、排污權(quán)質(zhì)押貸款、

林權(quán)抵押貸款、水電通貸款等業(yè)務(wù)，通過融合多種金融工具的綜合性服務(wù)方案，全力滿足客戶的多元化需求。三

是加大綠色信貸投放，優(yōu)化信貸資源配置，本行綠色金融主要支持了垃圾處理及污染防治項(xiàng)目、自然保護(hù)、生態(tài)

修復(fù)、災(zāi)害防控項(xiàng)目以及農(nóng)村及城市水項(xiàng)目等，綠色金融業(yè)務(wù)余額在全省排名靠前。截至報(bào)告期末，本行綠色貸

款業(yè)務(wù)余額 326.01 億元，較上年末凈增 71.98 億元，累計(jì)支持公司授信客戶超過 1,300 家。截至報(bào)告期末，本

行綠色信貸環(huán)境績效顯著，實(shí)現(xiàn)年減排標(biāo)準(zhǔn)煤 189,767 噸，折合減排二氧化碳當(dāng)量 261,048 噸，折合減排化學(xué)需

氧量 14,688 噸，折合減排氨氮 27,319 噸，折合減排二氧化硫 5,798 噸，折合減排氮氧化物 6,208 噸，折合節(jié)

水 407,284 噸。

綠色運(yùn)營方面，本行緊緊圍繞“雙碳”目標(biāo)，深入推進(jìn)零碳銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展，全面踐行綠色運(yùn)營、持續(xù)倡導(dǎo)低

碳生活、積極構(gòu)建零碳生態(tài)，著力提升業(yè)務(wù)無紙化、電子化、智能化水平，不斷以自身的低碳節(jié)能環(huán)保行動(dòng)實(shí)踐

助推綠色低碳發(fā)展提質(zhì)增效，全力將綠色發(fā)展理念引向深入。一是深化低碳辦公，持續(xù)提升 OA 系統(tǒng)辦公質(zhì)效，

全力滿足全行日常辦文、辦會(huì)、辦事的需求，線上化辦公水平不斷提升。二是做好科技賦能，全力提升智能化管

理水平，積極運(yùn)用“系統(tǒng)聯(lián)動(dòng) + 模型預(yù)警”模式強(qiáng)化賬戶智能風(fēng)控能力，引用智能外呼獲客留客，實(shí)現(xiàn)渠道整合

與客戶旅程重構(gòu)，金融服務(wù)能力和智能運(yùn)營能力大幅提升。三是實(shí)施節(jié)能降耗，大力推廣廳堂設(shè)備定時(shí)關(guān)機(jī)功能，

成功實(shí)現(xiàn)全行設(shè)備全覆蓋，持續(xù)做好設(shè)備的合理回收利用，確保節(jié)能降耗落到實(shí)處。四是倡導(dǎo)綠色生活，切實(shí)落

實(shí)好垃圾分類處置，將垃圾分類學(xué)習(xí)宣傳視頻在總行電梯間進(jìn)行循環(huán)播放，在全行范圍內(nèi)開展宣傳教育，引導(dǎo)全

行員工爭當(dāng)垃圾分類的宣傳員和示范者。五是開展環(huán)保宣傳，積極在長沙晚報(bào)、和訊網(wǎng)等媒體上宣傳零碳銀行理念、

綠色金融政策以及綠色發(fā)展成果，自 2021 年開始，連續(xù)通過官方網(wǎng)站與微信公眾號(hào)，定期發(fā)布長沙銀行環(huán)境信息

披露報(bào)告。截至報(bào)告期末，本行經(jīng)營活動(dòng)減少排放二氧化碳當(dāng)量 631 噸。

二、社會(huì)責(zé)任工作情況

本行已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.ssc.com.cn）披露社會(huì)責(zé)任報(bào)告全文。

三、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興等工作具體情況

扶貧及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目 數(shù)量 / 內(nèi)容 情況說明

總投入（萬元） 1627.30 其中：向湖南省鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶

縣龍山縣捐贈(zèng) 600.00 萬元

其中：資金（萬元） 1486.80

物資折款（萬元） 140.50

惠及人數(shù)（萬人） 5.00

幫扶形式 產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、教育扶貧、消費(fèi)扶貧、

文化扶貧

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第六節(jié) 重要事項(xiàng)

一、承諾事項(xiàng)履行情況

本行及相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)如下：

承諾背景 承諾類型 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間及

期限

是否

有履

行期

限

是否

及時(shí)

嚴(yán)格

履行

如未能及時(shí)履

行應(yīng)說明未完

成履行的具體

原因

如未能

及時(shí)履

行應(yīng)說

明下一

步計(jì)劃

與首次公

開發(fā)行相

關(guān)的承諾

股份限售 任醫(yī)民

1、 自 發(fā) 行 人 股 票 在 證

券交易所上市之日起

三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓

或委托他人管理本人持

有的發(fā)行人股份，也不

由發(fā)行人回購該等股份。

本人所持發(fā)行人股票在

鎖定期屆滿后，本人每

年出售股份不超過持股

總數(shù)的 15%，5 年內(nèi)出

售股份不超過持股總數(shù)

的 50%。

2、自發(fā)行人上市后在二

級(jí)市場公開買入的發(fā)行

人股份，不受上述有關(guān)

股份鎖定期的限制。

2018 年 9 月

26 日至 2026

年 9 月 25 日

是 是 不適用 不適用

與首次公

開發(fā)行相

關(guān)的承諾

其他

長沙市財(cái)政局、湖南新華

聯(lián)建設(shè)工程有限公司、湖

南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公

司、湖南興業(yè)投資有限公

司、湖南三力信息技術(shù)有

限公司、長沙房產(chǎn)（集團(tuán)）

有限公司、長沙通程實(shí)業(yè)

（集團(tuán)）有限公司，以及

湖南新華聯(lián)國際石油貿(mào)易

有限公司、湖南天辰建設(shè)

有限責(zé)任公司、長沙通程

控股股份有限公司

1、發(fā)行人上市后，在股

份鎖定期限屆滿后兩年

內(nèi)，如確因自身經(jīng)濟(jì)需

求，可根據(jù)需要以集中

競價(jià)交易、大宗交易、

協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法的

方式適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分發(fā)行

人股票，減持?jǐn)?shù)量不超

過發(fā)行人上市時(shí)承諾人

所持發(fā)行人股份總數(shù)的

10%，減持價(jià)格不低于

本次發(fā)行上市的發(fā)行價(jià)。

通過證券交易所集中競

價(jià)交易減持股份的，在

首次賣出的 15 個(gè)交易日

前預(yù)先披露減持計(jì)劃，

通過其他方式減持股份

的，減持股份數(shù)量將在

減持前 3 個(gè)交易日予以

公告。

2、自發(fā)行人上市后在二

級(jí)市場公開買入取得的

發(fā)行人股份，不受上述

有關(guān)減持價(jià)格的限制。

2021 年 9 月

26 日至 2023

年 9 月 25 日

是 否

興業(yè)投資部分股

份的減持價(jià)格

低于首次公開發(fā)

行的股票發(fā)行價(jià)

格。

積極履

行承諾

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承諾背景 承諾類型 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間及

期限

是否

有履

行期

限

是否

及時(shí)

