物資設(shè)備部現(xiàn)行制度文件

1、關(guān)于印發(fā)《中國鐵建股份有限公司物資管理規(guī)定》的通知

2、關(guān)于印發(fā)《中國鐵建股份有限公司物資采購管理辦法》的通知

3、關(guān)于印發(fā)《中國鐵建股份有限公司物資采購專家?guī)旃芾磙k法》的

通知

4、關(guān)于印發(fā)《中國鐵建股份有限公司內(nèi)部物資產(chǎn)品采購管理辦法》

的通知

5、關(guān)于印發(fā)《中國鐵建股份有限公司物資供應(yīng)商管理辦法》的通知

6、關(guān)于印發(fā)《中國鐵建股份有限公司設(shè)備框架協(xié)議采購管理規(guī)定》

的通知

7、關(guān)于印發(fā)《中國鐵建股份有限公司設(shè)備租賃管理規(guī)定》的通知

8、關(guān)于印發(fā)《中國鐵建股份有限公司內(nèi)部設(shè)備產(chǎn)品采購管理規(guī)定》

的通知

9、關(guān)于印發(fā)《中國鐵建股份有限公司設(shè)備購置投資管理規(guī)定》的通

知

10、關(guān)于印發(fā)《公務(wù)用車改革總體方案》和修訂《公務(wù)用車配額管

理辦法》的通知

11、關(guān)于印發(fā)《中鐵十五局集團有限公司物資管理辦法》的通知

12、關(guān)于印發(fā)《中鐵十五局集團有限公司采購交易領(lǐng)域突出問題整

治方案》的通知

13、關(guān)于印發(fā)《中鐵十五局集團有限公司設(shè)備管理辦法》的通知

14、關(guān)于印發(fā)《中鐵十五局集團有限公司設(shè)備采購管理辦法》的通

中國鐵建股份有限公

司物資管理規(guī)定

一、總則

管理體制

統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理、逐級負(fù)責(zé)、分級實施

業(yè)務(wù)內(nèi)容 管理策劃、計劃管理、采購管理等13項

物資分類

主要材料、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料三類

適用范圍

股份公司及所屬各單位

二、機構(gòu)與職責(zé)

股份公司運營管理部

歸口管理，對下指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)

督、考核

二級公司物資管理部門

負(fù)責(zé)本單位物資管理，對下指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、考核

股份公司本級項目管理機構(gòu)

監(jiān)管、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)

物資集中采購中心

搭建物資集采平臺，提供服務(wù)

物資集中采購區(qū)域中心

組織實施區(qū)域內(nèi)物資集采工作

三、物資管理策劃

項目物資管理策劃

物資采購供應(yīng)方案

四、物資計劃管理

物資需求計劃

由項目工程部門根據(jù)施工圖及施工組織

設(shè)計編制，分需求總計劃和期間需求計劃

物資采購計劃

由項目物資管理部門根據(jù)物資需求計劃，采購供應(yīng)方案、采購權(quán)限，結(jié)合現(xiàn)場

實際編制

物資供應(yīng)計劃

由項目物資管理部門根據(jù)物資需求計劃，采購計劃，結(jié)合現(xiàn)場實際編制

五、物資采購管理

采購原則

公開、公平、公正、科學(xué)擇優(yōu)、依法合規(guī)

采購方式

公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等

載體

中國鐵建采購管理系統(tǒng)

支撐

供應(yīng)商管理、采購相對方合規(guī)管理、采購專家管理、合同管理等

六、物資驗收管理

方式

驗收合格，方可辦理驗收手續(xù)，需復(fù)檢

實驗或委托第三方檢測機構(gòu)檢測的物資，及時通知相關(guān)部門取樣檢測

人員

收料與采購崗位不相容制度及含兩人以上驗收簽字制度

內(nèi)容

數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收、資料驗證、檢驗與試驗等

七、物資倉儲管理

設(shè)施 在施工現(xiàn)場設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的料庫（棚、場）