嚴(yán)格

履行

如未能及時(shí)履

行應(yīng)說明未完

成履行的具體

原因

如未能

及時(shí)履

行應(yīng)說

明下一

步計(jì)劃

與首次公

開發(fā)行相

關(guān)的承諾

其他 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份

有限公司

1、發(fā)行人上市后，在股

份鎖定期限屆滿后兩年

內(nèi)，如確因自身經(jīng)濟(jì)需

求，可根據(jù)需要以集中

競價(jià)交易、大宗交易、

協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法的

方式擇機(jī)適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分

發(fā)行人股票，減持價(jià)格

不低于發(fā)行上市的發(fā)行

價(jià)。通過證券交易所集

中競價(jià)交易減持股份的，

在首次賣出的 15 個(gè)交易

日前預(yù)先披露減持計(jì)劃，

通過其他方式減持股份

的，減持股份數(shù)量將在

減持前 3 個(gè)交易日予以

公告。

2、自發(fā)行人上市后在二

級(jí)市場公開買入取得的

發(fā)行人股份，不受上述

有關(guān)減持價(jià)格的限制。

2021 年 9 月

26 日至 2023

年 9 月 25 日

是 是 不適用 不適用

與首次公

開發(fā)行相

關(guān)的承諾

其他 肖文讓、謝湘生、伍杰平

本人所持發(fā)行人股票在

鎖定期屆滿后，每年出

售股份不超過持股總數(shù)

的 15%，5 年內(nèi)出售

股份不超過持股總數(shù)的

50%。本人所持發(fā)行人

股票在鎖定期滿后兩年

內(nèi)減持的，減持價(jià)格不

低于發(fā)行價(jià)。在本人擔(dān)

任發(fā)行人的董事、高級(jí)

管理人員期間，每年轉(zhuǎn)

讓的股份不超過本人持

有的發(fā)行人股份總數(shù)的

25%；在本人離職后 6

個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人持

有的發(fā)行人股份。

2021 年 9 月

26 日至 2026

年 9 月 25 日

是 是 不適用 不適用

與首次公

開發(fā)行相

關(guān)的承諾

其他 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員

在本人擔(dān)任發(fā)行人的董

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股

份不超過本人持有的發(fā)

行人股份總數(shù)的 25%；

在本人離職后6個(gè)月內(nèi)，

不轉(zhuǎn)讓本人持有的發(fā)行

人股份。

不適用 否 是 不適用 不適用

與首次公

開發(fā)行相

關(guān)的承諾

其他 持有 5 萬股以上的長沙銀

行職工

本人所持發(fā)行人股票在

鎖定期滿后，本人每年

出售股份不超過持股總

數(shù)的 15%，5 年內(nèi)出售

股份不超過持股總數(shù)的

50%。

2021 年 9 月

26 日至 2026

年 9 月 25 日

是 是 不適用 不適用

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單位：人民幣萬元

單位：人民幣萬元

二、報(bào)告期內(nèi)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

本行不存在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用本行資金的

情況。

三、違規(guī)擔(dān)保情況

本行不存在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的違規(guī)擔(dān)保的情況。

四、公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明

會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明詳見“財(cái)務(wù)報(bào)告”中的“三、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) -( 二十九 )

重要會(huì)計(jì)政策變更”。

五、公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說明

報(bào)告期內(nèi)，本行不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

六、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

根據(jù)財(cái)政部《國有金融企業(yè)選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)金〔2020〕6 號(hào)）的規(guī)定，經(jīng)本行審計(jì)委員會(huì)、

董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，同意聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本行 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

七、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)

截至報(bào)告期末，本行作為原告未執(zhí)結(jié)的訴訟標(biāo)的超過 1,000 萬元的訴訟案件合計(jì) 68 件，涉案金額合計(jì)

547,045.78 萬元；本行作為第三人未執(zhí)結(jié)的訴訟標(biāo)的超過 1,000 萬的訴訟案件 1 件，涉案金額 1,100.00 萬元；

本行作為被告未執(zhí)結(jié)的訴訟標(biāo)的超過 1,000 萬元的訴訟案件 3 件，涉案金額 25,113.92 萬元。

八、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、收購人處罰及整改情況

報(bào)告期內(nèi)，本行及本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，被司法機(jī)關(guān)或紀(jì)檢部門采取強(qiáng)制措施，

被移送司法機(jī)關(guān)或追究刑事責(zé)任，被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或行政處罰、被市場禁入、被認(rèn)定不適當(dāng)人選，被其他

行政管理部門給予重大行政處罰，以及被證券交易所公開譴責(zé)的情形。

現(xiàn)聘任

境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬 218.00

境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)年限（年） 1

境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊會(huì)計(jì)師姓名 黃源源、周伶敏

境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)服務(wù)的連續(xù)年限 1

名稱 報(bào)酬

內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 52.00

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九、報(bào)告期內(nèi)公司及其控股股東、實(shí)際控制人誠信狀況的說明

報(bào)告期內(nèi)，本行堅(jiān)持誠信經(jīng)營，不存在未履行的重大法院生效判決、所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)仁?/p>

情況。

報(bào)告期內(nèi)，本行不存在控股股東及實(shí)際控制人。

十、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的情況及其影響

報(bào)告期內(nèi)，本行未實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施。

十一、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

（一）重大關(guān)聯(lián)交易情況

1. 預(yù)計(jì)額度執(zhí)行情況

本行開展的日常授信類關(guān)聯(lián)交易未超出 2022 年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度。與部分關(guān)聯(lián)自然人的非授信類關(guān)聯(lián)交易合

計(jì)實(shí)際發(fā)生額超出 2022 年預(yù)計(jì)額度的部分為 234.11 萬元，該金額未超過本行最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 0.5%。

本行所有關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格履行審批、備案程序。

本行 2022 年度預(yù)計(jì)額度執(zhí)行情況詳見下表：

序號(hào) 關(guān)聯(lián)方

2022 年交易預(yù)計(jì) 2022 年交易情況

備注

授信 非授信 授信 非授信

1

湖南新華聯(lián)建

設(shè)工程有限公

司及關(guān)聯(lián)企業(yè)

預(yù)計(jì)額度

15.80 億

元

預(yù)計(jì)額度

100.00 萬元

授信余額 9.55 億元，業(yè)務(wù)

品種包括流動(dòng)資金貸款、債

務(wù)融資工具等

非授信類交易發(fā)生額

0.87 萬元，主要用于商

品采購等費(fèi)用

2

湖南省通信產(chǎn)

業(yè)服務(wù)有限公

司及關(guān)聯(lián)企業(yè)

預(yù)計(jì)額度

11.80 億

元

預(yù)計(jì)額度

1.50 億元

授信余額 4.39 億元，業(yè)務(wù)

品種包括銀行承兌匯票、保

函、付款代理等

非授信類交易發(fā)生額

4545.57 萬 元， 主 要 用

于網(wǎng)點(diǎn)裝飾裝修、設(shè)備

采購、維保等費(fèi)用

3

湖南友誼阿波

羅商業(yè)股份有

限公司及關(guān)聯(lián)

企業(yè)

預(yù)計(jì)額度

15.08 億

元

預(yù)計(jì)額度

2000.00 萬

元

授 信 余 額 14.50 億 元， 業(yè)

務(wù)品種包括流動(dòng)資金貸款、

債權(quán)融資計(jì)劃等

非授信類交易發(fā)生額

724.85 萬元，主要用于

特惠商戶活動(dòng)費(fèi)用、采

購費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租賃費(fèi)

等

4

湖南興業(yè)投資

有限公司及關(guān)

聯(lián)企業(yè)

預(yù)計(jì)額度

13.80 億

元

無

授 信 余 額 11.49 億 元， 業(yè)

務(wù)品種包括流動(dòng)資金貸款、

結(jié)構(gòu)化融資等

無

5

長沙房產(chǎn)（集

團(tuán)）有限公司

及關(guān)聯(lián)企業(yè)

預(yù)計(jì)額度

34.75 億

元

預(yù)計(jì)額度

500.00 萬元

授信余額 8.11 億元，業(yè)務(wù)

品種包括流動(dòng)資金貸款、經(jīng)