管理

科學(xué)合理，各類物資按不同品種、不同規(guī)格型號分區(qū)、分批、分類堆碼標(biāo)識

安全

嚴(yán)格遵守庫房安全管理規(guī)程。爆破物品、燃油等危險化學(xué)品要專人專庫管理

八、物資發(fā)放管理

管理原則

先進(jìn)先發(fā)、限額發(fā)料、退舊領(lǐng)新

盤點制度

對現(xiàn)場庫存物資進(jìn)行定期或?qū)ｍ棻P點

緊急放行

做好可追溯記錄，事后仍需按要求進(jìn)行檢驗試驗

九、周轉(zhuǎn)材料管理

分類

通用周轉(zhuǎn)材料、非標(biāo)周轉(zhuǎn)材料

管理原則

先調(diào)劑、改制，后租賃或新購

攤銷方法

一次攤銷法、分期攤銷法、分次攤銷法、定額攤銷法

報廢

經(jīng)項目初步鑒定后向上級管理部門提出報廢申請，經(jīng)審批后處理

十九、附則

解釋權(quán)限

本規(guī)定由股份公司運營管理部負(fù)責(zé)解釋

執(zhí)行要求

本規(guī)定自印發(fā)之日起施行

十八、檢查與考核

檢查

定期組織開展物資管理檢查

包括上級制度執(zhí)行情況，本級機構(gòu)設(shè)置、制度建設(shè)、

集中采購、現(xiàn)場管理、內(nèi)業(yè)管理、信息化應(yīng)用等

考核

每年對所屬各單位的物資管理工作進(jìn)行考核，并納入股份公司子公司

負(fù)責(zé)人績效考核范圍

十七、物資隊伍建設(shè)

人員 充實專業(yè)管理人員，保持物資人員的相對穩(wěn)定

培訓(xùn)

加強物資崗位培訓(xùn)，堅持持證上崗

紀(jì)律 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和上級的規(guī)章制度

十六、境外工程物資管理

管理職責(zé)

各級物資管理部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查

承擔(dān)境外工程的二級公司要建立健全境外物資管理體系

管理要求

遵守項目駐在國有關(guān)法律、法規(guī)，做好境外物資管理各項工作

十五、內(nèi)部物資產(chǎn)品管理

目錄管理

實行申請、評審、準(zhǔn)入制度

價格體系

同市場價格接軌，逐步建立完善內(nèi)部物資產(chǎn)品指導(dǎo)價格體系

采購要求

同等條件下?lián)駜?yōu)比價采購

十四、物資信息化管理

統(tǒng)一系統(tǒng)