營性物業(yè)貸款、付款代理等

非授信類交易發(fā)生額

303.92 萬元，主要用于

擔(dān)保費(fèi)、物業(yè)費(fèi)

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序號(hào) 關(guān)聯(lián)方

2022 年交易預(yù)計(jì) 2022 年交易情況

備注

授信 非授信 授信 非授信

6

長沙通程實(shí)業(yè)

（集團(tuán)）有限

公司及關(guān)聯(lián)企

業(yè)

預(yù)計(jì)額度

8.00 億元

預(yù)計(jì)額度

1000.00 萬

元

授信余額 2.54 億元，業(yè)務(wù)

品種包括流動(dòng)資金貸款、銀

行承兌匯票等

非授信類交易發(fā)生額

280.71 萬元，主要用于

物資采購、電子商務(wù)、

租賃等費(fèi)用

7

華天酒店集團(tuán)

股份有限公司

及其關(guān)聯(lián)企業(yè)

預(yù)計(jì)額度

26.00 億

元

無

授信余額 7.46 億元，業(yè)務(wù)

品種包括流動(dòng)資金貸款、并

購貸款等

無

8

湖南鹽津鋪?zhàn)?/p>

食品有限公司

及其關(guān)聯(lián)企業(yè)

預(yù)計(jì)額度

3.40 億元 無 授信余額 2.70 億元，業(yè)務(wù)

品種包括流動(dòng)資金貸款等 無

9

威勝信息技術(shù)

股份有限公司

及關(guān)聯(lián)企業(yè)

預(yù)計(jì)額度

7.20 億元 無

授信余額 1.84 億元，業(yè)務(wù)

品種包括流動(dòng)資金貸款、付

款代理、銀行承兌匯票等

無

10 長沙市投資控

股有限公司

預(yù)計(jì)額度

10.00 億

元

無 無 無

11

長沙農(nóng)村商業(yè)

銀行股份有限

公司

預(yù)計(jì)額度

20.00 億

元，主要

用于同業(yè)、

理財(cái)投資

等業(yè)務(wù)

無

授信余額 1.03 億元，業(yè)務(wù)

品種包括同業(yè)拆借、債券借

貸、債券回購等

無

12 關(guān)聯(lián)自然人 預(yù)計(jì)額度

5.00 億元 無

授信余額 3.77 億元，業(yè)務(wù)

品種包括個(gè)人貸款、信用卡

透支等

非授信類交易發(fā)生額

234.11 萬元，主要用于

房屋租賃等

非授信類

交易超出

預(yù)計(jì)額度

234.11 萬

元

2. 重大關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，本行與中國銀保監(jiān)會(huì)定義的關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生單筆交易金額占本行上季度末資本凈額 1%（不含）以

上，或累計(jì)達(dá)到本行資本凈額 5%（不含）以上的交易共有 4 筆：

（1）向長沙長房地鐵置業(yè)有限責(zé)任公司授信 11.85 億元，授信期限 3 年，擔(dān)保方式為抵押、保證。

（2）向長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司授信 10.00 億元，授信期限 2 年，擔(dān)保方式為信用。

（3）向湖南長銀五八消費(fèi)金融股份有限公司授信 67.50 億元，其中同業(yè)續(xù)授信額度 66.00 億元，授信期限 1 年，

資產(chǎn)支持證券投資額度 1.50 億元，授信期限 3 個(gè)月，擔(dān)保方式為信用。

（4）向湖南友誼阿波羅控股股份有限公司授信 8.86 億元，授信期限 1 年，擔(dān)保方式為抵押、質(zhì)押、保證。

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報(bào)告期內(nèi)，本行與境內(nèi)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)定義的關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的單筆交易金額在 3000 萬元（含）以上，且

占本行最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 1%（含）以上的關(guān)聯(lián)交易共 5 筆：

（1）向長沙長房地鐵置業(yè)有限責(zé)任公司授信 11.85 億元，授信期限 3 年，擔(dān)保方式為抵押、保證。

（2）向長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司授信 10.00 億元，授信期限 2 年，擔(dān)保方式為信用。

（3）向湖南長銀五八消費(fèi)金融股份有限公司授信 67.50 億元，其中同業(yè)續(xù)授信額度 66.00 億元，授信期限 1 年，

資產(chǎn)支持證券投資額度 1.50 億元，授信期限 3 個(gè)月，擔(dān)保方式為信用。

（4）向湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司授信 5.89 億元，授信期限 1 年，擔(dān)保方式為抵押、保證。

（5）向湖南友誼阿波羅控股股份有限公司授信 8.86 億元，授信期限 1 年，擔(dān)保方式為抵押、質(zhì)押、保證。

上述關(guān)聯(lián)交易均以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展，定價(jià)合理、公平，符合監(jiān)管部門相關(guān)法規(guī)要求及

本行關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定，授信流程符合本行內(nèi)部控制制度要求，關(guān)聯(lián)交易對(duì)本行正常經(jīng)營活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況無重大

影響。

（二）本行其他關(guān)聯(lián)交易情況詳見財(cái)務(wù)報(bào)表附注“關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易”

（三）商業(yè)銀行與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的余額及其風(fēng)險(xiǎn)敞口的說明

截至報(bào)告期末，本行關(guān)聯(lián)自然人的貸款余額（含信用卡授信最高額）為 37,729.20 萬元，風(fēng)險(xiǎn)敞口為

37,729.20 萬元。注：上述關(guān)聯(lián)自然人包括中國銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)定義的關(guān)聯(lián)自然人。

十二、重大合同及其履行情況

( 一 ) 托管、承包、租賃事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)，本行未發(fā)生重大托管、承包、租賃事項(xiàng)。

( 二 ) 擔(dān)保情況

報(bào)告期內(nèi)，本行除中國銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)的擔(dān)保業(yè)務(wù)外，不存在其他重大擔(dān)保事項(xiàng)。

( 三 ) 其他重大合同

報(bào)告期內(nèi)，本行不存在為本行帶來的損益額達(dá)到本行利潤總額的 10% 以上的合同。

十三、其他重大事項(xiàng)說明

1. 經(jīng)中國人民銀行和中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局批準(zhǔn)，本行獲準(zhǔn)在全國銀行間債券市場公開

發(fā)行“三農(nóng)”專項(xiàng)金融債券。本行于 2023 年 2 月 24 日在全國銀行間債券市場成功發(fā)行“2023 年長沙銀行股

份有限公司‘三農(nóng)’專項(xiàng)金融債券（第一期）”，發(fā)行規(guī)模為 20 億元，期限為 3 年期，票面利率為 2.92%。

本次債券的募集資金將全部用于發(fā)放涉農(nóng)貸款，以支持涉農(nóng)企業(yè)金融服務(wù)，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

2.經(jīng)本行第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議及2021年度股東大會(huì)審議，本行擬公開發(fā)行不超過人民幣110億元（含

本數(shù)）A 股可轉(zhuǎn)換公司債券。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的相關(guān)規(guī)定要求，本行對(duì)向不

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)文件進(jìn)行了修改和完善，并經(jīng)本行第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議及 2023 年度第一

次臨時(shí)股東大會(huì)審議，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行已經(jīng)湖南銀保監(jiān)局批準(zhǔn)，尚在上海證券交易所審核中。

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第七節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況

一、股本變動(dòng)情況

( 一 ) 報(bào)告期末股份變動(dòng)情況表

( 二 ) 報(bào)告期內(nèi)普通股股份變動(dòng)情況說明

2022 年度本行普通股總股本無變動(dòng)。

( 三 ) 普通股股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

無。

本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后

數(shù)量 比例

(%)

發(fā)行

新股 送股

公積

金轉(zhuǎn)

股

其他 小計(jì) 數(shù)量 比例

(%)