建立統(tǒng)一的采購管理系統(tǒng)，編制規(guī)范統(tǒng)一的管理制度、物料編碼、管理流程

全程管控

系統(tǒng)貫穿物資采購管理全過程

全面上線

逐步實現(xiàn)物資采購全面上線

十三、物資質(zhì)量管理

原則

按照質(zhì)量管理體系程序文件要求

方法

建立健全物資質(zhì)量跟蹤、分析、追溯制

度，完善物資質(zhì)量記錄，保證物資質(zhì)量

的可追溯性

責(zé)任

建立健全物資質(zhì)量責(zé)任制。明確物資采

購供應(yīng)管理中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量責(zé)任

十二、物資內(nèi)業(yè)管理

內(nèi)容

包括計劃、采購、驗收、倉儲、發(fā)放、消耗、盤點、合同、供應(yīng)商等資料

要求

及時、準(zhǔn)確完成各種報表的統(tǒng)計及報送

十一、物資核算管理

項目部

建立以單位、單項工程或施工隊（工班）為核算主體的物資核算管理控制體系

項目部工程部門

提供設(shè)計數(shù)量

項目部計劃部門

提供物資的正常損耗系數(shù)和應(yīng)耗量

項目部物資部門

建立限額發(fā)料臺賬，實施過程控制和總

量控制。提供物資實際消耗數(shù)量及采購

單價

十、余料與廢舊物資管理

原則

應(yīng)回收或調(diào)劑使用，不能回收或調(diào)劑的，經(jīng)評定后合規(guī)處置

臺賬

建立臺賬，定期盤點，做到賬物相符

處置

物資部門提出申請，項目部組織鑒定，經(jīng)上級單位批準(zhǔn)后實施

思維導(dǎo)圖

附件

《中國鐵建物資集中采購目錄》

根據(jù)項目性質(zhì)、物資類別選擇

項目部進(jìn)場30日內(nèi)

中國鐵建股份有限公司

物資采購管理辦法

一、總則

管理體制 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、兩級集中、采管分離、分級實施

管理原則

公開、公平、公正、科學(xué)擇優(yōu)、依法合規(guī)

適用范圍

股份公司及所屬各單位境內(nèi)外項目的所

有物資（工程、工業(yè)生產(chǎn)物資）在境內(nèi)

的采購活動

二、機構(gòu)與職責(zé)

物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組

審定管理制度，構(gòu)建管理體系；負(fù)責(zé)重

大事項的決策與協(xié)調(diào)

股份公司運營管理部

制定、實施管理制度；建設(shè)運行管理體

系；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核所屬單位

物資采購管理工作

物資集中采購中心

貫徹執(zhí)行管理制度，組織開展股份公司

物資集中采購工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督區(qū)域中心工作

物資集中采購區(qū)域中心

貫徹執(zhí)行管理制度，開展區(qū)域物資集中采購工作

二級、三級公司物資管理部門

貫徹落實上級管理制度和工作要求，制

定本單位物資采購管理制度并組織實施；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本單位范圍

內(nèi)的物資集中采購

項目部物資管理部門

貫徹上級規(guī)章制度，制定項目物資采購管理辦法并組織實施

股份公司本級項目管理機構(gòu)

貫徹執(zhí)行管理制度，監(jiān)管、協(xié)調(diào)所屬項目物資集中采購供應(yīng)工作

中鐵物資集團

負(fù)責(zé)股份公司本級項目的主要物資供應(yīng)工作

三、采購組織權(quán)限

分類

甲供物資

集采物資

股份公司集采物資（一級集采物資）

五類大宗物資

可批量集中采購的物資

二級公司集采物資（二級集采物資）

自購物資

一級集采方式 集采內(nèi)供

1.方式：股份公司運營管理部整體統(tǒng)籌規(guī)劃，物

資集團及所屬區(qū)域子公司與項目部就供應(yīng)價格進(jìn)

行洽談，簽訂采購供應(yīng)合同，負(fù)責(zé)現(xiàn)場供應(yīng)服務(wù)

2.適用范圍： 股份公司本級項目的鋼材及制品、

水泥、柴油及瀝青；所有項目的鐵路線上料；部

分區(qū)域的民用爆炸物品

集采外供

1.方式：區(qū)域中心通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判

，或由物資集采中心通過框架協(xié)議采購等方式組織

2.適用范圍：非集采內(nèi)供的一級集采物資

四、采購方式

招標(biāo)采購

公開招標(biāo)

國有資金占控股或者主導(dǎo)地位且單項合同估算價在200萬元人民幣以上的物資采購

邀請招標(biāo)

1.技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇

2.采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大

競爭性談判

重新招標(biāo)未成立的、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊的、不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格等情形

單一來源采購

只能從唯一供應(yīng)商處采購的、需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)的、

發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情形

詢價采購

采用招標(biāo)和競爭性談判都不能滿足要求，且采購的物資種類單一，需求差

異性大，價格變化幅度小，貨源充足

戰(zhàn)略采購

企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響的大宗、通用、重要或市場稀缺物資

框架協(xié)議采購

技術(shù)要求相對統(tǒng)一、采購頻次高、能形成一定采購批量且供應(yīng)市場相對穩(wěn)定

內(nèi)部物資產(chǎn)品采購

對股份公司內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)或提供的產(chǎn)品和服務(wù)實施的采購