一、有限售

條件股份 1,954,208,305 48.59 — — — -261,028 -261,028 1,953,947,277 48.59

1. 國家持股 593,008,359 14.75 — — — — — 593,008,359 14.75

2. 國有法人

持股 604,267,676 15.03 — — — — — 604,267,676 15.03

3. 其他內(nèi)資

持股 756,932,270 18.81 — — — -261,028 -261,028 756,671,242 18.81

其中：境內(nèi)

非國有法人

持股

755,453,049 18.77 — — — — — 755,453,049 18.78

境內(nèi)自然人

持股 1,479,221 0.04 — — — -261,028 -261,028 1,218,193 0.03

4. 外資持股 — —— — — — — — — —

其中：境外

法人持股

境外自然人

持股

二、無限售

條件流通股

份

2,067,345,449 51.41 — — — 261,028 261,028 2,067,606,477 51.41

1. 人民幣普

通股 2,067,345,449 51.41 — — — 261,028 261,028 2,067,606,477 51.41

2. 境內(nèi)上市

的外資股— — — — — — — — —

3. 境外上市

的外資股

4. 其他

三、 普 通 股

股份總數(shù) 4,021,553,754 100.00 — — — — — 4,021,553,754 100.00

單位：股

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( 四 ) 限售股份變動(dòng)情況

注：2022 年 9 月，本行首次公開發(fā)行前原始股 261,028 股限售期限屆滿并上市流通，詳見本行 2022 年 9

月 20 日發(fā)布的《長沙銀行股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通公告》（2022-049）。

二、證券發(fā)行與上市情況

（一）截至報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行情況

報(bào)告期內(nèi)無證券發(fā)行情況。

（二）公司普通股股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)及公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

本行普通股股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況見本節(jié)“報(bào)告期末股份變動(dòng)情況表”。

（三）現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況

三、股東情況

（一）股東總數(shù)

（二）截至報(bào)告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

股東名稱 年初限售股數(shù) 本年解除限售

股數(shù)

本年增加限售

股數(shù) 年末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日

期

鎖定期為自

公司股票上

市之日起 48

個(gè)月上市流

通的首發(fā)限

售股股東

261,028 -261,028 — 0 首發(fā)限售股解禁 2022.09.26

其他持有尚

處于限售期

股份的股東

1,953,947,277 — — 1,953,947,277 首發(fā)限售 60 至 96 個(gè)月

不等

合計(jì) 1,954,208,305 -261,028 — 1,953,947,277

單位：股

單位：股 幣種：人民幣

內(nèi)部職工股的發(fā)行日期 內(nèi)部職工股的發(fā)行價(jià)格（元） 內(nèi)部職工股的發(fā)行數(shù)量

- - 6,937,348

現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況的

說明

本行由長沙市財(cái)政局、湖南省郵電管理局、長沙信達(dá)實(shí)業(yè)股份

有限公司、長沙市商業(yè)總公司及原長沙市十四家城市信用社的

原股東為發(fā)起人發(fā)起設(shè)立。本行職工股承繼自原十四家城市信

用社和市聯(lián)社，發(fā)行日期及價(jià)格不能準(zhǔn)確核定。2019 年 9 月

26 日、2021 年 9 月 27 日、2022 年 9 月 26 日，本行部分

職工股已按照股份解禁的規(guī)定解除限售。

截至報(bào)告期末普通股股東總數(shù) ( 戶 ) 45,065

年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù) ( 戶 ) 36,291

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱） 報(bào)告期內(nèi)增

減 期末持股數(shù)量 比例

(%)

持有有限售條

件股份數(shù)量

質(zhì)押或凍結(jié)情況

股份 股東性質(zhì)

狀態(tài) 數(shù)量

長沙市財(cái)政局 0 676,413,701 16.82 593,008,359 無 國家

湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 0 263,807,206 6.56 237,426,486 無 境內(nèi)國有法人

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限

公司 0 228,636,220 5.69 0 無 境內(nèi)非國有法人

84

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單位：股

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱） 報(bào)告期內(nèi)增減 期末持股數(shù)量 比例

(%)

持有有限售條

件股份數(shù)量

質(zhì)押或凍結(jié)情況

股份 股東性質(zhì)

狀態(tài) 數(shù)量

湖南興業(yè)投資有限公司 (1) 0 202,000,000 5.02 198,000,000 質(zhì)押 67,400,000 境內(nèi)非國有法人

湖南三力信息技術(shù)有限公

司 0 176,262,294 4.38 158,636,065 無 境內(nèi)國有法人

長沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公

司 0 169,940,223 4.23 152,946,201 質(zhì)押 84,500,000 境內(nèi)國有法人

長沙通程實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有

限公司 0 154,109,218 3.83 138,698,297 質(zhì)押 75,100,000 境內(nèi)非國有法人

湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限

公司 (2) -22,723,000 140,277,001 3.49 134,189,149 質(zhì)押 140,277,001 境內(nèi)非國有法人 凍結(jié) 140,277,001

湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 0 126,298,537 3.14 126,298,537 無 境內(nèi)國有法人

長沙通程控股股份有限公

司 0 123,321,299 3.07 110,989,170 無 境內(nèi)非國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱 持有無限售條件流通

股的數(shù)量

股份種類及數(shù)量

種類 數(shù)量

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 228,636,220 人民幣普通股 228,636,220

香港中央結(jié)算有限公司 105,296,872 人民幣普通股 105,296,872

長沙市軌道交通集團(tuán)有限公司 100,000,000 人民幣普通股 100,000,000

長沙市財(cái)政局 83,405,342 人民幣普通股 83,405,342

三一重工股份有限公司 49,750,931 人民幣普通股 49,750,931

湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 40,000,000 人民幣普通股 40,000,000

衡陽弘瑞產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 40,000,000 人民幣普通股 40,000,000

長沙市市政工程有限責(zé)任公司 37,313,199 人民幣普通股 37,313,199

國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券

賬戶 30,000,000 人民幣普通股 30,000,000

愛爾醫(yī)療投資集團(tuán)有限公司 28,800,000 人民幣普通股 28,800,000

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

湖南三力信息技術(shù)有限公司為湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司的

全資子公司，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；長沙通程實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司

為長沙通程控股股份有限公司的控股股東，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

單位：股

（三）前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售情況

序號(hào) 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股

份數(shù)量

有限售條件股份可上市交易情況

可上市交易時(shí)間 新增可上市交易股份

數(shù)量

1 長沙市財(cái)政局 593,008,359 2023.09 0

2 湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 237,426,486 2023.09 0

3 湖南興業(yè)投資有限公司 198,000,000 2023.09 0

4 湖南三力信息技術(shù)有限公司 158,636,065 2023.09 0

5 長沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司 152,946,201 2023.09 0

6 長沙通程實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 138,698,297 2023.09 0

注釋：(1) 興業(yè)投資于 2023 年 3 月通過大宗交易方式減持本行 400 萬股股權(quán)，持股數(shù)量降至 19,800 萬股，持股比例降至 4.92%。

(2) 新華聯(lián)建設(shè)所持本行 139,157,122 股 2023 年 2 月被司法拍賣，并于 2023 年 3 月完成司法拍賣過戶，持股數(shù)量已降至 1,119,879 股，持股比例降至 0.03%。

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單位：股

序號(hào) 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股

份數(shù)量

有限售條件股份可上市交易情況

可上市交易時(shí)間 新增可上市交易股份

數(shù)量

7 湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 (3) 134,189,149 2023.09 0

8 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 126,298,537 2023.09 0

9 長沙通程控股股份有限公司 110,989,170 2023.09 0

10 湖南天辰建設(shè)有限責(zé)任公司 55,258,924 2023.09 0

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

湖南三力信息技術(shù)有限公司和湖南天辰建設(shè)有限責(zé)任公司為湖南省通信

產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司的全資子公司，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；長沙通程實(shí)業(yè)（集團(tuán)）

有限公司為長沙通程控股股份有限公司的控股股東，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、公司不存在控股股東及實(shí)際控制人情況的說明

報(bào)告期內(nèi)，本行不存在控股股東。本行股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，任一股東持股比例均未達(dá)到法律規(guī)定的控股股東

要求，且任一股東依其持有或者通過一致行動(dòng)關(guān)系合計(jì)持有的股份所享有的表決權(quán)均不足以對(duì)本行股東大會(huì)的決

議產(chǎn)生重大影響；本行董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)均衡，任一股東均不能通過行使表決權(quán)決定本行董事會(huì)半數(shù)以上成員。因此，

報(bào)告期內(nèi)本行不存在控股股東。

報(bào)告期內(nèi)，本行不存在雖不是本行的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配本行行為的人。

對(duì)照《公司法》關(guān)于“實(shí)際控制人”的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)本行不存在實(shí)際控制人。

五、公司主要股東簡介

（一）長沙市財(cái)政局

截至報(bào)告期末，長沙市財(cái)政局持有本行 676,413,701 股股份，占本行總股本的 16.82%，為本行第一大股東。

經(jīng)長沙市財(cái)政局提名，李孟擔(dān)任本行董事。

長沙市財(cái)政局為機(jī)關(guān)法人，住址為湖南省長沙市岳麓區(qū)岳麓大道 218 號(hào)市政府第二辦公樓五樓，統(tǒng)一社會(huì)信

用代碼為 11430100006127328X。

（二）湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司

截至報(bào)告期末，湖南通服持有本行 263,807,206 股股份，占本行總股本的 6.56%；湖南通服全資子公

司三力信息持有本行 176,262,294 股股份，占本行總股本的 4.38%；湖南通服全資子公司天辰建設(shè)持有本

行 61,398,804 股股份，占本行總股本的 1.53%；三者合計(jì)持有本行 501,468,304 股股份，占本行總股本的

12.47%。經(jīng)湖南通服提名，黃璋擔(dān)任本行董事。

湖南通服成立于 2007 年 6 月，注冊資本 88,600 萬元，法定代表人褚格林。經(jīng)營范圍包括：第一類增值電信

業(yè)務(wù)中的國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)，第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)等。湖南通服的控

股股東為中國通信服務(wù)股份有限公司，最終實(shí)際控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。根據(jù)《商業(yè)銀行股權(quán)

管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，湖南通服的關(guān)聯(lián)方還包括湖南省通信建設(shè)有限公司、通服商業(yè)保理有限責(zé)任公司、

湖南省康普通信技術(shù)有限責(zé)任公司等公司。

注釋：(3) 新華聯(lián)建設(shè)所持本行股份 139,157,122 股于 2023 年 3 月完成司法拍賣過戶，其中限售股股數(shù) 134,189,148 股，流通股 4,967,974 股，新華聯(lián)建設(shè)所持限售股已降至 1 股。

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（三）長沙通程實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司

截至報(bào)告期末，通程實(shí)業(yè)持有本行 154,109,218 股股份，占本行總股本的 3.83%；通程實(shí)業(yè)控股子公司通程

控股持有本行 123,321,299 股股份，占本行總股本的 3.07%；兩者合計(jì)持有本行 277,430,517 股股份，占本行

總股本的 6.90%。經(jīng)通程實(shí)業(yè)提名，李晞?chuàng)伪拘卸隆?/p>

通程實(shí)業(yè)成立于 1994 年 10 月，注冊資本 10,000 萬元，法定代表人周兆達(dá)。經(jīng)營范圍包括：日用百貨的銷售，

實(shí)業(yè)投資，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口等。通程實(shí)業(yè)的第一大股東及實(shí)際控制人為長沙市國有資產(chǎn)監(jiān)督

管理委員會(huì)。根據(jù)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，通程實(shí)業(yè)的主要關(guān)聯(lián)方還包括長沙通程國際酒店

管理有限責(zé)任公司、湖南通程典當(dāng)有限責(zé)任公司、長沙通程投資管理有限公司等公司。

（四）湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

截至報(bào)告期末，友阿股份持有本行 228,636,220 股股份，占本行總股本的 5.69%。經(jīng)友阿股份提名，賀毅擔(dān)

任本行董事。

友阿股份成立于 2004 年 6 月，注冊資本 139,417.28 萬元。法定代表人胡子敬。經(jīng)營范圍包括：商品零售

業(yè)及相關(guān)配套服務(wù)房地產(chǎn)開發(fā)及銷售等。友阿股份的控股股東為湖南友誼阿波羅控股股份有限公司，最終實(shí)際控

制人為胡子敬。根據(jù)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，友阿股份的關(guān)聯(lián)方還包括湖南友誼阿波羅控股

股份有限公司、郴州友誼阿波羅商業(yè)投資股份有限公司等公司。

（五）湖南興業(yè)投資有限公司

截至報(bào)告期末，興業(yè)投資持有本行 202,000,000 股股份，占本行總股本的 5.02%。

興業(yè)投資成立于 1999 年 8 月，注冊資本 20,000 萬元，法定代表人劉虹。經(jīng)營范圍包括：以自有資產(chǎn)從事創(chuàng)

業(yè)投資、股權(quán)投資、房地產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施的投資等。興業(yè)投資的控股股東為瀟湘資本集團(tuán)股份有限公司，無實(shí)際

控制人。根據(jù)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，興業(yè)投資的主要關(guān)聯(lián)方還包括湖南瀟湘資本投資管理

有限公司、湖南瀟湘君域投資管理有限公司、湖南正前方教育科技有限公司等公司。

（六）湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限公司

截至報(bào)告期末，新華聯(lián)建設(shè)持有本行 140,277,001 股股份，占本行總股本的 3.49%；新華聯(lián)建設(shè)的關(guān)聯(lián)方新

華聯(lián)石油持有本行 47,277,896 股股份，占本行總股本的 1.18%；兩者持有本行 187,554,897 股股份，占本行總

股本的 4.66%。經(jīng)新華聯(lián)建設(shè)提名，馮建軍擔(dān)任本行董事。

新華聯(lián)建設(shè)成立于 1995 年 7 月，注冊資本 200,000 萬元。法定代表人楊愛兵。經(jīng)營范圍為建筑工程施工。

新華聯(lián)建設(shè)的控股股東為新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司，最終實(shí)際控制人為傅軍。根據(jù)《商業(yè)銀行股權(quán)管理

暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，新華聯(lián)建設(shè)的主要關(guān)聯(lián)方還包括新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司、新華聯(lián)控股有限公司、

長沙新華聯(lián)銅官窯國際文化旅游開發(fā)有限公司、新華聯(lián)資源開發(fā)投資有限公司等公司。

（七）長沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司

截至報(bào)告期末，長房集團(tuán)持有本行 169,940,223 股股份，占本行總股本的 4.23%。經(jīng)長房集團(tuán)提名，蘭萍擔(dān)

任本行監(jiān)事。

長房集團(tuán)成立于 2003 年 11 月，注冊資本 30,000 萬元，法定代表人胡磊。經(jīng)營范圍包括：城市建設(shè)綜合開

發(fā)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房地產(chǎn)租賃，具有國有資產(chǎn)投資功能。長房集團(tuán)的控股股東為長沙市國有資本投資運(yùn)營集

團(tuán)有限公司，最終實(shí)際控制人為長沙市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。根據(jù)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，

長房集團(tuán)的關(guān)聯(lián)方還包括長沙市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、長沙成城銀山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、長沙市富湘建筑工程