應(yīng)急采購

因抗災(zāi)搶險、戰(zhàn)時動員等不可抗力事件或其他突發(fā)狀況下急需物資的特殊采購

十二、附則

執(zhí)行要求

本辦法自印發(fā)之日起施行

解釋權(quán)限

由股份公司運營管理部負(fù)責(zé)解釋

十一、檢查、考核與處罰

各單位負(fù)責(zé)對物資采購工作進(jìn)行監(jiān)督檢查 檢查

考核

考核指標(biāo)

定性指標(biāo) 管理體系、人員管理、信息化應(yīng)用等

定量指標(biāo)

公開采購率、上網(wǎng)采購率、集中采購率、電子招標(biāo)率、供應(yīng)商動態(tài)量化考核（

評價）率、采購質(zhì)量管控覆蓋率等

考核體系

納入子公司負(fù)責(zé)人年度績效考核范圍

分級對所屬單位進(jìn)行考核評價

對單位通報，對個人視情節(jié)輕重給予處分 處罰

十、采購風(fēng)險管理

風(fēng)險內(nèi)容

質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)鏈風(fēng)險、資金支付風(fēng)險、法律合規(guī)

風(fēng)險、責(zé)任風(fēng)險

應(yīng)對措施

1.建立采購內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系

2.加強采購管理隊伍建設(shè)和職業(yè)道德教育

3.強化采購流程監(jiān)督

九、供應(yīng)商管理

管理原則

統(tǒng)一管理、分級實施、動態(tài)評價、資源共享

考核評價 統(tǒng)一評價體系，日常評價與年度評價相結(jié)合

八、采購信息化管理

統(tǒng)一系統(tǒng) 目標(biāo)：智慧采購；理念：連接、協(xié)同、共享

上網(wǎng)采購

所有物資上網(wǎng)采購，推廣電子化招標(biāo)

數(shù)據(jù)分析

定期收集、整理、匯總、發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)

七、采購結(jié)算與支付管理

要求

1.在采購文件和采購合同中明確結(jié)算方式和支付條款

2.采購單位按照合同約定結(jié)算并支付貨款

保障機制

1.法人單位進(jìn)行監(jiān)管，保障貨款正常支付

2.積極運用供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，提高貨款支付能力

3.供需雙方同為系統(tǒng)內(nèi)單位時，執(zhí)行股

份公司內(nèi)部債權(quán)債務(wù)管理辦法

4.建立項目資金支付風(fēng)險預(yù)警機制

六、合同管理

合同要素

物資規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法、結(jié)算支付、違約責(zé)

任、爭議解決方式等

合同評審

按各單位有關(guān)規(guī)定、評審流程進(jìn)行評審

合同備案

物資采購合同在采購管理系統(tǒng)進(jìn)行備案

合同變更

重要條款出現(xiàn)變更時，必須重新履行評

審與審批程序，簽訂補充協(xié)議

變更、中止、解除或爭議處理 嚴(yán)格按照規(guī)定程序執(zhí)行，并報上級業(yè)務(wù)部門備案

五、采購業(yè)務(wù)流程

項目信息填報

新開工項目在項目部進(jìn)場15日內(nèi)，填報工程項目信息

采購計劃報送

一級集采

股份公司本級項目報送流程

二級、三級公司中標(biāo)項目報送流程

二級公司根據(jù)各公司實際設(shè)定 非一級集采

采購實施 按照采購權(quán)限和審批后的采購方案組織實施

合同簽訂

采購單位負(fù)責(zé)簽訂與履行合同。股份公

司一級集采物資采購合同使用股份公司

合同范本

結(jié)算支付

采購單位按照合同履約，及時結(jié)算、按期支付

統(tǒng)計歸檔 各級物資采購管理部門建立物資采購記錄和臺賬

思維導(dǎo)圖

附件2