有限公司等公司。

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第八節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況

一、截至報(bào)告期末近 3 年優(yōu)先股的發(fā)行與上市情況

二、優(yōu)先股股東情況

（一）優(yōu)先股股東總數(shù)

（二）截止報(bào)告期末前十名優(yōu)先股股東情況表

優(yōu)先股代碼 優(yōu)先股簡稱 發(fā)行日期 發(fā)行價(jià)格

(元)

票面股息率

(%) 發(fā)行數(shù)量 上市日期 獲準(zhǔn)上市交

易數(shù)量

終止上市日

期

360038 長銀優(yōu) 1 2019 年 12

月 20 日 100.00 5.30 6,000 萬股 2020 年 1

月 21 日 6,000 萬股 —

募集資金使用進(jìn)展及變更情況 本次優(yōu)先股所募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本，不存在

變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

截至報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù) ( 戶 ) 25

年度報(bào)告披露日前上一月末的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） 25

前十名優(yōu)先股股東持股情況

股東名稱 ( 全稱 ) 報(bào)告期內(nèi)股

份增減變動(dòng)

期末持股數(shù)

量

比例

(%)

所持股份類

別

質(zhì)押或凍

結(jié)

情況 股東性

質(zhì) 股份

狀態(tài) 數(shù)量

光大證券資管－光大銀行－光證資管鑫優(yōu) 3

號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2,400,000 8,400,000 14.00 境內(nèi)優(yōu)先股 無 0 其他

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 0 7,400,000 12.33 境內(nèi)優(yōu)先股 無 0 其他

交銀施羅德資管－交通銀行－交銀施羅德資

管卓遠(yuǎn) 2 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 0 6,000,000 10.00 境內(nèi)優(yōu)先股 無 0 其他

中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司－分紅賬戶 0 5,000,000 8.33 境內(nèi)優(yōu)先股 無 0 其他

申萬宏源證券－工商銀行－申萬宏源萬利增

享 2 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

5,000,000 5,000,000 8.33 境內(nèi)優(yōu)先股 無 0 其他

創(chuàng)金合信基金－民生銀行－創(chuàng)金合信恒利 80

號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 0 4,000,000 6.67 境內(nèi)優(yōu)先股 無 0 其他

光大證券資管－光大銀行－光證資管鑫優(yōu)集

合資產(chǎn)管理計(jì)劃 0 3,850,000 6.42 境內(nèi)優(yōu)先股 無 0 其他

中金公司－華夏銀行－中金多利 2 號(hào)集合資

產(chǎn)管理計(jì)劃 -1,100,000 3,280,000 5.47 境內(nèi)優(yōu)先股 無 0 其他

光大永明資管－光大銀行－光大永明資產(chǎn)聚

優(yōu) 1 號(hào)權(quán)益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品 2,770,000 2,770,000 4.62 境內(nèi)優(yōu)先股 無 0 其他

光大證券資管－光大銀行－光證資管鑫優(yōu) 4

號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2,750,000 2,750,000 4.58 境內(nèi)優(yōu)先股 無 0 其他

如股東所持優(yōu)先股在除股息分配和剩余財(cái)產(chǎn)分配以外的其他條款上具有不同

設(shè)置，應(yīng)當(dāng)分別披露其持股數(shù)量 不適用

前十名優(yōu)先股股東之間，上述股東與前十名普通股股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或

屬于一致行動(dòng)人的說明

本行未知上述優(yōu)先股股東之間、上述優(yōu)先股股

東與前 10 名普通股股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或

一致行動(dòng)關(guān)系。

單位：股

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三、優(yōu)先股利潤分配的情況

（一）利潤分配的情況

2022 年 12 月 14 日，本行發(fā)布了《長沙銀行股份有限公司關(guān)于優(yōu)先股股息發(fā)放實(shí)施公告》（2022-072），

本行優(yōu)先股股息發(fā)放方案已經(jīng)本行第七屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過，本期優(yōu)先股按照票面股息率 5.30% 計(jì)

算，每股發(fā)放現(xiàn)金股息人民幣 5.30 元（含稅），合計(jì) 318,000 千元（含稅）。

（二）近 3 年（含報(bào)告期）優(yōu)先股分配金額與分配比例

四、報(bào)告期內(nèi)公司進(jìn)行優(yōu)先股的回購、轉(zhuǎn)換事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)，本行未發(fā)生優(yōu)先股贖回或轉(zhuǎn)換。

五、優(yōu)先股表決權(quán)恢復(fù)情況

報(bào)告期內(nèi)，本行未發(fā)生優(yōu)先股表決權(quán)恢復(fù)事項(xiàng)。

六、對(duì)優(yōu)先股采取的會(huì)計(jì)政策及理由

優(yōu)先股所采取的會(huì)計(jì)政策及理由詳見“財(cái)務(wù)報(bào)告”中的“三、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) -（二十二）優(yōu)先股、

永續(xù)債等其他金融工具”。

分紅年度 分配金額 分配比例（%）

2022 年 3.18 4.67

2021 年 3.18 5.04

2020 年 3.18 5.96

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第九節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告

本行 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告詳見附件。

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第十節(jié) 備查文件目錄

一、載有本行法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表。

二、載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件。

三、載有本行董事長親筆簽名的年度報(bào)告正文。

四、報(bào)告期內(nèi)公開披露過的所有本行文件的正本及公告的原稿。

上述備查文件原件均備置于本行董事會(huì)辦公室。

董事長：趙小中

長沙銀行股份有限公司董事會(huì)

2023 年 4 月 27 日

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已審財(cái)務(wù)報(bào)表

2022 年 12 月 31 日

目錄一、審計(jì)報(bào)告…………………………………………………………第1—6頁二、財(cái)務(wù)報(bào)表………………………………………………………第7—14頁（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表……………………………………………第7頁（二）母公司資產(chǎn)負(fù)債表…………………………………………第8頁（三）合并利潤表…………………………………………………第9頁（四）母公司利潤表………………………………………………第10頁（五）合并現(xiàn)金流量表……………………………………………第11頁（六）母公司現(xiàn)金流量表…………………………………………第12頁（七）合并所有者權(quán)益變動(dòng)表……………………………………第13頁（八）母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表…………………………………第14頁三、財(cái)務(wù)報(bào)表附注………………………………………………第15—116頁

第 1 頁 共 116 頁

審 計(jì)報(bào)告天健審〔2023〕2-120 號(hào)

長沙銀行股份有限公司全體股東：

一、審計(jì)意見

我們審計(jì)了長沙銀行股份有限公司（以下簡稱長沙銀行）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2022 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2022 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表，以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了長沙銀行 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況，以及2022年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

二、形成審計(jì)意見的基礎(chǔ)

我們按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告的“注冊會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們在這些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，我們獨(dú)立于長沙銀行，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。

三、關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)

關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)是我們根據(jù)職業(yè)判斷，認(rèn)為對(duì)本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重要的事項(xiàng)。這些事項(xiàng)的應(yīng)對(duì)以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體進(jìn)行審計(jì)并形成審計(jì)意見為背景，我們不

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對(duì)這些事項(xiàng)單獨(dú)發(fā)表意見。

(一) 發(fā)放貸款和墊款及債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備

1. 事項(xiàng)描述

相關(guān)信息披露詳見財(cái)務(wù)報(bào)表附注三(八)及五(一)6 和8 之說明。截至 2022 年 12 月 31 日，長沙銀行發(fā)放貸款和墊款賬面價(jià)值為4,127.24億元，債權(quán)投資賬面價(jià)值為 2,354.69 億元。

長沙銀行使用的預(yù)期信用損失計(jì)量模型包含了長沙銀行管理層(以下簡稱管理層)重大判斷和假設(shè)，主要包括：(1) 將具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的業(yè)務(wù)劃入同一個(gè)組合，選擇恰當(dāng)?shù)挠?jì)量模型，并確定計(jì)量相關(guān)的關(guān)鍵參數(shù)；(2) 信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加、違約和已發(fā)生信用減值的判斷標(biāo)準(zhǔn)；(3) 用于前瞻性計(jì)量的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)情景及其權(quán)重的采用。

長沙銀行的預(yù)期信用損失計(jì)量，使用了復(fù)雜的模型，運(yùn)用了大量的參數(shù)和數(shù)據(jù)，并涉及重大管理層判斷和假設(shè)。同時(shí)，由于以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備金額重大，我們將發(fā)放貸款和墊款及債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備確認(rèn)為關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。

2. 審計(jì)應(yīng)對(duì)

針對(duì)發(fā)放貸款和墊款及債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備，我們實(shí)施的審計(jì)程序主要包括：(1) 了解和評(píng)價(jià)與貸款和債權(quán)投資在審批、記錄、監(jiān)控、分類流程以及減值準(zhǔn)備計(jì)提相關(guān)的關(guān)鍵內(nèi)部控制，評(píng)價(jià)這些控制的設(shè)計(jì)，確定其是否得到執(zhí)行，并測試相關(guān)內(nèi)部控制的運(yùn)行有效性；

(2) 選取特定項(xiàng)目驗(yàn)證減值模型的運(yùn)算，以測試計(jì)量模型恰當(dāng)?shù)胤从沉斯芾韺泳帉懙哪Ｐ头椒ㄕ摚?/p>

(3) 基于借款人的財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)信息及其他外部證據(jù)和考慮因素，選取特定項(xiàng)目樣本評(píng)估管理層就信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加、違約和已發(fā)生信用減值貸款識(shí)別的恰當(dāng)性；

(4) 對(duì)于前瞻性計(jì)量，向管理層了解并確認(rèn)減值系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)場景及權(quán)重的設(shè)置是否發(fā)生變化，并評(píng)估變化的合理性。

(二) 金融資產(chǎn)公允價(jià)值的評(píng)估

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1. 事項(xiàng)描述

相關(guān)信息披露詳見財(cái)務(wù)報(bào)表附注三(八)及五(一)4 至10 之說明。截至 2022 年 12 月 31 日，長沙銀行以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)總額為1,651.16 億元。

長沙銀行主要持有第二層次和第三層次公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)。長沙銀行以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)的估值以市場數(shù)據(jù)和估值模型為基礎(chǔ)，其中估值模型通常需要大量的參數(shù)輸入。對(duì)于第二層次公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)，其估值模型采用的參數(shù)主要是可觀察參數(shù)。針對(duì)第三層次公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)，其估值模型中的可觀察的參數(shù)無法可靠獲取時(shí)，不可觀察參數(shù)的確定會(huì)使用到管理層估計(jì)，這當(dāng)中會(huì)涉及管理層的重大判斷。

長沙銀行已對(duì)特定的第二層次及第三層次公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)開發(fā)了自有估值模型，這也會(huì)涉及管理層的重大判斷。由于金融資產(chǎn)公允價(jià)值的評(píng)估涉及復(fù)雜的流程，以及在確定估值模型使用的參數(shù)時(shí)涉及管理層判斷的程度重大，我們將對(duì)金融資產(chǎn)公允價(jià)值的評(píng)估識(shí)別為關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。2. 審計(jì)應(yīng)對(duì)

針對(duì)金融資產(chǎn)公允價(jià)值的評(píng)估，我們實(shí)施的審計(jì)程序主要包括：(1) 了解和評(píng)價(jià)長沙銀行與估值、獨(dú)立價(jià)格驗(yàn)證、前后臺(tái)對(duì)賬及金融資產(chǎn)估值模型審批相關(guān)的關(guān)鍵內(nèi)部控制，評(píng)價(jià)這些控制的設(shè)計(jì)，確定其是否得到執(zhí)行，并測試相關(guān)內(nèi)部控制的運(yùn)行有效性；

(2) 將長沙銀行所采用的可觀察參數(shù)與可獲得的外部市場數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，獲取不同來源的估值結(jié)果進(jìn)行比較分析；

(3) 選取特定項(xiàng)目，通過比較長沙銀行采用的公允價(jià)值與公開可獲取的市場數(shù)據(jù)和可觀察參數(shù)，評(píng)價(jià)公允價(jià)值屬于第一層級(jí)和第二層級(jí)的金融資產(chǎn)的估值；(4) 針對(duì)第三層級(jí)公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)，對(duì)于凈值型資產(chǎn)，選取特定項(xiàng)目向發(fā)行人函證該部分金融資產(chǎn)的公允價(jià)值；對(duì)于非凈值型資產(chǎn)，對(duì)估值模型基礎(chǔ)交易數(shù)據(jù)輸入的準(zhǔn)確性進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)估值結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)算；(5) 評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)披露是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求，適當(dāng)反映了金融資產(chǎn)估值風(fēng)險(xiǎn)。

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四、其他信息

管理層對(duì)其他信息負(fù)責(zé)。其他信息包括年度報(bào)告中涵蓋的信息，但不包括財(cái)務(wù)報(bào)表和我們的審計(jì)報(bào)告。

我們對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的審計(jì)意見不涵蓋其他信息，我們也不對(duì)其他信息發(fā)表任何形式的鑒證結(jié)論。

結(jié)合我們對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)，我們的責(zé)任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財(cái)務(wù)報(bào)表或我們在審計(jì)過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯(cuò)報(bào)。

基于我們已執(zhí)行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯(cuò)報(bào)，我們應(yīng)當(dāng)報(bào)告該事實(shí)。在這方面，我們無任何事項(xiàng)需要報(bào)告。

五、管理層和治理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任

管理層負(fù)責(zé)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，使其實(shí)現(xiàn)公允反映，并設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。

在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，管理層負(fù)責(zé)評(píng)估長沙銀行的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng)（如適用），并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非計(jì)劃進(jìn)行清算、終止運(yùn)營或別無其他現(xiàn)實(shí)的選擇。

長沙銀行治理層（以下簡稱治理層）負(fù)責(zé)監(jiān)督長沙銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告過程。六、注冊會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任

我們的目標(biāo)是對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證，并出具包含審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的審計(jì)在某一重大錯(cuò)報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。錯(cuò)報(bào)可能由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯(cuò)報(bào)單獨(dú)或匯總起來可能影響財(cái)務(wù)報(bào)表使用者依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表作出的經(jīng)濟(jì)決策，則通常認(rèn)為錯(cuò)報(bào)是重大的。

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在按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行審計(jì)工作的過程中，我們運(yùn)用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。同時(shí)，我們也執(zhí)行以下工作：

(一) 識(shí)別和評(píng)估由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)和實(shí)施審計(jì)程序以應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，并獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，作為發(fā)表審計(jì)意見的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

(二) 了解與審計(jì)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序。(三) 評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)及相關(guān)披露的合理性。

(四) 對(duì)管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。同時(shí)，根據(jù)獲取的審計(jì)證據(jù)，就可能導(dǎo)致對(duì)長沙銀行持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為存在重大不確定性，審計(jì)準(zhǔn)則要求我們在審計(jì)報(bào)告中提請(qǐng)報(bào)表使用者注意財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報(bào)告日可獲得的信息。然而，未來的事項(xiàng)或情況可能導(dǎo)致長沙銀行不能持續(xù)經(jīng)營。(五) 評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表是否公允反映相關(guān)交易和事項(xiàng)。

(六) 就長沙銀行中實(shí)體或業(yè)務(wù)活動(dòng)的財(cái)務(wù)信息獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和執(zhí)行集團(tuán)審計(jì)，并對(duì)審計(jì)意見承擔(dān)全部責(zé)任。

我們與治理層就計(jì)劃的審計(jì)范圍、時(shí)間安排和重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)等事項(xiàng)進(jìn)行溝通，包括溝通我們在審計(jì)中識(shí)別出的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷。我們還就已遵守與獨(dú)立性相關(guān)的職業(yè)道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認(rèn)為影響我們獨(dú)立性的所有關(guān)系和其他事項(xiàng)，以及相關(guān)的防范措施（如適用）。

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從與治理層溝通過的事項(xiàng)中，我們確定哪些事項(xiàng)對(duì)本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重要，因而構(gòu)成關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。我們在審計(jì)報(bào)告中描述這些事項(xiàng)，除非法律法規(guī)禁止公開披露這些事項(xiàng)，或在極少數(shù)情形下，如果合理預(yù)期在審計(jì)報(bào)告中溝通某事項(xiàng)造成的負(fù)面后果超過在公眾利益方面產(chǎn)生的益處，我們確定不應(yīng)在審計(jì)報(bào)告中溝通該事項(xiàng)。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會(huì)計(jì)師：黃源源（項(xiàng)目合伙人）中國·杭州 中國注冊會(huì)計(jì)師：周伶敏二〇二三年四月二十七日

合 并 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表2022年12月31日

會(huì)商銀01表編制單位：長沙銀行股份有限公司 單位:人民幣千元資產(chǎn)

注釋

號(hào)

期末數(shù) 上年年末數(shù) 負(fù)債和股東權(quán)益

注釋

號(hào)

期末數(shù)上年年末數(shù)資產(chǎn)： 負(fù)債：

現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng) 1 56,884,335 54,251,852 向中央銀行借款 19 33,108,726 22,894,863存放同業(yè)款項(xiàng) 2 7,406,632 3,911,926 同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng) 20 28,697,850 29,743,954貴金屬 拆入資金 21 23,350,660 17,601,664拆出資金 3 12,899,663 7,140,366 交易性金融負(fù)債 22 805,068 502衍生金融資產(chǎn) 4 490,098 222,994 衍生金融負(fù)債 4 721,888 431,430買入返售金融資產(chǎn) 5 19,705,559 5,162,510 賣出回購金融資產(chǎn)款 23 8,578,795 1,769,628持有待售資產(chǎn) 吸收存款 24 589,412,989 516,186,159發(fā)放貸款和墊款 6 412,723,737 357,570,387 應(yīng)付職工薪酬 25 1,166,041 1,132,002金融投資： 應(yīng)交稅費(fèi) 26 1,096,461 1,265,298交易性金融資產(chǎn) 7 109,667,649 98,585,746 持有待售負(fù)債

債權(quán)投資 8 235,468,998 229,980,124 預(yù)計(jì)負(fù)債 27 1,018,935 578,666其他債權(quán)投資 9 38,992,545 30,302,605 應(yīng)付債券 28 150,979,462 144,725,174其他權(quán)益工具投資 10 201,035 53,599 其中：優(yōu)先股

長期股權(quán)投資 11 永續(xù)債

投資性房地產(chǎn) 租賃負(fù)債 29 1,330,832 1,246,153固定資產(chǎn) 12 1,580,205 1,617,584 遞延所得稅負(fù)債

在建工程 13 183,729 84,833 其他負(fù)債 30 2,293,529 1,928,866使用權(quán)資產(chǎn) 14 1,441,151 1,346,002 負(fù)債合計(jì) 842,561,236 739,504,359無形資產(chǎn) 15 1,544,413 854,300 股東權(quán)益：

商譽(yù) 股本 31 4,021,554 4,021,554遞延所得稅資產(chǎn) 16 4,326,886 3,897,889 其他權(quán)益工具 32 5,991,585 5,991,585其他資產(chǎn) 17 1,216,858 1,167,601 其中：優(yōu)先股 5,991,585 5,991,585永續(xù)債

資本公積 33 11,178,024 11,178,024減：庫存股

其他綜合收益 34 319,168 183,709盈余公積 35 2,021,865 2,021,865一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 36 10,858,685 9,366,242未分配利潤 37 25,852,256 22,258,988歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 60,243,137 55,021,967少數(shù)股東權(quán)益 1,929,120 1,623,992股東權(quán)益合計(jì) 62,172,257 56,645,959資產(chǎn)總計(jì) 904,733,493 796,150,318 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 904,733,493 796,150,318法定代表人：趙小中 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：吳四龍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹睞第 7 頁 共 116 頁

母 公 司 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表2022年12月31日

會(huì)商銀01表編制單位：長沙銀行股份有限公司 單位:人民幣千元資產(chǎn)

注釋

號(hào)

期末數(shù) 上年年末數(shù) 負(fù)債和股東權(quán)益

注釋

號(hào)

期末數(shù)上年年末數(shù)資產(chǎn)： 負(fù)債：

現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng) 1 55,112,750 52,102,014 向中央銀行借款 19 32,030,473 21,817,067存放同業(yè)款項(xiàng) 2 4,150,125 1,745,128 同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng) 20 30,107,248 30,345,034貴金屬 拆入資金 21 6,300,291 5,567,474拆出資金 3 16,933,632 11,001,895 交易性金融負(fù)債 22 805,068 502衍生金融資產(chǎn) 4 490,098 222,994 衍生金融負(fù)債 4 721,888 431,430買入返售金融資產(chǎn) 5 19,705,559 5,162,510 賣出回購金融資產(chǎn)款 23 8,578,795 1,769,628持有待售資產(chǎn) 吸收存款 24 575,035,649 503,689,070發(fā)放貸款和墊款 6 378,876,767 329,923,986 應(yīng)付職工薪酬 25 1,103,778 1,097,579金融投資： 應(yīng)交稅費(fèi) 26 789,704 1,094,588交易性金融資產(chǎn) 7 109,667,649 98,585,746 持有待售負(fù)債

債權(quán)投資 8 235,468,998 229,980,124 預(yù)計(jì)負(fù)債 27 1,018,935 578,666其他債權(quán)投資 9 38,992,545 30,302,605 應(yīng)付債券 28 150,955,538 144,725,174其他權(quán)益工具投資 10 201,035 53,599 其中：優(yōu)先股

長期股權(quán)投資 11 884,755 884,755 永續(xù)債

投資性房地產(chǎn) 租賃負(fù)債 29 1,255,240 1,204,585固定資產(chǎn) 12 1,550,253 1,581,381 遞延所得稅負(fù)債

在建工程 13 179,148 81,644 其他負(fù)債 30 2,270,461 1,896,311使用權(quán)資產(chǎn) 14 1,357,826 1,296,459 負(fù)債合計(jì) 810,973,068 714,217,108無形資產(chǎn) 15 1,512,641 820,797 股東權(quán)益：

商譽(yù) 股本 31 4,021,554 4,021,554遞延所得稅資產(chǎn) 16 3,796,357 3,554,579 其他權(quán)益工具 32 5,991,585 5,991,585其他資產(chǎn) 17 1,172,485 1,095,880 其中：優(yōu)先股 5,991,585 5,991,585永續(xù)債

資本公積 33 11,172,975 11,172,975減：庫存股

其他綜合收益 34 319,168 183,709盈余公積 35 2,021,865 2,021,865一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 36 10,585,397 9,162,971未分配利潤 37 24,967,011 21,624,329股東權(quán)益合計(jì) 59,079,555 54,178,988資產(chǎn)總計(jì) 870,052,623 768,396,096 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 870,052,623 768,396,096法定代表人：趙小中 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：吳四龍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹睞第 8 頁 共 116 頁